神思电子技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信披自律监 管指引》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文 件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交 ...

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不超两年[5] 选聘要求 - 公司应选聘符合规定且满足多项条件的会计师事务所[3] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 费用与决策流程 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 聘用或解聘需经审计委员会同意，董事会审议，股东会决定[2] 选聘方式与资料保存 - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作[12] - 选聘等相关文件保存至少10年[14] 改聘情况与流程 - 公司出现五类情况应改聘[15] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查[18] - 发现违规造成严重后果应报告处理[19] 制度生效 - 本制度由董事会修订解释，经股东会批准生效[21]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 秘书出现四种情形之一，公司应一个月内解聘[15] 履职要求 - 通讯会议后五个工作日内，董事寄签字文件给秘书[10] - 秘书任职签保密协议，参加后续培训[15][21] 职责代行与完成聘任 - 秘书空缺超三月，董事长代行，六个月内完成聘任[14] 报酬与实施 - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[17] - 细则自董事会审议通过之日起实施[20]

会议相关 - 2025年8月25日召开第五届董事会2025年第四次会议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...

应收账款 - 山东泰山建工发展集团有限公司2025年期初209.69万元，半年度发生6.17万元，期末215.86万元[1] - 山东和同信息科技股份有限公司2025年期初39.67万元，半年度发生29.83万元，偿还15.40万元，期末54.10万元[1] - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初710.87万元，半年度发生48.09万元，偿还353.35万元，期末405.61万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初1710.82万元，半年度发生4816.73万元，期末6527.55万元[1] - 山东晟通经贸有限公司2025年期初371.56万元，偿还56.43万元，期末315.12万元[1] - 济南长清热电有限公司2025年期初33.23万元，半年度偿还0.87万元，期末32.36万元[2] - 济南热力集团有限公司2025年期初2193.84万元，半年度发生208.81万元，偿还327.60万元，期末2075.05万元[2] - 济南热电集团有限公司2025年期初101.38万元，半年度发生30.64万元，偿还43.64万元，期末88.38万元[2] - 济南能源投资控股集团有限公司2025年期初366.93万元，半年度发生6.71万元，偿还104.86万元，期末268.79万元[2] - 济南市商河恒泰供热有限公司2025年期初7.10万元，半年度偿还3.33万元，期末3.77万元[2] - 济南市济阳新城供热有限公司2025年期初1.62万元，半年度偿还1.62万元，期末为0[2] - 济南启通项目运营管理有限公司2025年期初9.04万元，半年度发生2.28万元，期末11.32万元[2] - 济南能源建设发展集团有限公司2025年半年度发生0.06万元[2] - 济南能源集团资源开发有限公司2025年半年度发生1.12万元，偿还1.12万元，期末为0[2] - 济南能源环保科技有限公司期初240.58万元，半年度偿还150.59万元，期末89.98万元[4] - 济南能源工程集团有限公司期初1998.93万元，半年度发生65.21万元，偿还171.63万元，期末1892.50万元[4] - 济南汇通热力有限公司期初49.59万元，半年度偿还49.59万元，期末无余额[4] - 济南和盛热力有限公司期初1.62万元，半年度偿还1.62万元，期末无余额[4] - 济南和立新材料有限公司期初76.30万元，半年度无变动，期末76.30万元[4] - 济南和弘区域能源有限公司期初0.84万元，半年度发生0.12万元，期末0.96万元[4] - 济南城市照明工程有限公司期初384.41万元，半年度发生1.42万元，偿还372.08万元，期末13.75万元[4] - 山东晟泓投资发展有限公司青岛西海岸喜来登酒店分公司期初117.93万元，半年度偿还117.93万元，期末无余额[4] - 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司2025年期初2250.69万元，期末1763.36万元[6] 合同资产 - 山东泰山建工发展集团有限公司2025年期初5.39万元，半年度发生7.27万元，偿还5.39万元，期末7.27万元[1] - 山东和同信息科技股份有限公司2025年期初31.05万元，偿还29.83万元，期末1.22万元[1] - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初0.93万元，半年度发生12.77万元，偿还0.93万元，期末12.77万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年半年度发生金额为5.79万元[2] - 济南能源工程集团有限公司期初3.71万元，半年度发生69.18万元，偿还1.06万元，期末71.83万元[4] - 济南和弘区域能源有限公司期初0.12万元，半年度偿还0.12万元，期末无余额[4] 其他非流动资产 - 山东港华燃气集团有限公司2025年期初30.36万元，半年度发生37.70万元，期末68.06万元[1] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初2311.63万元，半年度发生134.11万元，偿还122.88万元，期末2322.86万元[1] 占用资金 - 2025年期初占用资金余额总计30475.83万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额总计7652.61万元[6] - 2025年半年度往来资金的利息总计48.06万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计3651.29万元[6] - 2025半年度期末占用资金余额总计34525.22万元[6] - 济南智慧城市运营服务有限公司2025年期初占用资金余额为13780.31万元[6] - 济南热力集团有限公司2025年期初20.70万元，半年度发生101.98万元，期末122.68万元[6] 其他应收款 - 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司2025年期初1846.45万元，期末1884.62万元[6] - 因诺微科技（天津）有限公司2025年新增300.00万元，期末308.90万元[6]

关联交易额度 - 2025年原预计关联销售不超24000万元，关联采购不超3000万元[2] - 3月预计增加关联采购额度3000万元，增至6000万元[3] - 8月预计增加关联销售额度5000万元，增至29000万元[3] 关联交易进展 - 2025年上半年关联销售5283.41万元，“数字济南项目”确认收入4832.94万元[6] - 截至7月底，已签销售合同未确认收入31791.20万元，原额度内21038.60万元[6] 关联方财务 - 截至2024年底，济南能源集团总资产8809714.14万元，净资产2687869.22万元[8] - 2024年实现营收1722902.54万元，净利润 - 30262.61万元[8] 交易说明 - 交易遵循市场原则，定价公允[13] - 增加额度是业务所需，不造成重大不利影响[14] - 增加额度需股东大会审议，非重大资产重组[4]

业绩总结 - 公司2025年上半年计提减值准备7,260,160.17元[2] - 计提减值等减少2025年半年度净利润6,173,497.59元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备1月1日63,263,039.20元，6月30日66,964,636.39元[3] - 其他应收款坏账准备1月1日2,442,751.63元，6月30日2,300,380.74元[3] - 合同资产坏账准备1月1日1,238,803.50元，6月30日2,309,939.12元[3] - 存货跌价准备1月1日49,732,565.26元，6月30日32,957,475.29元[3] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）相关资产预期信用损失率5.00%[5] - 账龄1 - 2年相关资产预期信用损失率10.00%[5] - 账龄2 - 3年相关资产预期信用损失率30.00%[5] - 账龄3年以上相关资产预期信用损失率100.00%[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年9月11日[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月8日[9] 会议地点 - 现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室召开[5] 议案相关 - 第一项议案公司控股股东及其一致行动人32,708,784股股份（占总股本16.60%）回避表决[8] - 第二项议案需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[8] - 提案包含增加2025年度日常关联交易额预计[23] - 提案涉及取消监事会并修订《公司章程》[23] - 制定、修订公司部分治理制度议案中子议案数为10项[23] 投票相关 - 投票代码为350479，投票简称为神思投票[17] - 网络投票按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准[20]

会议情况 - 2025年8月25日公司第五届监事会2025年第三次会议现场召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案3票赞成通过[2][3] - 《关于公司2025年半年度非经营性资金占用等情况的议案》3票赞成通过[4][5] - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票赞成，将提交临时股东大会审议[6][7][8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票赞成，将提交临时股东大会审议[9][10][11] 经营情况 - 2025年上半年无控股股东及关联方违规占用资金情形[4] - 2025年上半年对神思医疗担保额度9900万元，实际担保余额5900万元，无其他对外担保[4]