募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，募集资金总额309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[2] - 2022年置换出先期投入的21,908,900.47元募集资金[3] - 2023年度专用账户利息净额2,712,922.33元，年底余额175,200,307.29元[4] - 2024年1 - 6月使用募集资金16,416,772.63元，利息与手续费净额487,175.04元[5] - 截至2024年6月30日，专用账户余额159,270,709.70元[6] - 本年度投入募集资金1,641.68万元，累计投入14,860.36万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[11] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，齐鲁银行自贸区济南片区分行账户余额28,821.93元[9] - 兴业银行济南分行账户余额107,759,159.75元[9] - 齐鲁银行历下支行账户余额51,482,709.01元[9] - 恒丰银行济南分行账户余额19.01元[9] 项目投资进度 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目期末投资进度37.09%[11] - 神思云脑升级研发与建设项目期末投资进度32.58%[11] 其他事项 - 截止2021年12月23日，日本公司自筹资金预先投入募投项目2043.97万元，支付发行费用146.92万元[12] - 2022年4月20日，置换出先期投入的2190.89万元募集资金[12] - 2024年3月28日，同意使用不超过1.7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12]

参会股东情况 - 参加会议表决股东148名，代表股份63,268,962股，占总股本32.1096%[4] - 现场出席股东3名，代表股份61,998,525股，占总股本31.4648%[4] - 网络投票出席股东145名，代表股份1,270,437股，占总股本0.6448%[4] - 参加会议表决中小股东145名，代表股份10,400,535股，占总股本5.2784%[5] 议案表决情况 - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》同意62,997,662股，占比99.5712%[8] - 《关于增加公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意63,003,562股，占比99.5805%[9] - 《关于公司修订<对外投资管理办法>的议案》同意63,015,562股，占比99.5995%[10] - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》中小股东同意10,129,235股，占比97.3915%[8] - 《关于增加公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意10,135,135股，占比97.4482%[9] - 《关于公司修订<对外投资管理办法>的议案》中小股东同意10,147,135股，占比97.5636%[10]

股东大会信息 - 2024年8月9日公告2024年8月26日召开股东大会[7] - 现场会议于8月26日14:30在山东济南公司会议室召开[7] 投票情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占31.4648%[11] - 网络145名股东代表1,270,437股，占0.6448%[11] - 共148名股东代表63,268,962股，占32.1096%[11] 审议结果 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所等三项议案[15]

财务审计 - 公司拟聘请天健会计师事务所为2024年度会计师事务所[2] 授信额度 - 公司拟增加2024年度综合授信额度6亿元人民币[4] 制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》应对舆情[6] - 公司修订《对外投资管理办法》规范投资行为[8] 投资事项 - 公司终止2022年对济南智慧城市运营服务有限公司增资3000万元事项[11] 股东大会 - 公司将于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》等4项议案均9票赞成通过[3][5][7][9]

股东大会时间 - 现场会议时间为8月26日14:30[2] - 网络投票时间为8月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为8月20日[4] 会议相关信息 - 审议议案包括聘任事务所、增额度、修订办法等[8] - 登记时间为8月23日9:30 - 16:00[11] - 网络投票代码350479，简称神思投票[18]

审计机构聘任 - 公司拟聘天健为2024年度财务和内控审计机构[2][10] - 选聘天健服务期三年，合同一年一签[9] - 服务自2024年第二次临时股东大会通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元，客户675家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] 审计费用 - 2024年度报告审计费82万元含税，财报72万，内控10万[6] - 财报审计费较2023年降6万，同比降7.7%，2024增内控程序[6] 其他 - 前任审计机构服务12年，2023年出具标准无保留意见报告[7] - 监事会认为天健具备资格、经验和能力，同意聘请[10] - 备查文件含董事会、监事会决议等[11]

会议决策 - 2024年8月8日公司第五届监事会2024年第四次会议现场召开，3名监事全出席[1] - 监事会同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》将提交临时股东大会审议[4] 投资事项 - 2022年11月拟3000万元向济南智慧城市增资，持股10.17%[5] - 监事会同意终止该对外投资事项，双方无违约责任[5]

投资管理 - 公司对外投资包括金融市场投资和股权投资[2][3] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，由股东大会、董事会、总经理依职权决策[4] - 公司经营计划应含年度投资计划，由投资管理部门编制、财务部汇总[7] 投资计划与立项 - 年度投资计划内容包括投资方向、重点、项目名称等[10] - 投资项目实行立项制度，投资管理部门组织预选并作“项目预选建议书”[10] 项目审批与实施 - 项目立项后，项目小组提交可行性研究报告，经审核、分级决策后报相关部门审批备案[13][14][15] - 公司直接投资项目由投资管理部门实施，子公司投资项目由子公司经营班子实施[17] - 项目实施时可成立筹建小组，负责制定计划、办理登记和筹措资金[17] 投资企业管理 - 公司对投资企业管理包括子公司及参股公司，遵循产权明晰等原则[19] - 参股公司是持股低于50%且无实质控制权的公司[30] - 子公司决策需服从公司统一部署并报公司通过[22] - 子公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司派董事及高管监管[23] - 子公司需每半年向公司投资管理部门报告事项实施进展[24] - 子公司遵守管理制度情况纳入年度考核，评定时应听取公司意见[26] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[34] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[34] 信息披露与制度 - 子公司重大事项应及时报告公司董事会办公室[36] - 公司对外投资应按相关法律法规及章程履行信息披露义务[36] - 制度未规定处依照国家法律等及《公司章程》执行[39] - 制度与相关规定不一致时以法律等及《公司章程》规定为准[39] - 本办法由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施[39]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-038 神思电子技术股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 二、本次拟增加综合授信额度的情况 公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，在原审议通过的授信额度基础上公司及 子公司增加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或 其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授 信额度可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司可向金融机构申请综合授信额度为 不超过人民币 12 亿元人民币（含）。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长[4] 信息处理 - 董事会办公室负责舆情信息采集等并上报[4] - 信息处理有快速反应等原则[6] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负有保密义务[10] - 擅自披露信息及编造传播虚假信息将被追责[10]