公司治理变动 - 神思电子于2025年9月11日召开第五届职工代表大会第十六次会议 [2] - 会议通过表决选举孙祯祥为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月11日关华建辞去非独立董事[3] - 同日孙祯祥当选职工代表董事及审计委员会委员[4][5][6] 股权信息 - 关华建间接持股4,557,655股，占比2.31%[3] - 截至披露日孙祯祥未持股[8] 人员履历 - 孙祯祥任大数据部经理、曾为监事会主席[8] - 孙祯祥在山东神思科技投资任总经理[8]

会议安排与投票时间 - 2025年9月11日召开股东大会，现场会议14:30开始[7] - 深交所交易系统网络投票9月11日9:15 - 15:00[8] - 深交所互联网投票9月11日9:15至15:00[8] 股东投票情况 - 现场4名股东代表52,838,527股，占比26.8160%[11] - 网络135名股东代表12,002,511股，占比6.0914%[11] - 现场和网络共139名股东代表64,841,038股，占比32.9074%[11] 议案审议结果 - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计议案[14] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[14] - 审议通过制定、修订公司部分治理制度议案[15]

股东大会参会情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月11日召开，139人表决，代表64,841,038股，占总股本32.9074％[4] - 现场4名股东代表52,838,527股，占26.8160％；网络135人代表12,002,511股，占6.0914％[4] - 136名中小股东表决，代表12,002,611股，占6.0914％[5] 议案表决情况 - 《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，32,708,784股回避，同意票占92.8337％[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票占96.4444％，获三分之二以上通过[7][8] - 多个议案同意票占比超96%，如《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》等[9][11][12][13][14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》等议案，中小股东同意占比约80%[18][19][22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》等议案有反对和弃权票[18][19][22] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为股东大会决议合法有效[23] - 备查文件有神思电子2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[24]

会议情况 - 2025年9月11日公司第五届董事会2025年第五次会议召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，闫龙等3人通讯参会[1] 议案决议 - 会议通过补选第五届董事会审计委员会委员议案[2] - 同意补选孙祯祥任审计委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] - 表决情况为9票赞成、0票弃权、0票反对[3]

股价与交易表现 - 8月28日公司股价下跌0.18% 成交额达3.25亿元 [1] - 当日融资买入5282.30万元 融资偿还4386.96万元 实现融资净买入895.34万元 [1] - 融资融券余额合计2.95亿元 其中融资余额2.95亿元占流通市值6.75% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额2.95亿元 显著超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但融券余额分位水平仍处于近一年70%较高位置 [1] - 当日融券卖出与偿还量均为0股 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数达3.15万户 较上期增长2.12% [2] - 人均流通股降至6248股 较上期减少2.08% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.92亿元 同比大幅增长176.30% [2] - 同期归母净利润为-5881.82万元 但亏损同比收窄23.90% [2] 业务构成与公司背景 - 主营业务聚焦身份认证、行业深耕与人工智能三大解决方案领域 [1] - 收入构成：AI+智慧城市产品占比74.07% 智慧医疗产品占比17.14% 身份认证产品占比6.43% 其他业务占比2.36% [1] - 公司成立于2004年12月27日 2015年6月12日上市 注册地位于山东省济南市高新区 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现5194.83万元 [3] - 最近三年未进行现金分红 累计派现额为0元 [3]

核心财务表现 - 营业总收入1.92亿元 同比大幅增长176.3% [1] - 归母净利润-5881.82万元 亏损同比收窄23.9% [1] - 第二季度营业总收入1.11亿元 同比增长124.47% [1] - 第二季度归母净利润-2998.42万元 亏损同比收窄18.19% [1] 盈利能力指标 - 毛利率23.05% 同比提升12.65个百分点 [1] - 净利率-31.92% 同比改善72.88个百分点 [1] - 三费占营收比34.38% 同比下降58.88个百分点 [1] - 扣非净利润-6222.87万元 同比改善22.26% [1] 资产负债结构 - 货币资金1.04亿元 同比下降70.73% [1] - 应收账款2.41亿元 同比增加43.06% [1] - 有息负债6228.55万元 同比下降19.96% [1] - 每股净资产2.47元 同比增长6.15% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-1.81元 同比下降108.07% [1] - 货币资金/流动负债比例为55.01% [3] - 应收账款/利润比例达1478.56% [3] 历史业绩表现 - 去年ROIC为1.85% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率1.11% 产品附加值不高 [3] - 上市以来ROIC中位数4.98% 投资回报一般 [3] - 上市9年亏损3次 生意模式较脆弱 [3] 业务特征 - 业绩具有周期性特征 [3] - 最差年份2021年ROIC为-20.32% [3] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [3]

核心财务表现 - 上半年营收达1.92亿元 同比增长176.30% 创历史新高 [1] - 亏损收窄至5881.82万元 同比减亏23.90% [1] - AI+智慧城市业务收入1.42亿元 同比激增414.01% 占总营收74.07% [1] 业务板块表现 - 智慧医疗板块收入3294.82万元 增长84.07% 医保+全流程就医解决方案全国推广 [2] - 低空经济领域突破 开发10余种无人机边缘端感知算法 应用于森林防灭火及管线巡检场景 [2][4] - 智慧供热领域完成阀门体检算法等三大核心功能升级 试点项目稳定运行两季 [2] 技术平台与产品 - 神思云脑及数算法全要素融合调度平台(SSP)深度赋能城市安全与交通优化 [1] - 全栈国产化平台成熟 包括全息数据超融合计算平台 赋能10余个城市数字化治理 [3] - 热力燃气客服垂直大模型在北京、天津能源集团应用 支持管线泄漏预判功能 [2] 战略与政策驱动 - 一体两翼战略成效显著 受益于国家数字经济政策与行业技术革新双轮驱动 [1][4] - 政策明确支持人工智能与产业融合 数据要素流通及低空经济布局直接受益 [4] - 通过多模态及行业大模型技术延伸至交通、应急、公安领域 优化城市资源分配 [4] 未来发展方向 - 以AI+智慧城市为轴心 紧抓政策机遇与技术红利 实现技术研发到商业落地突破 [5] - 凭借全域布局与创新产品 加速成为行业智能化转型标杆力量 [6]

公司财务与业务 - 公司2025年1至6月营业收入构成中公安行业占比30.24% [1] - 能源行业收入占比28.48% [1] - 其他业务收入占比18.62% [1] - 医疗卫生收入占比11.35% [1] - 金融行业收入占比11.31% [1] 公司治理 - 公司第五届2025年第四次董事会会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》等文件 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等智能产品市场关注度提升 [1] - 宠物产业相关上市公司股价表现积极 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[7] - 公司注册资本为19704.0865万元[8] - 公司已发行股份数为19704.0865万股，均为普通股[16] 股份认购情况 - 山东神思科技投资有限公司认购股份3600万股，认股比例60%[19] - 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）认购股份1200万股，认股比例20%[19] - 天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股份588万股，认股比例9.8%[19] - 济南优耐特投资有限公司认购股份432万股，认股比例7.2%[19] - 李连刚认购股份120万股，认股比例2%[19] - 王廷山认购股份60万股，认股比例1%[19] 股份限制规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[23] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任[32] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任[32] 股东会审议事项 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 股东会审议批准与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[38] - 股东会审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增贷款）在上年度经审计的公司净资产50%以上的借款事项及相关资产抵押、质押事项[38] 会议相关规定 - 年度股东会召开二十日前公告通知各股东，临时股东会会议召开十五日前公告通知[55] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[56] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[80] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 股东会审议利润分配政策，经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过决议[123] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[121] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[141] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[154]