文章核心观点 公司凭借深厚行业资源和领先人工智能技术，聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，提供多种产品和解决方案，同时在经营模式、财务、重要事项等方面有相关进展和安排[2][24] 公司基本情况 公司简介 公司致力于将AI技术注入各行各业，推动数智化转型和数字经济建设，业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务能源、应急、医疗等行业客户[2] 报告期主要业务或产品简介 AI+智慧城市领域 - **平台产品**：包括神思云脑、数算法全要素融合调度平台、全息数据超融合计算平台、一站式全链路可持续迭代的AI开发平台、多源多模态联接平台等，各平台具备不同核心能力，应用于多个行业[4][5][6] - **智慧终端应用**：有低空自主智能体和神思数智人，分别应用于低空经济和能源、政务等领域，助力相关业务发展[10][11] - **信息服务应用**：涵盖数据治理工具、智能客服、非正式人员信息系统，为企业提供数据治理、客服等服务[12][13][15] - **智慧城市解决方案**：包含城市安全运行、智慧能源、智慧交通、政法大脑解决方案，针对不同领域需求提供相应服务[16][17][18] 智慧医疗领域 公司构建全方位医疗服务体系，提供智慧就医全流程服务，实现软硬件国产化适配，多款医保终端入选过检产品名单并批量应用[21][22] 身份认证领域 业务分为线下和线上，提供多种认证终端和服务，推进信创适配及新产品开发[23] 公司主要经营模式 采取研产销服一体模式，有完备研发体系，构建软硬件融合产品体系，营销服务网络覆盖全国，采取直销与经销结合销售模式并提供优质售后[24][25][26] 主要会计数据和财务指标 - 近三年数据因会计政策变更需追溯调整，自2024年1月1日起执行相关规定并追溯调整可比期间信息[26] - 分季度数据与已披露报告无重大差异[27] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况有相关表格披露，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份等情况，无优先股股东持股情况[27][28] - 以方框图形式披露公司与实际控制人产权及控制关系[28] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 无存续债券情况[28] 重要事项 - 2024年济南大数据收购神思投资持有的10,252,872股股份（占公司股本总额的5.20%），已完成过户登记，未导致公司控股股东、实控人变化及重大影响[28][29] - 2024年公司终止部分募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[29] - “数字济南项目”主要分项已顺利完成验收并持续稳定运行[31]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议，且符合相关规定 [1][2] 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为16,300,848.51元，母公司净利润为41,678,030.68元 [1] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 171,347,879.87元，母公司报表未分配利润为 - 135,804,840.42元 [1] - 因未分配利润为负且考虑业务发展和资金需求，本年度不派现、不送股、不转增股本，预案合法合规合理 [2] 2024年度利润分配预案说明 - 本年度现金分红总额、回购注销总额均为0元，上年度和上上年度现金分红总额、回购注销总额也为0元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润本年度为16,300,848.51元，上年度为 - 69,327,447.43元，上上年度为 - 115,830,864.56元 [2] - 研发投入本年度为79,696,816.06元，上年度为79,966,088.98元，上上年度为59,846,355.01元 [2] - 营业收入本年度为911,521,635.69元，上年度为414,591,951.33元，上上年度为379,626,623.69元 [2] - 最近三个会计年度累计研发投入总额为219,509,260.05元，占累计营业收入的比例为12.87% [2] - 公司上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元，平均净利润为 - 56,285,821.16元，未触及相关风险警示情形 [2] 董事会意见 - 董事会认为2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定 [3] 监事会意见 - 监事会认为公司2024年度财务状况未达现金分红条件，利润分配预案符合实际情况和相关规定，未损害股东利益 [4]

文章核心观点 公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场及通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长闫龙召集和主持，监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过的议案 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》 [2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要 [2][3] - 鉴于2024年末未分配利润为负，审议通过本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配预案 [3] - 审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过为满足公司及子公司资金需要，向金融机构申请不超过12亿元综合授信额度的议案 [5] - 审议通过为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司提供不超过9000万元连带责任担保额度的议案 [6] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》的议案，增加“党建工作”章节及“第二类医疗器械销售” [7] - 审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 [8] - 审议通过增加2025年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司关联交易采购额度3000万元，预计发生关联采购额度为6000万元的议案，关联董事闫龙回避表决 [8][9] - 同意于2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会，审议相关事项 [9] 无需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实客观反映公司2024年度经营状况 [2] - 审议通过《2024年度审计报告》 [2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 [3] - 审议通过《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》 [4] - 同意2025年4月18日下午15:00至17:00召开2024年度业绩网上说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与 [4] - 审议通过2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案，前年度有违规关联方占用资金情形，担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元 [5]

文章核心观点 神思电子技术股份有限公司董事会提议召开2025年股东大会，公告会议基本情况、审议议案、登记手续等相关事项 [1][2] 召开会议基本情况 - 召集人是公司董事会 [1] - 会议召开符合相关要求 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:30开始，网络投票时间为2025年4月25日 [1] - 股权登记日为2025年4月18日 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，股东可在规定时间通过系统行使表决权 [1] - 现场会议地点在山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室 [2] - 同一股份只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [2] - 出席对象为深圳分公司登记在册的全体股东，可委托代理人出席 [2] 本次股东大会审议的议案 - 审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案等议案 [2] - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网 [2] - 部分股份需回避表决，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露 [3] 会议登记手续 - 登记方式有现场登记、信函或传真方式 [4] - 登记时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00 [4] - 登记地点在神思电子技术股份有限公司董事会办公室 [4][5] - 不同类型股东及代理人办理登记手续所需证件不同 [5] - 证明文件出示原件或复印件均可，异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记 [5] - 出席会议签到时需出示相关文件原件 [5] 会议联系方式 - 联系地址为神思电子技术股份有限公司董事会办公室 [5] - 联系人是李宏宇，联系电话0531 - 88878969，传真0531 - 88878968，邮政编码250101 [5] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 股东大会提供网络投票平台，包括交易系统投票和互联网投票系统投票，操作流程见附件 [5][6] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外的其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序及注意事项 [6][7] 其他事项 - 附件包含参加网络投票的具体操作流程、股东大会授权委托书样式、参会股东登记表 [6][8]

内部控制审计 - 审计神思电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入91,152.16万元，较上年同期增加49,692.97万元，增幅119.86%[7] - 2024年末公司流动资产合计10.59亿元，较上年末下降9.01%[18] - 2024年末公司流动负债合计6.67亿元，较上年末下降11.49%[18] - 2024年末公司非流动资产合计2.01亿元，较上年末增长19.23%[18] - 2024年末公司非流动负债合计0.37亿元，较上年末增长36.00%[18] - 2024年末公司负债合计7.04亿元，较上年末下降9.89%[18] - 2024年末公司所有者权益合计5.56亿元，较上年末增长0.70%[18] - 2024年公司实现扭亏为盈，净利润为1.014426882亿元，上年同期净亏损7438.92605万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.630084851亿元，上年同期净亏损6932.744743万元[22] - 基本每股收益本期为0.08元，上年同期为 - 0.35元[22] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额28,527.58万元，账面价值23,554.33万元，占资产总额的18.70%[8] - 2024年末公司货币资金为4.69亿元，较上年末下降10.76%[18] - 2024年末公司应收账款为1.94亿元，较上年末下降4.38%[18] - 2024年末公司存货为2.36亿元，较上年末下降6.62%[18] - 2024年末公司固定资产为1.00亿元，较上年末增长38.25%[18] 现金流情况 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为663,732,780.11元，同比下降约7.27%[26] - 公司本期经营活动现金流入小计为871,519,022.69元，同比增长约4.89%[26] - 公司本期经营活动现金流出小计为877,310,172.07元，同比增长约39.10%[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5,791,149.38元，同比下降约102.90%[26] - 公司本期投资活动现金流入小计为2,076,384.30元，同比下降约35.16%[26] - 公司本期投资活动现金流出小计为37,556,910.29元，同比增长约200.42%[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 35,480,525.99元，同比下降约281.55%[26] - 公司本期筹资活动现金流入小计为64,954,766.83元，同比下降约4.42%[26] - 公司本期筹资活动现金流出小计为79,397,834.97元，同比增长约29.44%[26] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,443,068.14元，同比下降约318.10%[26] 会计政策与税收 - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[136] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%，企业所得税税率为15%、20%[138] - 本公司、神思医疗、因诺微2024年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[141] - 神思朗方、神思智能等符合小型微利企业认定标准，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142] - 本公司等销售软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[138] - 2022 - 2024年，神思朗方、神思智能享受“六税两费”50%减征政策[139][140] 其他 - 公司主营业务聚焦智慧城市、智慧能源等领域产品销售及人工智能解决方案[34] - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[36][37] - 公司注册资本197,040,865元，股份总数197,040,865股，每股面值1元[33] - 公司股票于2015年6月12日在深圳证券交易所挂牌交易[33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2743.3628万股A股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[1] - 截至2024年末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[3] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[3] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13,143.21，累计变更比例为43.57%[18] 募投项目情况 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目承诺投资8,000.00，本年度投入1.09，累计投入2,967.06，投资进度37.09%，本年度效益79.25[18] - 神思云脑升级研发与建设项目承诺投资9,800.00，本年度投入2,567.36，累计投入5,524.76，投资进度56.38%，本年度效益267.42[18] - 研究开发体系升级建设项目承诺投资4,200.00，本年度投入572.18，投资进度18.15%[19] - 补充流动资金承诺投资8,168.83，本年度投入1,322.28，累计投入8,427.28，投资进度103.16%[19] 资金使用与管理 - 2024年公司终止三个募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[19][20][21] - 2024年3月28日公司同意使用不超过17,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] 账户情况 - 截至2024年12月31日，已注销2个募集资金专户，未注销2个，余额共131432142.39元[6][7] - 截至2025年1月18日，公司完成募集资金专项账户注销手续[21]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为19704.0865万元，股份总数为19704.0865万股[9][20] - 公司发起人包括山东神思科技投资有限公司等，各发起人认股比例不同[18] - 公司发行的股票每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 股东大会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、借款等[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形需召开临时股东大会，相关请求及反馈有时间规定[44][49][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会网络投票时间及股权登记日有规定[57] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[86] - 董事会审议部分交易事项，有金额及占比标准[90][91][92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] 其他职务相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，可审议部分捐赠事项[105][106] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[113][116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][119] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[133] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] 重大事项处理 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[152][153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘应提前30天通知[141][142] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[168]

会议情况 - 2024年公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会[4] 独立董事 - 第五届董事会独立董事审议关联交易事项[5] - 独立董事2024年参加专题培训会[10] 报告期情况 - 报告期内未发生特定情况[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，独立董事全出席[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均列席[3] - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事全参加[4] - 2024年召开薪酬委员会会议1次，独立董事参加[4] - 2024年未召开提名委员会会议[4] 独立董事工作 - 与其他两位独立董事审议年度关联交易预计等事项[6] - 对公司现场检查，关注多方面情况[7] - 监督信息披露，要求真实准确等[8] - 参加独立董事制度改革专题培训会[10] - 报告期内未提议多项事项[11]