市场扩张和并购 - 大数据公司将收购神思投资持有的神思电子10,252,872股股份，占比5.20%[2] - 收购完成后大数据公司将持有神思电子5.20%股份及表决权[3] - 济南能源集团已批准大数据公司收购相关股份[4] - 收购完成后能源环保终止原协议安排[4] - 本次协议转让需取得深交所确认后过户[5]

公司决策 - 2024年7月1日公司第五届董事会2024年第四次会议召开[1] - 会议通过转让参股公司股份议案[2] 股权交易 - 拟转让神思依图20%股权，将公开挂牌确定受让方及价格[2] - 转让完成后退出该参股公司[2] 表决情况 - 表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对[4]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-033 神思电子技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。由于 本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司暂无法 确定是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照关 联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。本次交易中，公司董事会授权管理层按照董 事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记 手续等。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展 及时披露交易对方情况。 三、标的公司基本情况 （一）基本信息 本次交易，公司拟对外转让所持有的神思依图20%股权，标的公司神思依图的基本情况 如下： 企业名称：神思依图（北京）科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：董浩岩 统一社会信用代码：91110108MA007 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 - 6932.74万元[2] - 扣非后净利润 - 7754万元到 - 8254万元[2] 监管情况 - 山东证监局对公司出具警示函并计入诚信档案[3] 未来策略 - 加强法规学习，健全财务制度[5] - 提高核算和运作水平，加强信披管理[5]

股份转让 - 神思投资拟向大数据公司转让10,252,872股股份，占公司股本总额的5.20%[2] - 本次协议转让前，能源环保持股22,455,912股，比例11.40%，表决权比例16.60%[7] - 本次协议转让后，大数据公司持股10,252,872股，比例5.20%，表决权比例5.20%[7] 交易金额与支付 - 本次股份收购单价为11.53元/股，总价款为118215614.16元[17] - 股份收购价款分五期支付，各期金额和时间有明确规定[17][18] 交易相关方 - 大数据公司注册资本50,000万人民币，济南能源集团持有100%股权[10] - 神思投资注册资本900万人民币，王继春持有48%股权[12] - 济南能源环保科技有限公司注册资本为10000万元人民币[14] 交易影响 - 本次协议转让是2022年4月约定事项的后续交易安排，促进人工智能及大数据业务发展[1] - 本次协议转让后公司控股股东、实际控制人未变[30] - 本次协议转让不导致主营业务重大变化，不影响财务和独立性[30] 交易风险与合规 - 本次协议转让需济南能源集团批准及深交所合规确认，交易审批存在不确定性[3][31] - 本次权益变动符合相关法律及规则要求，完成后股东股份变动应遵守规定[31]

公司信息 - 大数据公司注册资本50000万人民币，济南能源集团认缴比例100%[13][14] - 能源环保注册资本10000万元人民币，济南能源投资控股集团认缴100%股权[22][23] 股权交易 - 2024年5月31日大数据公司将收购神思电子10252872股股份，占比5.20%[36] - 本次权益变动前能源环保持有神思电子表决权比例为16.60%，变动后为11.40%，大数据公司为5.20%[35][38] - 大数据公司与能源环保受济南能源集团控制，构成一致行动人[30] 交易价款 - 股份收购单价为11.53元/股，总价款1.18亿元，分五期支付[43] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月无增持或减持上市公司股份计划[33] 交易进展 - 本次权益变动尚需济南能源集团批准、深交所合规性确认等程序，未得到批准[69]

股份转让 - 神思投资向大数据公司转让10,252,872股神思电子股份，占股本总额5.20%[10][25][57] - 本次权益变动前，神思投资持股32,352,836股，占16.42%，变动后持股20,129,643股，占10.22%[24][26][57] - 《股份收购协议》约定单价11.53元/股，总价款118,215,614.16元，分五期支付[29] 减持情况 - 2023年5月，神思投资通过集中竞价减持神思电子股本总额1%的股份[19] - 2023年5月5 - 25日，减持1,970,321股无限售流通股，占股本总额1%[25] 表决权委托 - 神思投资曾将10,252,872股股份（占5.20%）表决权委托给能源环保，转让后终止[24][38][39][57] 股东信息 - 神思投资主要股东王继春认缴比例48.00%，认缴432.00万元等[13] - 神思投资控股股东及实际控制人王继春直接持有48%股权[14] 交易目的与条件 - 本次协议转让是为完成2022年4月约定的后续交易安排[40] - 本次交易需取得济南能源集团批准、深交所合规确认等[58]

会议安排 - 公司2024年3月30日公告4月29日召开股东大会[3] - 现场会议4月29日14:30在公司会议室召开[3] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月29日[4] 参会情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占比31.4648%[8] - 网络6名股东代表26,800股，占比0.0136%[8] - 共9名股东代表62,025,325股，占比31.4784%[8] 会议结果 - 审议通过10项议案[12][13] - 会议召集、召开等合规，决议有效[14]

担保情况 - 2023年公司同意为神思医疗提供不超6000万元担保额度[2] - 近日与齐鲁银行签合同为神思医疗贷款担保，主债权最高本金限额1900万元[3][4] - 授信额度有效期2024年4月24日至2025年4月23日，保证期间至债务履行届满后三年[4][5] 担保余额 - 截至公告披露日实际对外担保余额2800万元，全为对神思医疗担保，占净资产5.24%[6] 担保状态 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[6]

股东大会概况 - 2023年年度股东大会于2024年4月29日召开[4] - 参加表决股东9名，代表62,025,325股，占总股本31.4784％[4] 议案表决情况 - 多项议案出席有表决权股东同意比例99.9663％，反对比例0.0337％[6][7][9][11][12][13][14][17] - 多项议案中小股东同意比例99.7725％，反对比例0.2275％[6][7][10][11][12][13][16][17] 制度议案表决 - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，同意62,004,425股，占99.9663％[18] - 中小股东对该议案同意9,165,998股，占99.7725％[18] 决议合规性 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会决议合法有效[19] 备查文件 - 备查文件有神思电子2023年年度股东大会决议[20] - 有北京市中伦律师事务所法律意见书[20]