证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-041 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知》，2024 年 8 月 27 日 公司第五届董事会 2024 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事长闫龙通过线上 方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议 的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票，逐项表决决议如下： 1.通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公 告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 万元，除对全资子公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为69,592,248.21元，较上年同期减少54.10%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -77,290,025.82元，较上年同期减少259.07%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -80,050,702.07元，较上年同期减少185.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -171,102,337.94元，较上年同期减少269.59%[11] - 基本每股收益为 -0.3923元/股，较上年同期减少259.25%[11] - 稀释每股收益为 -0.3923元/股，较上年同期减少259.25%[11] - 加权平均净资产收益率为 -15.57%，较上年同期减少12.09%[11] - 本报告期末总资产为1,255,351,301.44元，较上年度末减少5.78%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为458,179,806.46元，较上年度末减少14.31%[11] - 2024年上半年我国软件业务收入62350亿元，同比增长11.5%[20] - 2024年上半年我国软件业利润总额7347亿元，同比增长15.7%[20] - 2024年上半年公司研发投入较上年同期增长20.80%，营业收入6959.22万元，净利润-7729.00万元[38] - 营业收入为69,592,248.21元，较上年同期151,605,048.26元减少54.10%，原因是部分项目未实施完毕未满足收入确认条件[49] - 研发投入为36,473,928.60元，较上年同期30,194,812.14元增长20.80%，因研发人工成本增加[49] - 原材料成本本报告期为50,295,607.12元，占营业成本比重94.15%，上年同期为92,708,389.65元，占比94.72%，同比减少0.57%[52] - 投资收益为 - 1,041,324.32元，占利润总额比例1.26%，因长期股权投资权益法核算[52] - 货币资金本报告期末为354,717,797.20元，占总资产比例28.26%，上年末为525,770,461.27元，占比39.46%，比重减少11.20%，因采购货物支付现金增加[53] - 存货本报告期末为374,317,400.98元，占总资产比例29.82%，上年末为252,255,734.23元，占比18.93%，比重增加10.89%，因项目实施合同履约成本增加[53] - 合同负债本报告期末为359,469,428.22元，占总资产比例28.63%，上年末为318,039,307.33元，占比23.87%，比重增加4.76%，因本期收到项目进度款[53] - 报告期投资额为3,296,838.51元，上年同期投资额为6,102,736.69元，变动幅度为-45.98%[57] - 募集资金总额为30,168.83万元，报告期投入募集资金总额为1,641.68万元，已累计投入募集资金总额为14,860.36万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[58] - 2024年上半年营业总收入69,592,248.21元，2023年上半年为151,605,048.26元，同比下降54.09%[121][122] - 2024年上半年营业总成本152,474,130.19元，2023年上半年为180,128,589.53元，同比下降15.35%[122] - 2024年上半年营业利润为 - 82,897,874.75元，2023年上半年为 - 25,095,750.13元，亏损扩大[122] - 2024年上半年净利润为 - 81,913,927.29元，2023年上半年为 - 24,008,635.30元，亏损扩大[123] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 77,290,025.82元，2023年上半年为 - 21,524,806.89元，亏损扩大[123] - 2024年上半年流动负债合计702,381,377.00元，2023年为681,953,128.54元，同比增长2.99%[120] - 2024年上半年非流动负债合计16,705,977.11元，2023年为18,095,920.68元，同比下降7.68%[120] - 2024年上半年负债合计719,087,354.11元，2023年为700,049,049.22元，同比增长2.72%[120] - 2024年上半年所有者权益合计502,352,296.71元，2023年为554,921,039.07元，同比下降9.47%[120] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.3923元，2023年上半年为 - 0.1092元，亏损增加[123] - 2024年上半年营业收入57,269,501.37元，2023年同期为130,984,228.80元[125] - 2024年上半年净利润为-53,321,399.23元，2023年同期为-9,223,963.45元[125] - 2024年上半年经营活动现金流入小计172,897,958.17元，2023年同期为144,615,055.68元[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计344,000,296.11元，2023年同期为190,910,334.37元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-171,102,337.94元，2023年同期为-46,295,278.69元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10,000.00元，2023年同期为23,937.71元[128] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,296,838.51元，2023年同期为6,102,736.69元[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,286,838.51元，2023年同期为-6,078,798.98元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计26,269,229.50元，2023年同期为20,000,000.00元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计23,160,012.35元，2023年同期为32,117,665.64元[128] - 投资活动现金流入小计本期为10,000元，上期为555元[130] - 投资活动现金流出小计本期为3,013,561.62元，上期为5,898,913.07元[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,003,561.62元，上期为 - 5,898,358.07元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为16,269,229.50元，上期无数据[130] - 筹资活动现金流出小计本期为1,657,729.28元，上期为631,644.10元[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14,611,500.22元，上期为 - 631,644.10元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,391,402.55元，上期为 - 39,611,334.18元[130] - 期初现金及现金等价物余额本期为495,413,579.54元，上期为274,655,268.71元[130] - 期末现金及现金等价物余额本期为334,022,176.99元，上期为235,043,934.53元[130] - 专项储备本期提取904,656.87元，本期使用 - 152,000元[133] - 公司2024年期初所有者权益合计为651,947,280.56元[135] - 本期其他综合收益减少21,524,806.89元[135] - 本期盈余公积减少2,483,828.41元[135] - 本期未分配利润减少24,008,635.30元[135] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为554,921,039.07元[137] - 本期母公司专项储备增加752,656.87元[137][138] - 本期母公司未分配利润减少53,321,399.23元[137][138] - 本期母公司所有者权益合计减少52,568,742.36元[137] - 母公司专项储备本期提取904,656.87元[138] - 母公司专项储备本期使用152,000.00元[138] - 公司2024年期初所有者权益合计为627,004,922.21元，本期变动金额为 - 9,223,963.45元，期末所有者权益合计为617,780,958.76元[139][140] - 2024年6月30日资产总计12.55亿元，较期初13.32亿元下降5.78%[116] - 流动资产合计10.91亿元，较期初11.63亿元下降6.20%[115] - 存货期末余额3.74亿元，较期初2.52亿元增长48.40%[115] - 流动负债合计7.58亿元，较期初7.53亿元增长0.69%[117] - 归属于母公司所有者权益合计4.58亿元，较期初5.35亿元下降14.31%[117] - 母公司2024年6月30日资产总计12.21亿元，较期初12.55亿元下降2.67%[119] - 母公司流动资产合计9.97亿元，较期初10.27亿元下降2.90%[119] - 母公司存货期末余额3.22亿元，较期初1.98亿元增长62.37%[119] - 母公司短期借款期末余额5529.89万元，较期初3900.25万元增长41.78%[119] - 母公司非流动资产合计2.24亿元，较期初2.28亿元下降1.63%[119] 各业务线数据关键指标变化 - AI+智慧城市业务营收2771.00万元，智慧医疗业务营收1790.00万元，身份认证业务营收2130.82万元[38] - AI+智慧城市产品营业收入27,709,996.83元，同比减少68.84%，营业成本22,052,785.63元，同比减少60.67%，毛利率20.42%，同比减少16.54%[50][51] - 能源行业营业收入17,024,557.67元，同比减少74.65%，营业成本14,662,223.64元，同比减少67.36%，毛利率13.88%，同比减少19.24%[51] - 华东地区营业收入40,819,956.71元，同比减少61.34%，营业成本32,867,765.81元，同比减少52.55%，毛利率19.48%，同比减少14.91%[51] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目合计金额为2,760,676.25元[13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[14] 公司业务领域与战略 - 报告期内公司业务重点聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等领域[15] - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证等领域，推进“一体两翼”发展战略[21] - 公司业务聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，服务能源、应急等行业客户[23] 行业政策与发展动态 - 2024年1月国常会强调以人工智能和制造业深度融合为主线赋能工业制造体系[16] - 2022年12月中共中央、国务院印发意见布局数据基础制度体系[17] - 2023年10月成立国家数据局负责协调推进数据基础制度建设等工作[17] - 2023年12月国家数据局公布实施《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》[17] - 《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出到2030年推动低空经济形成万亿级市场规模[17] - 2024年山东省无人机全产业产值突破100亿元，保持快速增长态势[18] - 山东省计划培育10家左右产值过亿元龙头无人机企业[18] - 山东省计划培育100家左右优质无人机企业，包括“创新型中小企业”等[18] - 《“数据要素 ×” 三年行动计划（2024—2026年）》于2023年12月发布，推动城市多维度数据融通[18] - 《关于加快数字经济高质量发展的意见

关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 神思电子技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普 通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人 民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 20 21 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限 公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-042 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 监事会经审核认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反 映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况， 也不存在损害股东利益的情况。 神思电子技术股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）2024 年 8 月 16 日发出的《神思电子 技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第五次会议的通知》，2024 年 8 月 27 日公司第五届 监事会 2024 年第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，监事董秀红线上方 式参会。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥召 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师通过现场和远程视 频方式列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2024 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告； 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-040 神思电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会于2024 年8月26日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年8月9日以公告形 式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-037 神思电子技术股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事 会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第四次会议，审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 一、选聘会计师事务所的情况说明 鉴于原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 ...

神思电子技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")对外投资行为，防范投资风险，提高 对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称"《企业国有 资产法》")等法律、法规、规范性文件以及《神思电子技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 (三)增强公司的竞争能力； (四)培育新的利润增长点或有社会效益； 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法 律法规规定以货币资金以及经评估后的股权、债权、实物、 无形资产等非货币资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司的对外投资行为包括： （一）金融市场投资，包括在股票市场、债券市场、外 汇市场、期货市场及其他金融衍生品市场等进行的投资（严 ...

神思电子技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 4 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-035 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 5 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公 司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关 华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司 提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过 之日起生效。 表决情况 ...