会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席且赞成[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场参加[3] - 2024年召开7次审计委员会会议，由独立董事主持[4] - 2024年召开1次薪酬委员会会议，独立董事参与审议薪酬方案[4][5] 履职情况 - 独立董事审议关联交易事项[6] - 2024年对公司多方面进行现场检查[7] - 督促公司保证信息披露质量[8] - 参加业绩说明会加强与中小股东沟通[8] 培训情况 - 2024年参加独立董事制度改革等培训班[10] 未提议事项 - 报告期内未提议召开董事会等事项[11]

担保情况 - 2025年拟为神思医疗提供不超9000万元连带责任担保额度[1][2][7] - 截至目前担保余额2900万元[3] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例16.52%[3] - 本次担保实施后累计对外担保总额度占比21.85%[9] 神思医疗财务数据 - 最近一期资产负债率77.58%[3] - 2024年末资产总额127206483.96元，负债总额98688853.20元[7] - 2024年利润总额 -24255250.84元，净利润 -23976386.52元[7]

新策略 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[1] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪拟定方案均报董事会决定[2] - 高级管理人员年薪标准继续执行现行标准不做调整[3]

会议相关 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会2025年第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[2]

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪含基础和绩效部分[2] - 非独立董事年薪标准不做调整[3] - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任职非独立董事津贴10万元/年（含税）[4]

2024年情况 - 监事会召开八次会议[3] - 建立完善内部控制制度和法人治理结构[2][10] - 日常关联交易合规，无资金占用[8] - 未发生内幕交易[12] 2025年展望 - 监事会加强监督促规范运作[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行2743.3628万股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[12] - 2024年度募集资金净额为30168.83万元，本年度投入募集资金总额为4462.91万元[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13143.21万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.57%[28] - 已累计投入募集资金总额为17681.59万元[28] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入13218.68万元，利息收入净额422.96万元[14] - 本期项目投入4462.91万元，利息收入净额86.09万元[14][16] - 截至期末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[16] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[16] 专户情况 - 截至2024年12月31日，已注销2个募集资金专户，未注销2个，余额合计131432142.39元[18][19] - 截至2025年1月18日，已将专项账户剩余资金及利息划转至一般结算账户并完成注销[19] 募投项目情况 - 2024年终止三个募投项目，将剩余募集资金13130.89万元永久补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，募投项目剩余募集资金永久补充流动资金金额为13143.21万元（含利息）[22] - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目截至期末累计投入金额为2967.06万元，投资进度为37.09%[28] - 神思云脑升级研发与建设项目截至期末累计投入金额为5524.76万元，投资进度为56.38%[28] - 研究开发体系升级建设项目截至期末累计投入金额为762.49万元，投资进度为18.15%[28] - 补充流动资金截至期末累计投入金额为8427.28万元，投资进度为103.16%[28] 其他资金操作 - 2021年12月23日公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为2043.97万元，使用自筹资金支付发行费用146.92万元[31] - 2022年4月20日公司将先期投入的募集资金2190.89万元置换出募集资金专用账户，截至2024年12月31日，未置换出金额为146.92万元[31] - 2024年3月28日公司同意使用不超过17000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[31] 效益核算 - 截至2024年12月31日，研究开发体系升级建设项目无法单独核算效益[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,630.08万元，扭亏为盈[3] - 2024年AI+智慧城市业务营收79,118.63万元，较上年增长218.82%[3] - 2024年智慧医疗业务营收6,279.77万元，较上年下降40.72%[3] - 2024年身份认证业务营收5,142.79万元，与上年基本持平[3] 用户数据 - 智慧医疗产品覆盖600余家医疗机构[7] - 能源物联网平台支持能源物联设备协议30余种[5] 未来展望 - 2025年董事会继续做好股东大会召集、召开工作并执行决议[21] - 2025年董事会加强信息披露，完善规章制度和风险防范机制[21] - 2025年董事会优化公司治理结构，发挥独立董事监督作用[21] 其他新策略 - 公司围绕“一体两翼”战略，聚焦智慧城市等领域[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行2743.3628万股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[2] - 截至2024年末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[6] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额为13143.21万元，比例为43.57%[19] 项目投资进度 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目投资进度37.09%[19] - 神思云脑升级研发与建设项目投资进度56.38%，研究开发体系升级建设项目投资进度18.15%[19] 资金使用与管理 - 2024年10 - 11月，公司终止三个募投项目，剩余募集资金13130.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过1.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2025年1月18日，公司已将剩余募集资金及利息划转至一般结算账户并完成注销手续[21] 项目终止原因 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化等项目未达进度，受经济、行业环境及算力设备价格变化等影响[20] - 因市场环境和公司战略变化，募投项目建设场景与现有产品应用场景不同，继续实施可能收益不达预期[20]

审计机构聘任 - 公司聘请天健事务所为2024年度审计机构[2] - 相关审议通过聘任天健为2024年度财务报告和内控审计机构[3] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元等[2] - 天健2023年客户706家，同行业上市公司审计客户53家[2] 审计相关会议 - 2024年10月29日审计委员会召开审前沟通会[6] - 2025年3月13日召开2024年年报审计第二次沟通会[6] 审计结果与评价 - 天健认为公司2024年财报公允，内控有效并出具无保留意见报告[5] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告审议 - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]