会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席且赞成[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场参加[3] - 2024年召开7次审计委员会会议，由独立董事主持[4] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事参与审议薪酬方案[4][5] 履职情况 - 独立董事审议关联交易事项[6] - 2024年对公司多方面进行现场检查[7] - 督促公司保证信息披露质量[8] - 参加业绩说明会加强与中小股东沟通[8] 培训情况 - 2024年参加独立董事制度改革等培训班[10] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会等事项[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均列席[3] - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事全参加[4] - 2024年召开薪酬委员会会议1次，独立董事参加[4] - 2024年未召开提名委员会会议[4] 独立董事工作 - 与其他两位独立董事审议年度关联交易预计等事项[6] - 对公司现场检查，关注多方面情况[7] - 监督信息披露，要求真实准确等[8] - 参加独立董事制度改革专题培训会[10] - 报告期内未提议多项事项[11]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[4] 独立董事 - 第五届董事会独立董事审议关联交易事项[5] - 独立董事2024年参加专题培训会[10] 报告期情况 - 报告期内未发生特定情况[11]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为19704.0865万元，股份总数为19704.0865万股[9][20] - 公司发起人包括山东神思科技投资有限公司等，各发起人认股比例不同[18] - 公司发行的股票每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、借款等[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需召开临时股东大会，相关请求及反馈有时间规定[44][49][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会网络投票时间及股权登记日有规定[57] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[86] - 董事会审议部分交易事项，有金额及占比标准[90][91][92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] 其他职务相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，可审议部分捐赠事项[105][106] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[113][116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] 重大事项处理 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘应提前30天通知[141][142] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[168]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-026 神思电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天 健事务所具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司 2025 年度审 计机构。2025 年年度报告审计费 82 万元（含税），其中财务报告审计费用 72 万元，内部控 制审计费用 10 万元。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：神思电子技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来 形成 原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际 控制 人及其附 属 ...

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪含基础和绩效部分[2] - 非独立董事年薪标准不做调整[3] - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任职非独立董事津贴10万元/年（含税）[4]

会议相关 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会2025年第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[2]

2024 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024 年第五次会 议、第五届监事会 2024 年第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内控审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2024年年报工作安排，天健事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；天健事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 神思电子技术股份有限公司 ...

担保情况 - 2025年拟为神思医疗提供不超9000万元连带责任担保额度[1][2][7] - 截至目前担保余额2900万元[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例16.52%[3] - 本次担保实施后累计对外担保总额度占比21.85%[9] 神思医疗财务数据 - 最近一期资产负债率77.58%[3] - 2024年末资产总额127206483.96元，负债总额98688853.20元[7] - 2024年利润总额 -24255250.84元，净利润 -23976386.52元[7]