神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董 事会 2024 年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-019 神思电子技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2024 年度向金融 机构申请综合授信额度总额为不超过 6 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承 兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会授 权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规 定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事 的职责，做到避免受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 因公司第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 20 日起本人不再担任公司独立董事。现 将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了十次董事会，均全部参加，没有缺席或连续两次未 亲自出席会议的情况，本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。 2 ...

新策略 - 公司制定2024年度高级管理人员薪酬方案[1] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，含基础和绩效年薪[2] - 基础和绩效年薪拟定方案均报董事会决定[2] - 人员年薪标准继续执行现行标准不做调整[3] - 方案经董事会审议通过后生效[4]

募集资金情况 - 2021年11月23日公司向特定对象发行27433628股普通股，募集资金净额301688297.33元[10] - 2022年公司置换出先期投入21908900.47元，其中20439654.24元已置换，1469246.23元未置换[11] - 2022年度募集资金专用账户利息净额1446338.72元，年末余额224202965.86元[12] - 2023年度公司使用募集资金51715580.90元，利息与专户手续费收支净额2712922.33元[13] - 截至2023年末公司募集资金专用账户余额175200307.29元[14][15] - 2023年11月公司变更部分募集资金专用账户，将恒丰银行资金转至齐鲁银行历下支行[17] - 截至2023年末恒丰银行济南分行余额143612.58元[19] - 截至2023年末齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行余额13194991.75元[19] - 截至2023年末兴业银行济南分行余额110860112.12元[19] - 截至2023年末齐鲁银行历下支行余额51001590.84元[19] - 募集资金净额30168.83万元，本年度投入5171.56万元，累计投入13218.68万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[20] 项目投资情况 - 远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目承诺投资8000万元，累计投入2965.97万元，进度37.07%，本年度效益161.82万元[20] - 神思云脑升级研发与建设项目承诺投资9800万元，累计投入2957.40万元，进度30.18%，本年度效益269.27万元[20] - 研究开发体系升级建设项目承诺投资4200万元，累计投入190.31万元，进度4.53%[20] - 补充流动资金承诺投资8168.83万元，累计投入7105万元，进度86.98%[20] 其他事项 - 2021年12月23日公司以自筹资金预先投入募投项目2043.965424万元，支付发行费用146.924623万元，2022年4月20日置换出先期投入募集资金2190.890047万元[21] - 2023年4月24日公司同意使用不超过22500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[21] - 部分项目因内外部宏观经济及市场环境影响，投入进展未达预期[21] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在管理违规情形[22]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41,459.20万元，同比增长9.21%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 -6,932.74万元，较上年减亏4,650.34万元[2] - 2023年AI + 智慧城市业务营收24,816.11万元，同比增长53.73%[2] - 2023年智慧医疗业务营收10,594.28万元，同比增长29.91%[2] - 2023年身份认证业务营收5,176.24万元，同比下降60.60%[2] 公司决策 - 2023年4 - 12月董事会多次会议审议报告、薪酬、交易等议案[6][7] 研发进展 - 公司在算法、软件、硬件开展研发，完成部分产品信创软硬件适配与应用[4][5] 委员会会议 - 报告期内审计委员会召开5次会议审议财务事项[11] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬[12] - 报告期内提名委员会召开2次会议审议选聘事项[13]

董事薪酬 - 公司董事薪酬按相关制度执行[2] - 非独立董事年薪制含基础和绩效年薪[2] - 非独立董事年薪标准不调整[3] 津贴标准 - 独立董事津贴7.5万元/年（含税）[4] - 未任其他职务非独立董事津贴10万元/年（含税）[4] 方案安排 - 方案将提交股东大会审议[5]

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 合伙人数量：信永中和会计师事务所 2023 年末合伙人数量为 245 人 注册会计师人数：信永中和会计师事务所 2023 年末注册会计师 1656 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 收入总额：信永中和会计师事务所 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度上市公司审计客户家数：366 家 上市公司审计客户主要行业：包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。上述募集资金的到位情况已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。 公司为规范募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三 方监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、前次对暂时闲置资金进行现金管理的基本情况 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 中信建投证券股份有限 ...

会议相关 - 2024年3月28日公司第五届董事会2024年第二次会议现场召开，9位董事全部出席[1] - 同意2024年4月19日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，采用网络远程方式[29] - 同意于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[43] 业绩与分红 - 2023年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度不派发现金红利等[16] 担保与授信 - 2023年度公司对全资子公司神思医疗担保额度为6000万元，期末实际担保余额2900万元，无其他对外担保[31] - 同意公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度总额不超6亿元[33] - 同意2024年公司为全资子公司神思医疗申请综合授信提供不超6000万元连带责任担保额度[36] 资金管理 - 同意公司使用不超17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多项议案9票赞成通过[3][6][8][12][14][17][20][28][30][32][34][38][40] - 《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉》所有董事回避表决[22] - 《关于公司〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉》关联董事回避，7票赞成通过[25] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会审议[42] - 《关于召开公司2023年年度股东大会》9票赞成通过[44]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席董事会10次，无缺席[2] - 2023年公司召开六次股东大会，独立董事全部列席，现场参会三次[3] - 2023年独立董事就多项议案共同发表独立意见[4][5] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事参加提名、薪酬委员会会议[7] - 2023年独立董事对公司多方面情况进行现场调查[8] - 2023年独立董事协助修改定期报告内容[9] - 2023年独立董事参加业绩说明会解答投资者问题[10] - 2023年独立董事参加各项培训活动[11] 未发生事项 - 2023年度未提议召开董事会、解聘事务所、聘请外部机构[12]