光力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 光力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | | | | 金额 | | | | | | 实际年 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 | （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 化收益 | 益 | | | | 元） | | | | | | 率 | （元） | | 中信银行股份 | 共赢慧信汇率挂钩 | 25,000. | 保本浮动 | 2023 | 年 | 2023 | 年 | | 1,695, | | 有限公司郑州 | 人民币结构性存款 | 00 | 收益型 | 9 月 | 16 | 12 | 月 | 2.75% | 205.48 | | 福元路支行 | 00246 期 | | | 日 | | 15 | 日 | | | | 兴业银行股份 | 兴业银行企业金融 | 5,000.0 | 保本浮动 | 2023 | 年 | 2023 | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 注：控股股东赵彤宇先生已质押及未质押股份不涉及股份被冻结、标记情况，上述限售 股皆为高管锁定股。 截至公告披露日，赵彤宇先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 (股) 持股比 例 累计质押数 量 （股） 合计占 其所持 股份比 例 合计 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 合计数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 合计数量 （股） 占未质 押股份 比例 赵彤宇 126,925,241 36.05% 28,800,000 22.69% 8.18% 20,800,000 72.22% 74,393,931 75.82% 合计 126,925,241 36.05% 28,800,000 22.69% 8.18% 20,800,000 72.22% 74,393,931 75.82% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出 售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司常熟市亚邦船舶电气 有限公司（以下简称"常熟亚邦"）100%股权，以 20,800 万元转让给苏州海运 通电子科技有限公司（以下简称"海运通"）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司 股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-047）。 | | | 债券代码：123197 债券简称：光力转债 光力科技股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易完成的公告 一、关联交易概述 二、进展情况 1、2022 年 12 月，公司已收到受让方海运通根据《股权转让协议》约定支 付的首笔股权转让款计人民币 10,490.00 万元，常熟亚邦已经完成了股权转让的 相关变更登记并取得了换发的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元认为，上述事项目前尚未对公司经营、财务及信用状况 构成重大不利影响。但若未来以色列北部局势进一步升级，当地政府 可能实施更为严格的管理和保护措施，ADT 公司的生产经营可能受到 不利影响，若"巴以冲突"波及 ADT 公司所在地，ADT 公司的人员及 资产安全将受到不利影响，进而可能影响公司的经营、财务及信用状 况。 中证鹏元将密切关注"巴以冲突"对 ADT 公司生产经营造成的不 利影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"光 力转债"信用等级可能产生的影响。 中证鹏元公告【2023】558 号 特此公告。 中证鹏元关于关注"巴以冲突"可能对光力科技股份有限 公司生产经营产生影响事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对光 力科技股份有限公司（以下简称"光力科技"或"公司"，股票代码： 300480.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 二〇二三年十一月十六日 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等 ...

公司优势和追赶策略 - 公司产品性能可媲美国际一流企业,同时具有价格优势,在服务响应速度方面也更快[1][2] - 公司可为客户提供定制化的特色产品,满足不同应用场景的需求[2] - 公司正不断提升产品品质、加强服务支持、丰富产品线,加快国产化设备的追赶[2] 人才储备 - 公司高度重视人才团队建设,采取内部培养和外部引进相结合的方式,形成了多元化、多层次的人才梯队[2][3] - 公司采取多种措施加强人才引进和培养,包括国内外团队的技术交流和培训,为公司可持续发展提供人才保障[3] 发展策略 - 公司坚持以内生性增长为支撑、外延性整合为杠杆的发展策略[3] - 在现有半导体封测装备业务方面,公司还有足够的成长空间,会持续加强现有业务发展[3] - 公司在发展方向上,优先考虑围绕现有半导体封测装备业务进行资源整合,同时也关注上游核心零部件关键技术[3] 业绩预期 - 公司航空港厂区一期工程已正常生产,物联网业务稳中有升,新产品智能钻机也为物联网业务发展提供新动力[3][4] - 公司国产化半导体切割划片机获得头部及中小客户的广泛认可,前三季度订单持续增长,国外半导体业务稳定发展[3][4] - 随着行业逐步复苏和半导体封装技术的发展,公司半导体业务将获得更多发展机会[4] - 公司持续加大研发投入,不断推出新技术新产品,努力做好市场推广和客户服务,推动各业务快速发展[4] 海外子公司情况 - 公司在以色列的研发生产基地位于北部海法地区,目前工作人员安全,工厂正常运营,物流受到一定影响但未受重大影响[4]

证券代码：300480 证券简称：光力科技 3、划片机订单情况及明年如何展望？ 答：感谢您的关注！公司国内半导体划片机业务前三季度订单相比 去年快速上涨，保持良好的发展态势；同时海外子公司保持稳定发展。 今年半导体行业还在周期底部，行业内普遍认为 2024 年是行业回暖的 一个区间，相信随着明年行业回暖及先进封装等对半导体需求的提升， 半导体业务明年会迎来进一步的成长。谢谢！ 4、国产化划片机产能规划如何？ 答：感谢您的关注！公司国产化半导体切割划片机生产基地在郑州 航空港厂区，航空港厂区一期现在生产已进入正常化，到今年年底航空 港厂区一期年产能可达 500 台套。明年根据市场情况，在航空港厂区一 期的基础上，我们有能力发掘潜力提升半导体切割划片机产能以满足市 场需求。谢谢！ 5、目前划片机在手订单情况及产品、客户结构如何？ 债券代码：123197 债券简称：光力转债 光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231108 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （三季度投资者交流电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于"光力转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、证券代码：300480 证券简称：光力科技 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （三）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年， 即 2023 年 5 月 8 日至 2029 年 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，光力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票 的可转换公司债券，每张 ...

公司基本信息 - 证券代码 300480，证券简称光力科技；债券代码 123197，债券简称光力转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 7 日，地点在公司郑州航空港厂区 7 号楼会议室 [2] - 参与单位包括中融创产投、景泉私募基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书贾昆鹏，证券事务代表关平丽，证券事务经理王尚坤 [2] 活动主要内容 参观内容 - 参观公司生产线和郑州航空港区产业基地，介绍公司 PPT，了解公司业务和产品情况 [2] 互动交流内容 - **刀片业务**：子公司 ADT 软刀全球领先，客户认知度高，具备定制刀片技术积累与服务能力；国产化刀片项目在高新区生产基地开展软刀和硬刀国产化，部分型号产品处于验证阶段，预计今年年底小批量生产 [2] - **半导体设备订单**：国内半导体划片机业务前三季度订单持续增长，海外子公司保持稳定发展 [2][3] - **安全生产监控业务规划**：继续深耕煤矿安全生产监控装备业务，紧跟客户需求推新；新产品智能化钻机已形成正式订单，将持续开发新技术、新产品，提升性能品质，加快物联网安全生产装备业务发展 [3] - **空气主轴业务**：对各类空气主轴产品合作持开放态度，满足自用基础上扩展新应用场景并对外提供产品；国产化空气主轴零部件和原材料已全面国产化；驱动方式有电动和气驱，应用气浮技术开发了多种产品 [3] - **竞争对手**：全球半导体划切设备生产企业主要集中在日本，DISCO 和东京精密占据全球绝大多数市场份额 [3]

| | | 光力科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分派方案已 获2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以2023年6月30日 公司总股本352,070,209股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。剩余未分 配利润全部用于公司经营发展。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照分派总额不变的原则相应调整分配比例； 2、自利润分配预案披露日至实施期间，公司办理了2021年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属工作，公司总股本增加38,975 股，公司总股本由352,070,209股变更为352,109 ...