股东大会时间 - 现场会议时间为8月26日14:30[2] - 网络投票时间为8月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为8月20日[4] 会议相关信息 - 审议议案包括聘任事务所、增额度、修订办法等[8] - 登记时间为8月23日9:30 - 16:00[11] - 网络投票代码350479，简称神思投票[18]

审计机构聘任 - 公司拟聘天健为2024年度财务和内控审计机构[2][10] - 选聘天健服务期三年，合同一年一签[9] - 服务自2024年第二次临时股东大会通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年上市公司审计收费6.63亿元，客户675家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] 审计费用 - 2024年度报告审计费82万元含税，财报72万，内控10万[6] - 财报审计费较2023年降6万，同比降7.7%，2024增内控程序[6] 其他 - 前任审计机构服务12年，2023年出具标准无保留意见报告[7] - 监事会认为天健具备资格、经验和能力，同意聘请[10] - 备查文件含董事会、监事会决议等[11]

会议决策 - 2024年8月8日公司第五届监事会2024年第四次会议现场召开，3名监事全出席[1] - 监事会同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》将提交临时股东大会审议[4] 投资事项 - 2022年11月拟3000万元向济南智慧城市增资，持股10.17%[5] - 监事会同意终止该对外投资事项，双方无违约责任[5]

投资管理 - 公司对外投资包括金融市场投资和股权投资[2][3] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，由股东大会、董事会、总经理依职权决策[4] - 公司经营计划应含年度投资计划，由投资管理部门编制、财务部汇总[7] 投资计划与立项 - 年度投资计划内容包括投资方向、重点、项目名称等[10] - 投资项目实行立项制度，投资管理部门组织预选并作“项目预选建议书”[10] 项目审批与实施 - 项目立项后，项目小组提交可行性研究报告，经审核、分级决策后报相关部门审批备案[13][14][15] - 公司直接投资项目由投资管理部门实施，子公司投资项目由子公司经营班子实施[17] - 项目实施时可成立筹建小组，负责制定计划、办理登记和筹措资金[17] 投资企业管理 - 公司对投资企业管理包括子公司及参股公司，遵循产权明晰等原则[19] - 参股公司是持股低于50%且无实质控制权的公司[30] - 子公司决策需服从公司统一部署并报公司通过[22] - 子公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司派董事及高管监管[23] - 子公司需每半年向公司投资管理部门报告事项实施进展[24] - 子公司遵守管理制度情况纳入年度考核，评定时应听取公司意见[26] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[34] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[34] 信息披露与制度 - 子公司重大事项应及时报告公司董事会办公室[36] - 公司对外投资应按相关法律法规及章程履行信息披露义务[36] - 制度未规定处依照国家法律等及《公司章程》执行[39] - 制度与相关规定不一致时以法律等及《公司章程》规定为准[39] - 本办法由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施[39]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-038 神思电子技术股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告 二、本次拟增加综合授信额度的情况 公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，在原审议通过的授信额度基础上公司及 子公司增加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇 票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或 其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授 信额度可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司可向金融机构申请综合授信额度为 不超过人民币 12 亿元人民币（含）。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长[4] 信息处理 - 董事会办公室负责舆情信息采集等并上报[4] - 信息处理有快速反应等原则[6] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负有保密义务[10] - 擅自披露信息及编造传播虚假信息将被追责[10]

市场扩张和并购 - 大数据公司将收购神思投资持有的神思电子10,252,872股股份，占比5.20%[2] - 收购完成后大数据公司将持有神思电子5.20%股份及表决权[3] - 济南能源集团已批准大数据公司收购相关股份[4] - 收购完成后能源环保终止原协议安排[4] - 本次协议转让需取得深交所确认后过户[5]

公司决策 - 2024年7月1日公司第五届董事会2024年第四次会议召开[1] - 会议通过转让参股公司股份议案[2] 股权交易 - 拟转让神思依图20%股权，将公开挂牌确定受让方及价格[2] - 转让完成后退出该参股公司[2] 表决情况 - 表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[4]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-033 神思电子技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。由于 本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司暂无法 确定是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关 联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易中，公司董事会授权管理层按照董 事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记 手续等。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展 及时披露交易对方情况。 三、标的公司基本情况 （一）基本信息 本次交易，公司拟对外转让所持有的神思依图20%股权，标的公司神思依图的基本情况 如下： 企业名称：神思依图（北京）科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：董浩岩 统一社会信用代码：91110108MA007 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 - 6932.74万元[2] - 扣非后净利润 - 7754万元到 - 8254万元[2] 监管情况 - 山东证监局对公司出具警示函并计入诚信档案[3] 未来策略 - 加强法规学习，健全财务制度[5] - 提高核算和运作水平，加强信披管理[5]