北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见书。 （五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （六）公司本次股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-028 神思电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024年4月29 日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络 投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年3月30日以公告形式发布了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计 9 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-027 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2023 年度担保额度的议案》，同意 2023 年为神思(山东)医疗信息技术有限责任公司 （以下简称"神思医疗"）向银行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的担保额度。上述议案 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内发生的具体担保事项，股 东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日与齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（ ...

财务表现 - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为20,125,577.38元，较去年同期下降79.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,637,112.63元，较去年同期下降10,871.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-138,832,765.12元，较去年同期下降478.41%[5] - 公司的总资产为1,232,323,594.62元，较去年末下降7.51%[5] - 公司的归属于上市公司股东的所有者权益为493,928,062.78元，较去年末下降7.63%[5] - 公司的营业利润为-42,866,148.71元，较去年同期下降2477.50%[9] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产合计约为106.8亿，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计约为164.5亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度流动负债合计约为697亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约为26.2亿，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度股本为197亿，未分配利润为-22.8亿[19] - 公司2024年第一季度资产总计约为1232.3亿，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计约为509.1亿，较上期略有下降[19] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为385.2亿，应收账款为185.9亿，存货为302.6亿[17] 现金流量 - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为194.06亿[22] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.70亿[22] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.14亿[23] - 神思电子技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-141.66亿[23]

中信建投证券股份有限公司 关于神思电子技术股份有限公司 二、保荐机构基本情况 第 1 页/共 8 页 | | | | 发行人名称 | 神思电子技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300479.SZ | | 注册资本 | 19,704.09 万元 | | 注册地址 | 山东省济南市高新区舜华西路 号 699 | | 主要办公地址 | 山东省济南市高新区舜华西路 号 699 | | 法定代表人 | 闫龙 | | 实际控制人 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 联系人 | 陈露 | | 联系电话 | 0531-88878969 | | 本次证券发行类型 | 向特定对象发行股票 | | 本次证券发行时间 | 年 月 日 2021 11 18 | | 本次证券上市时间 | 年 月 日 2021 12 10 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | | 无 | 无 | 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"、"公司"、"发行人"） 2021 年向特定对象 ...

中信建投证券股份有限公司 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：神思电子 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2.资产重组时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 3.首次公开发行或再融资时所作承 诺 | 是 | 不适用 | | 4. 股权激励承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （ ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300479，法定代表人为闫龙，注册地址在山东省济南市高新区舜华西路699号[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入414,591,951.33元，较2022年增长9.21%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,327,447.43元，较2022年增长40.15%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 79,866,545.95元，较2022年增长35.31%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为200,226,502.81元，较2022年增长2,279.13%[19] - 2023年末资产总额为1,332,337,862.32元，较2022年末增长55.99%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为534,717,175.41元，较2022年末减少15.02%[19] - 2023年营业收入414,591,951.33元，2022年为379,626,623.69元[21] - 2023年营业收入扣除金额1,475,928.66元，2022年为2,942,049.97元[21] - 2023年营业收入扣除后金额413,116,022.67元，2022年为376,684,573.72元[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为96,243,822.24元、55,361,226.02元、70,320,855.88元、192,666,047.19元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为377,272.66元、 - 21,902,079.55元、 - 34,022,757.36元、 - 13,779,883.18元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2,217,978.05元、 - 25,786,321.03元、 - 34,547,402.28元、 - 17,314,844.59元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 24,002,554.78元、 - 22,292,723.91元、 - 28,789,525.54元、275,311,307.04元[23] - 2023年非流动性资产处置损益49,360.85元，2022年为352,941.01元，2021年为20,354.66元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助10,785,826.26元，2022年为8,209,616.45元，2021年为10,102,792.32元[27] - 2023年非经常性损益合计10,539,098.52元，2022年为7,623,172.63元，2021年为7,440,429.90元[28] - 公司实现营业收入41,459.20万元，较上年同期增长9.21%，归属上市公司股东净利润 - 6,932.74万元，较上年减亏4,650.34万元[84] - 2023年公司营业收入414,591,951.33元，同比增长9.21%[91] - 身份认证产品2023年收入51,762,387.78元，同比下降60.60%[91] - 智慧医疗产品2023年收入105,942,750.69元，同比增长29.91%[91] - AI+智慧城市业务2023年收入248,161,147.02元，同比增长53.73%[91] - 华东地区2023年营业收入298,771,757.85元，同比增长58.85%[91] - 直销模式2023年营业收入294,914,117.42元，同比增长70.01%[91] - 能源行业客户2023年营业收入181,652,932.62元，同比增长1836.14%[94] - 2023年原材料、项目采购成本248,498,904.39元，占营业成本比重94.11%，同比增长3.51%[99] - 前五名客户合计销售金额2.13亿元，占年度销售总额比例51.34%，其中关联方销售额占比41.93%[101] - 前五名供应商合计采购金额1.31亿元，占年度采购总额比例36.22%，其中关联方采购额占比9.88%[102] - 2023年销售费用7013.69万元，同比增加25.67%，原因是人工成本、差旅费等费用增加[104] - 2023年管理费用5124.61万元，同比减少4.72%，报告期内无重大变化[104] - 2023年财务费用 -37.40万元，同比减少129.60%，原因是利息收入增加[104] - 2023年研发人员数量305人，较2022年的256人增长19.14%，占比40.88%，较2022年的41.89%下降1.01%[107] - 2023年研发投入金额79,966,088.98元，占营业收入比例19.29%，2022年分别为59,846,355.01元、15.76%，2021年分别为61,009,204.03元、16.66%[107] - 2023年经营活动现金流入小计830,908,176.42元，较2022年的425,946,956.98元增长95.07%；现金流出小计630,681,673.61元，较2022年的435,135,342.76元增长44.94%；现金流量净额200,226,502.81元，较2022年的 - 9,188,385.78元增长2,279.13%[112] - 2023年投资活动现金流入小计3,202,330.59元，较2022年的8,615.00元增长37,071.57%；现金流出小计12,501,516.61元，较2022年的9,085,011.64元增长37.61%；现金流量净额 - 9,299,186.02元，较2022年的 - 9,076,396.64元下降2.45%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计67,961,898.80元，较2022年的57,713,000.00元增长17.76%；现金流出小计61,339,809.23元，较2022年的127,127,958.05元下降51.75%；现金流量净额6,622,089.57元，较2022年的 - 69,414,958.05元增长109.54%[112] - 2023年现金及现金等价物净增加额197,549,406.36元，较2022年的 - 87,679,740.47元增长325.31%[112] - 2023年末货币资金525,770,461.27元，占总资产比例39.46%，较年初的327,027,125.12元、38.29%增长1.17%[114] - 2023年末应收账款202,428,252.97元，占总资产比例15.19%，较年初的157,874,320.55元、18.48%下降3.29%[114] - 2023年末存货252,255,734.23元，占总资产比例18.93%，较年初的146,370,792.19元、17.14%增长1.79%[114] - 2023年末合同负债318,039,307.33元，占总资产比例23.87%，较年初的7,135,595.43元、0.84%增长23.03%[114] - 其他权益工具投资期初数为39,500,000.00元，本期公允价值变动损益为25,676,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为29,176,000.00元，本期出售金额为3,000,000.00元，期末数为10,824,000.00元[116] - 货币资金年末账面余额和账面价值均为3,149,354.77元，受限类型为保证金，用于承兑保证金、保函保证金[117] - 报告期投资额为12,501,516.61元，上年同期投资额为9,085,011.64元，变动幅度为37.61%[118] - 募集资金总额为30,168.83万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为16,950.15万元[123] - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目募集资金承诺投资总额8000万元，本报告期投入1346.01万元，截至期末累计投入2965.97万元，投资进度37.07%[124] - 神思云脑升级研发与建设项目募集资金承诺投资总额9800万元，本报告期投入1040.24万元，截至期末累计投入2957.4万元，投资进度30.18%[124] - 研究开发体系升级建设项目募集资金承诺投资总额4200万元，本报告期投入190.31万元，截至期末累计投入190.31万元，投资进度4.53%[124] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额8168.83万元，本报告期投入2595万元，截至期末累计投入7105万元，投资进度86.98%[124] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额30,168.83万元，本报告期投入5171.56万元，截至期末累计投入13,218.68万元[124] - 承诺投资项目本报告期实现效益431.09万元，截止报告期末累计实现效益2357.54万元[124] - 募集资金合计30168.83万元，其中部分项目投入进展未达预期[126] - 截至2021年12月23日，日本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为2043.97万元，支付发行费用146.92万元；2022年置换出2043.97万元，尚有146.92万元未置换[126] 利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度利润分配预案股本基数为197,040,865股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[182] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第五届董事会2024年第二次会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[184] 公司持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》，并对期初数作出相应调整[19] 政策环境 - 国务院2023年2月印发《数字中国建设整体布局规划》，推动数字技术和实体经济在多领域深度融合[36] - 中共中央、国务院2023年3月印发《党和国家机构改革方案》，多项数字相关职责划入国家数据局[36] - 多部门2023年8月印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023 - 2025年)》，推动元宇宙与应急管理领域创新融合[36] - 山东省人民政府办公厅2023年10月印发方案，2025年实现城市管理领域“一网统管”[36] - 济南市大数据局2023年11月印发意见，按三年安排推动前沿技术与城市发展深度融合[36] - 工业和信息化部等八部门2023年12月印发意见，推进企业智改数转网联[36] - 财政部2023年12月印发意见，推进数据资产全过程管理及合规化、标准化、增值化[36] - 国家发展改革委、国家数据局2023年12月印发方案，到2025年数字经济促进共同富裕取得积极进展[36] 公司业务战略 - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，推进“一体两翼”发展战略[39] - 公司2016年确定“从身份识别到智能认知”升级战略，聚焦的AI产品与解决方案有比较优势和市场竞争力[40] - 公司围绕能源行业主营业务需求与痛点，打造AI产品及解决方案并创新应用，为能源行业转型升级做技术储备[42] - 公司业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务行业数字化转型[47] - 公司将以承建“数字济南项目”为契机，打造人工智能+解决方案[133] - 公司战略是“从身份识别到智能认知，从行业深耕到行业贯通”，推进“一体两翼”战略格局[134] - 公司业务主要聚焦智慧城市、智慧医疗和身份认证领域[134] - 2024年公司将聚焦智慧城市、智慧能源等领域，加大研发投入，推进

独立董事履职情况 - 2023年召开十次董事会，独立董事全参加且均投赞成票[2] - 2023年独立董事线上参加三次股东大会[3] - 2023年4 - 12月独立董事就多项议案发表独立意见[4][5] - 2023年主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年参加战略委员会会议3次[6] 人员变动 - 2023年12月20日起独立董事不再任职[2]

关于神思电子技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 信永中和会计师事务所 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA4F0005 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神思电子技术股份有限公司(以下简称神思 电子公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA4B0011号无保留意见的 审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，神思电子公 司编制了后附的神思电子股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真 实性、准确性及完整性是神思电子 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 职工代表监事津贴标准 2.4 万元/年（含税）。 （一）基础年薪：根据监事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董事会薪 酬与考核委员会拟定方案，报监事会、股东大会决定。 （二）绩效年薪：根据公司每年度为监事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委 员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报监事 会、股东大会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 二、公司职工代表监事实行津贴制。 公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 一、公司监事薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： 本方案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。 神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 ...