公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为19704.0865万元，股份总数为19704.0865万股[9][20] - 公司发起人包括山东神思科技投资有限公司等，各发起人认股比例不同[18] - 公司发行的股票每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、借款等[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需召开临时股东大会，相关请求及反馈有时间规定[44][49][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会网络投票时间及股权登记日有规定[57] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[86] - 董事会审议部分交易事项，有金额及占比标准[90][91][92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] 其他职务相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，可审议部分捐赠事项[105][106] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[113][116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] 重大事项处理 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘应提前30天通知[141][142] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[168]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[4] 独立董事 - 第五届董事会独立董事审议关联交易事项[5] - 独立董事2024年参加专题培训会[10] 报告期情况 - 报告期内未发生特定情况[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均列席[3] - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事全参加[4] - 2024年召开薪酬委员会会议1次，独立董事参加[4] - 2024年未召开提名委员会会议[4] 独立董事工作 - 与其他两位独立董事审议年度关联交易预计等事项[6] - 对公司现场检查，关注多方面情况[7] - 监督信息披露，要求真实准确等[8] - 参加独立董事制度改革专题培训会[10] - 报告期内未提议多项事项[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席且赞成[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场参加[3] - 2024年召开7次审计委员会会议，由独立董事主持[4] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事参与审议薪酬方案[4][5] 履职情况 - 独立董事审议关联交易事项[6] - 2024年对公司多方面进行现场检查[7] - 督促公司保证信息披露质量[8] - 参加业绩说明会加强与中小股东沟通[8] 培训情况 - 2024年参加独立董事制度改革等培训班[10] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会等事项[11]

担保情况 - 2025年拟为神思医疗提供不超9000万元连带责任担保额度[1][2][7] - 截至目前担保余额2900万元[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例16.52%[3] - 本次担保实施后累计对外担保总额度占比21.85%[9] 神思医疗财务数据 - 最近一期资产负债率77.58%[3] - 2024年末资产总额127206483.96元，负债总额98688853.20元[7] - 2024年利润总额 -24255250.84元，净利润 -23976386.52元[7]

新策略 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪拟定方案均报董事会决定[2] - 高级管理人员年薪标准继续执行现行标准不做调整[3]

会议相关 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会2025年第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[2]

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪含基础和绩效部分[2] - 非独立董事年薪标准不做调整[3] - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任职非独立董事津贴10万元/年（含税）[4]

2024年情况 - 监事会召开八次会议[3] - 建立完善内部控制制度和法人治理结构[2][10] - 日常关联交易合规，无资金占用[8] - 未发生内幕交易[12] 2025年展望 - 监事会加强监督促规范运作[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行2743.3628万股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[12] - 2024年度募集资金净额为30168.83万元，本年度投入募集资金总额为4462.91万元[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13143.21万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.57%[28] - 已累计投入募集资金总额为17681.59万元[28] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入13218.68万元，利息收入净额422.96万元[14] - 本期项目投入4462.91万元，利息收入净额86.09万元[14][16] - 截至期末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[16] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[16] 专户情况 - 截至2024年12月31日，已注销2个募集资金专户，未注销2个，余额合计131432142.39元[18][19] - 截至2025年1月18日，已将专项账户剩余资金及利息划转至一般结算账户并完成注销[19] 募投项目情况 - 2024年终止三个募投项目，将剩余募集资金13130.89万元永久补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，募投项目剩余募集资金永久补充流动资金金额为13143.21万元（含利息）[22] - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目截至期末累计投入金额为2967.06万元，投资进度为37.09%[28] - 神思云脑升级研发与建设项目截至期末累计投入金额为5524.76万元，投资进度为56.38%[28] - 研究开发体系升级建设项目截至期末累计投入金额为762.49万元，投资进度为18.15%[28] - 补充流动资金截至期末累计投入金额为8427.28万元，投资进度为103.16%[28] 其他资金操作 - 2021年12月23日公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为2043.97万元，使用自筹资金支付发行费用146.92万元[31] - 2022年4月20日公司将先期投入的募集资金2190.89万元置换出募集资金专用账户，截至2024年12月31日，未置换出金额为146.92万元[31] - 2024年3月28日公司同意使用不超过17000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[31] 效益核算 - 截至2024年12月31日，研究开发体系升级建设项目无法单独核算效益[21]