合资公司信息 - 合资公司注册资本2000万元，神思电子认缴1020万元占51%，汇才科技认缴980万元占49%[2] - 汇才科技注册资本1000万，控股股东及实际控制人为张超[4] 出资安排 - 神思电子第一期出资102万元30日内实缴，第二期918万元三年内实缴[10] - 汇才科技第一期出资98万元30日内实缴，第二期882万元三年内实缴[10] 公司治理 - 股东会定期会议每年一次，临时会议可由代表十分之一以上表决权股东等提议召开[11] - 董事会由3名董事组成，股东一委派2名，股东二委派1名，董事任期3年[15] 其他规定 - 公司连续三年亏损且股东无法提供有效扭亏措施应解散[22] - 违约方应在通知发出7天内对违约予以补救[25] 投资目的与风险 - 本次对外投资目的是拓展监所领域业务，提升竞争力和盈利能力[29] - 合资公司经营可能面临宏观经济、行业环境等风险[30]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年3月20日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事刘拥力请假[1] - 会议表决8票赞成、0票弃权、0票反对[3] 对外投资 - 会议通过对外投资成立合资公司议案[2] - 合资公司注册资本2000万元，公司认缴1020万元占51%[2]

担保情况 - 2024年为神思医疗提供不超6000万元连带责任担保额度[2] - 2024年增加为神思医疗提供不超3000万元连带责任担保额度[3] - 近日为神思医疗在兴业银行贷款提供1000万元担保[4][6] 担保期限 - 主债务履行期限为2025年1月23日 - 2026年1月22日[6] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[6] 担保余额 - 截至公告披露日，实际对外担保余额为2900万元[7] - 实际对外担保余额占最近一期经审计净资产的5.42%[7] 担保状态 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[7]

业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1200 - 1560万元，上年同期亏损6932.74万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利350 - 710万元，上年同期亏损7986.65万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，与会计师事务所无重大分歧，具体以审计结果为准[3] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 公司战略与业务发展 - 公司聚焦主业，坚持“一体两翼”战略，拓展“智慧城市”业务，提升项目管理水平[4] - “数字济南城市综合感知预警网络工程”相关项目分项逐步验收，营业收入大幅增长[4] 非经常性损益 - 非经常性损益预计影响净利润约850万元，主要为政府补助[5] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8]

股东大会安排 - 公司董事会2025年1月1日公告1月16日召开股东大会[7] - 现场会议1月16日14:30在山东济南召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票时间为1月16日9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场4名股东代表61,998,525股，占比31.4648%[12] - 网络224名股东代表2,834,796股，占比1.4387%[12] - 现场和网络共228名股东代表64,833,321股，占比32.9035%[12] 会议结果 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[9][17]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，228名股东代表64,833,321股表决，占总股本32.9035%[4] - 现场4名股东代表61,998,525股，网络224名代表2,834,796股[4] - 224名中小股东代表11,964,894股，占总股本6.0723%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决，控股股东及其一致行动人32,708,784股回避[6] - 该议案同意31,771,537股，占出席有表决权股东98.9012%[6]

会议情况 - 2024年12月31日公司第五届监事会2024年第八次会议召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》，关联监事回避，2票赞成[2][3] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，2票赞成，将提交股东大会[4][5][6]

会议决策 - 2024年12月31日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 通过中标关联方项目暨关联交易、2025年度日常关联交易预计等议案[2][5] - 定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[9] 业务数据 - 中标济南热电集团智慧电厂建设项目[2] - 2025年预计关联销售不超24000万元，关联采购不超3000万元[5]

市场扩张和并购 - 2024年5月31日约定大数据公司收购神思电子10,252,872股股份，占比5.20%[2] - 2024年10月22日调整股份收购付款安排[3] - 2024年12月17日完成协议转让过户，大数据公司成第三大股东[4] 股权变动 - 能源环保转让后表决权比例变为11.40%[6] - 神思投资转让后持股10.22%[6] - 大数据公司转让后持股5.20%[6] 其他影响 - 股份转让后《表决权委托协议》终止[6] - 能源环保与大数据公司成一致行动人[7] - 股份转让不影响公司治理及经营[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日召开股东大会，现场会议14:30在济南公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[9] 股东投票情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占比31.4648%[12] - 网络265名股东代表2,356,200股，占比1.1958%[12] - 现场和网络共268名股东代表64,354,725股，占比32.6606%[12] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金、增加子公司担保额度议案[16] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[18]