关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司航 空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十六次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等 国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 赵彤宇 | 3173.13 | 12.81 | 不变 | | 孙慧明 | 939.99 | 3.80 | 不变 | | 深圳市信庭至美半导体企业(有限合伙) | 578.34 | 2.33 | 不变 | | 宁波万丰隆贸易有限公司 | 369.77 | 1.49 | 不变 | | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿131号证券投资集 合资金信托计划 | 352.81 | 1.42 | 不变 | | 深圳市正顺资本控股有限公司 | 317.51 | 1.28 | 不变 | | 范秋月 | 209.00 | 0.84 | 不变 | | 聂葆生 | 203.44 | 0.82 | 新进 | | 赵新苗 | 198.87 | 0.80 | 新进 | | 赵延勇 | 189.74 | 0.77 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 孙晓恩 | 300.09 | 1.21 | 退出 | | 杨燕灵 | 261.00 | 1.05 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式 召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。 董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会 议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议合法、有效。经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。现将 相关事宜公告如下： 一、2025 年第一季度利润分配预案内容 2025 年 1-3 月，公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 17,848,422.75 元；截至 2025 年 3 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 334,463,641.61 元（以上财务数据均未经审计）。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的 投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 ...

一、2024 年度利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字(2025) 第 410A020470 号），公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -113,081,138.65 元，母公司 2024 年度实现净利润 71,285,488.21 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 316,615,218.86 元，母公司未分配 利润为 515,998,680.55 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情 况，公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投 入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分 ...

光力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-032 债券代码：123197 债券简称：光力转债 光力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 光力科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 152,865,703.95 | 145,598,596.24 | 4.99% | | 归属于上 ...

光力科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 光力科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-027 2025年04月 1 光力科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人周遂建及会计机构负责人(会计 主管人员)池旻昊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：因下游需 求及国际地域政治影响，虽然公司在手订单较多且持续增长，但订单执行比 例较低。公司基于谨慎性原则，对相关资产计提减值准备，合计计提商誉、 存货、固定资产、合同资产、应收账款等减值准备 11,387.15 万元；同时为 满足客户多样化的市场需求，新产品开发，老产品迭代升级，以及加大市场 开拓，公司研发和销售投入增大，2024 年度公司研发费用同比增长 12.37%， 研发投入占销售收入的比例达 20.75%。 ...

光力科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 410A020470 号 光力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了光力科技公司 2024 年 1 ...

1-3 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 410A011727 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》 ...