公司治理 - 2025年3月27日董事会发布《公司章程》修订内容[5] - 2025年第五届董事会二次会议通过增范围及修章程议案[2] 经营范围 - 公司经营范围增加“第二类医疗器械销售”[2][3] 章程修订 - 《公司章程》删除第十二条内容[2][4] - 《公司章程》新增“党建工作”章及条款[2][3][4] 党组织建设 - 公司党组织设书记等职务及人员配置[3] - 党组织对重大事项把关定向[3] - 设纪律检查委员履行监督责任[4] - 公司为党组织工作提供条件[4]

关联交易 - 2025年公司与济南能源集团关联销售预计不超24000万元[2] - 2025年关联采购额度增加3000万，增至6000万元[3] - 2025年已发生关联采购65.68万元，上年度为1183.64万元[5] 济南能源集团财务 - 2023年底总资产7002622.84万元，净资产2031136.11万元[7] - 2023年营收1510100.21万元，净利润 - 38303.37万元[7]

财务与内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控错报超利润总额2% - 5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[10] - 非财务报告内控损失超净资产1% - 3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[14] 公司治理 - 公司章程规定董事会由9名董事组成，现有6名非独立董事和3名独立董事[15] - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[15] 管理体系 - 公司建立含多部门的管理框架体系，形成内部控制体系[17] - 审计监察部负责内部审计，监督内控有效性[18] 员工薪酬福利 - 员工薪酬含固定工资等多项[19] - 公司为员工缴纳社保和公积金，提供多种福利[20] 内部控制评价 - 董事会认为纳入评价范围业务与事项已建立有效内控，无重大缺陷[4] 经营理念与战略 - 公司确立三层经营理念，培育企业文化[21] - 公司制定战略和经营目标，确定风险承受能力和可接受风险水平[22] 审批权限 - 公司按交易金额和性质制订《权限决策表》界定审批权限[23] 财务制度 - 公司设置独立会计机构，执行国家会计准则和公司财务管理制度[26] - 公司建立完善凭证审核制度，确保凭证记录准确[27] 资产管理 - 公司限制未经授权人员接触财产，保证资产安全完整[28] 业务制度 - 公司制定销售与收款相关内部控制制度[31] - 公司建立采购与付款相关内部控制制度，关键岗位不相容职责分离[32] - 公司制定成本费用核算与管理控制制度，实行分级管理模式[37] 内幕交易防控 - 公司制定内幕信息知情人登记及报备制度，防控内幕交易[40] 信息传递 - 公司利用信息平台和专题会议确保信息传递迅速准确[41] 内部审计 - 公司实行内部审计制度监督经济运行等情况[43] 未来策略 - 公司拟加强应收账款管理，加大回收力度[44] - 公司拟加强新技术、新产品研发，成立专门机构优化流程[45] - 公司拟加强关联方识别及关联交易管理，内审部门每季度监督审查[46]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-023 一、本次会计政策变更概述 神思电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的 规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司营业收入 、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1.变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。 2.变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则 、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3.变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-024 2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，共计 提减值准备 44,068,316.17 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期核销或转销 | 其他 | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 应收账款坏账 | 52,080,608.94 | 11,043,717.76 | 60,100.50 | 198,813.00 | 6 ...

关于神思电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—9页 三、附件……………………………………………………………第10—14页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第10页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第11页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第12-14页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 14 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4-72号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司 ）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的神思 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[2] - 授信业务含贷款、承兑汇票等[2] 授权安排 - 申请股东大会授权董事会及相关代表人办理事宜[2] - 授权期限至下一年度股东大会召开[2] 公司状况 - 公司及子公司生产经营正常，财务状况良好[2] - 公司及子公司具有足够偿债能力[2]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

会议情况 - 2025年3月27日公司第五届监事会2025年第一次会议现场召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成待提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][15][18][25][27][29][33] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联监事回避表决待提交2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》关联监事回避，2票赞成待提交2024年年度股东大会审议[36][37] 财务相关 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，年末实际担保余额1900万元，无其他对外担保[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情形[26] - 2024年度募集资金存放与使用无违规情形[24] 公司变更 - 《公司章程》增加“党建工作”章节，经营范围增加“第二类医疗器械销售”[28] 其他事项 - 2025年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[32] - 2025年度公司监事薪酬方案与2024年度一致[20]

业绩与分配 - 2024年末公司未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[15] 担保与授信 - 2024年度对全资子公司担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元[28] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超12亿元[30] - 2025年度为全资子公司提供不超9000万元连带责任担保额度[33] 会议与议案 - 2025年3月27日第五届董事会第二次会议召开[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][8][13][16] - 2025年度董事、高管薪酬方案与2024年一致，需提交股东大会审议[20][22][23] - 同意2025年4月18日召开2024年度业绩网上说明会[26] - 同意《公司章程》增加章节及经营范围增加项目，需提交股东大会审议[36][38] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[39][40] - 2025年度与关联方预计增加关联交易采购额度3000万元，需提交股东大会审议[41][42][43] - 将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会[44][45] 资金情况 - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用公司资金情形[28]