业绩总结 - 2023年度营业总收入4.15亿元，同比增长9.21%[3] - 2023年度净利润 - 6932.74万元，同比增长40.15%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额13.32亿元，较上年末增长55.99%[3] - 2023年末负债总额7.80亿元，较上年末增长285.81%[3] 业务营收 - 2023年AI + 智慧城市业务营收2.48亿元，同比增长53.73%[14] - 2023年智慧医疗业务营收1.06亿元，同比增长29.91%[14] - 2023年身份认证业务营收5176.24万元，同比下降60.60%[14]

神思电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司 2023 年度经营管理和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了十次会议，会议情况如下： 1.第四届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议审议通过： （8）《关于公司<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 （9）《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>及对外 担保情况的议案》 （10）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》 （11）关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案 （12）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 （13） ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[3][6][10][13][15][18] - 《2024年度监事薪酬方案》关联监事回避表决，0票赞成、0票反对、0票弃权[21] 财务数据 - 2023年度对神思医疗担保额度6000万元，实际担保余额2900万元[24] - 同意使用不超过17000万元闲置募集资金进行现金管理[26]

会计政策变更 - 2024年公司依据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 财务数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加546,475.03元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加699,210.58元[7] - 2023年1月1日未分配利润较2022年末减少101,113.10元[7] - 2023年1月1日少数股东权益较2022年末减少51,622.45元[7] 变更影响 - 变更对公司财务等影响较小，能客观反映状况且不损害股东利益[7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,433,628股普通股，每股11.30元，募集资金总额309,999,996.40元，净额301,688,297.33元[1] - 2022年公司置换先期投入募集资金21,908,900.47元，其中20,439,654.24元已置换，1,469,246.23元未置换[4] - 2022年度募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额1,446,338.72元，年末余额224,202,965.86元[4] - 2023年度公司使用募集资金51,715,580.90元，利息与手续费收支净额2,712,922.33元[5] - 2023年募投项目研发费用公司自有资金垫付19,299,367.97元并分期从募集资金账户支出[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额175,200,307.29元[5][9] - 本年度投入募集资金总额5,171.56万元，已累计投入13,218.68万元[11] 募投项目情况 - 远距离智能视频项目截至期末投资进度37.07%，神思云脑项目30.18%，研究开发体系项目4.53%[11] - 承诺投资项目小计金额为30168.83[12] - 补充流动资金金额为8168.83，占比86.98%[12] 其他事项 - 2023年11月公司变更部分募集资金专用账户，将原恒丰银行资金转至齐鲁银行历下支行[8] - 2021年12月23日，日本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为20439654.24元，支付发行费用1469246.23元[12] - 2022年4月20日，公司将先期投入的21908900.47元募集资金置换出专用账户[12] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过22500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无管理违规情形[14] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际情况[15] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及募投项目实施情况进行核查[16] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[17]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-020 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）全资子公司神思（山东）医疗 信息技术有限责任公司（以下简称："神思医疗"）业务发展的需要，2024 年公司为其向 金融机构申请综合授信提供不超过 6,000.00 万元的连带责任担保额度，上述担保事项已经 公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2023 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 负债率 | 担保余额 | 担保额度 ...

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神思电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括公司本部及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织架构、内部审计机制、人力 资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、 1 合同管理、信息披露等，重点关注公司重要项目和关键业务的评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监 ...

神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普 通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人 民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限 公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。 上述募集资 ...

公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00～17:00 召开 2023 年度业绩网上说明 会，本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-018 神思电子技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 召开 2023 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 出席公司 2023 年度业绩说明会的人员包括：公司董事长闫龙先生，独立董事王乃孝先 生，董事、财务总监臧雪丽女士，副总经理、董事会秘书李宏宇女士，保荐代表 ...