董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪含基础和绩效部分[2] - 非独立董事年薪标准不做调整[3] - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任职非独立董事津贴10万元/年（含税）[4]

2024年情况 - 监事会召开八次会议[3] - 建立完善内部控制制度和法人治理结构[2][10] - 日常关联交易合规，无资金占用[8] - 未发生内幕交易[12] 2025年展望 - 监事会加强监督促规范运作[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行2743.3628万股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[12] - 2024年度募集资金净额为30168.83万元，本年度投入募集资金总额为4462.91万元[28] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13143.21万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.57%[28] - 已累计投入募集资金总额为17681.59万元[28] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入13218.68万元，利息收入净额422.96万元[14] - 本期项目投入4462.91万元，利息收入净额86.09万元[14][16] - 截至期末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[16] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[16] 专户情况 - 截至2024年12月31日，已注销2个募集资金专户，未注销2个，余额合计131432142.39元[18][19] - 截至2025年1月18日，已将专项账户剩余资金及利息划转至一般结算账户并完成注销[19] 募投项目情况 - 2024年终止三个募投项目，将剩余募集资金13130.89万元永久补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，募投项目剩余募集资金永久补充流动资金金额为13143.21万元（含利息）[22] - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目截至期末累计投入金额为2967.06万元，投资进度为37.09%[28] - 神思云脑升级研发与建设项目截至期末累计投入金额为5524.76万元，投资进度为56.38%[28] - 研究开发体系升级建设项目截至期末累计投入金额为762.49万元，投资进度为18.15%[28] - 补充流动资金截至期末累计投入金额为8427.28万元，投资进度为103.16%[28] 其他资金操作 - 2021年12月23日公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为2043.97万元，使用自筹资金支付发行费用146.92万元[31] - 2022年4月20日公司将先期投入的募集资金2190.89万元置换出募集资金专用账户，截至2024年12月31日，未置换出金额为146.92万元[31] - 2024年3月28日公司同意使用不超过17000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[31] 效益核算 - 截至2024年12月31日，研究开发体系升级建设项目无法单独核算效益[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,630.08万元，扭亏为盈[3] - 2024年AI+智慧城市业务营收79,118.63万元，较上年增长218.82%[3] - 2024年智慧医疗业务营收6,279.77万元，较上年下降40.72%[3] - 2024年身份认证业务营收5,142.79万元，与上年基本持平[3] 用户数据 - 智慧医疗产品覆盖600余家医疗机构[7] - 能源物联网平台支持能源物联设备协议30余种[5] 未来展望 - 2025年董事会继续做好股东大会召集、召开工作并执行决议[21] - 2025年董事会加强信息披露，完善规章制度和风险防范机制[21] - 2025年董事会优化公司治理结构，发挥独立董事监督作用[21] 其他新策略 - 公司围绕“一体两翼”战略，聚焦智慧城市等领域[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行2743.3628万股，发行价每股11.30元，募集资金31000.00万元，净额为30168.83万元[2] - 截至2024年末累计项目投入17681.59万元，利息收入净额509.05万元[6] - 应结余募集资金12996.29万元，实际结余13143.21万元，差异-146.92万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额为13143.21万元，比例为43.57%[19] 项目投资进度 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目投资进度37.09%[19] - 神思云脑升级研发与建设项目投资进度56.38%，研究开发体系升级建设项目投资进度18.15%[19] 资金使用与管理 - 2024年10 - 11月，公司终止三个募投项目，剩余募集资金13130.89万元永久补充流动资金[13] - 2024年3月28日，公司同意使用不超过1.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2025年1月18日，公司已将剩余募集资金及利息划转至一般结算账户并完成注销手续[21] 项目终止原因 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化等项目未达进度，受经济、行业环境及算力设备价格变化等影响[20] - 因市场环境和公司战略变化，募投项目建设场景与现有产品应用场景不同，继续实施可能收益不达预期[20]

审计机构聘任 - 公司聘请天健事务所为2024年度审计机构[2] - 相关审议通过聘任天健为2024年度财务报告和内控审计机构[3] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元等[2] - 天健2023年客户706家，同行业上市公司审计客户53家[2] 审计相关会议 - 2024年10月29日审计委员会召开审前沟通会[6] - 2025年3月13日召开2024年年报审计第二次沟通会[6] 审计结果与评价 - 天健认为公司2024年财报公允，内控有效并出具无保留意见报告[5] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告审议 - 2025年3月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

业绩数据 - 2024年度营业总收入9.12亿元，较2023年增长119.86%[3] - 2024年度净利润1630.08万元，较2023年增长123.51%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额12.60亿元，较2023年末下降5.44%[3] - 2024年末负债总额7.04亿元，较2023年末下降9.77%[3] 业务营收 - 2024年AI+智慧城市业务营收7.91亿元，较上年同期增长218.82%[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，审计费82万元（含税）[2] - 续聘事项需提交公司股东大会审议，通过后生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业客户53家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构处罚 - 近三年天健受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计人员信息 - 项目合伙人王立丽等三人2024年开始为公司服务[6][7]

应收账款情况 - 山东泰山建工发展集团2024年初占用资金余额127.40万元，年度往来累计发生金额132.74万元，年度偿还累计发生金额209.69万元，年度往来资金利息50.45万元[2] - 山东睿冠电能热力有限公司2024年初占用资金余额16.80万元，年度往来累计发生金额1.70万元，年度偿还累计发生金额17.66万元，年末往来资金余额0.84万元[3] - 山东济华燃气有限公司2024年初占用资金余额52.42万元，年度往来累计发生金额1.35万元，年度偿还累计发生金额53.77万元[3] - 山东和同信息科技股份有限公司2024年初占用资金余额5.09万元，年度往来累计发生金额81.24万元，年度偿还累计发生金额46.66万元，年末往来资金余额39.67万元[3] - 山东港华燃气集团有限公司2024年初占用资金余额1310.07万元，年度往来累计发生金额458.39万元，年度偿还累计发生金额1057.59万元，年末往来资金余额710.87万元[3] - 济南智慧城市运营服务有限公司2024年度往来累计发生金额37195.68万元，年度偿还累计发生金额35484.86万元，年末往来资金余额1710.82万元[4] - 济南热力集团有限公司2024年初占用资金余额1212.68万元，年度往来累计发生金额2269.10万元，年度偿还累计发生金额1287.94万元，年末往来资金余额2193.84万元[4] - 济南热电集团有限公司2024年初占用资金余额57.75万元，年度往来累计发生金额285.00万元，年度偿还累计发生金额241.37万元，年末往来资金余额101.38万元[4] - 山东晟通经贸有限公司2024年初占用资金余额333.66万元，年度往来累计发生金额37.90万元，年末往来资金余额371.56万元[3] - 山东德和地热开发有限公司2024年初占用资金余额29.19万元，年度往来累计发生金额14.3万元，年度偿还累计发生金额35.47万元，年末往来资金余额8.02万元[3] - 济南能源环保科技有限公司应收账款从0.80增长至1364.18，增加1363.38[5] - 济南能源投资控股集团有限公司应收账款从694.57变为197.44，减少497.13[5] - 济南能源工程集团有限公司应收账款从1353.66变为935.65，减少418.01[6] - 济南启通项目运营管理有限公司应收账款从无到52.40，增加52.40[5] - 济南汇通热力有限公司应收账款从无到131.84，增加131.84[6] - 济南和立新材料有限公司应收账款从无到82.30，增加82.30[6] - 济南东盛热电有限公司应收账款从无到97.36，增加97.36[6] - 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司应收账款为1,701.28和2,248.49[8] - 与控股股东受同一母公司控制企业的应收账款小计为20,739.73和46,868.14[7] - 上市公司子公司的应收账款小计为2,277.39和4,481.24[8] - 所有关联方交易的总计应收账款为23,017.12和51,349.38[8] 其他资产情况 - 济南能源环保科技有限公司其他非流动资产从0.04增长至19.13，增加19.09[6] - 济南能源工程集团有限公司合同资产从118.35变为114.64，减少3.71[6] - 济南能源工程集团有限公司其他非流动资产从39.08变为3.67，减少35.41[6] - 与控股股东受同一母公司控制企业的合同资产小计为1.10和20.27[7] - 与控股股东受同一母公司控制企业的其他非流动资产小计为19.26和4.57[7] 其他应收款与预付账款情况 - 上市公司子公司的其他应收款小计为326.50、1,846.45和3.96[7] - 济南智慧城市运营服务有限公司其他应收款为13,687.79和92.52[7] - 上市公司子公司的预付账款小计为219.20和315.55[8] - 因诺微科技（天津）有限公司预付账款为219.20和315.55[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月27日[2]