会议安排 - 2025年9月21日董事会同意10月10日召开股东会[7] - 9月23日发出召开股东会通知[7] - 10月10日现场会议在公司2号楼1楼会议室召开[7] 参会情况 - 参会股东及代理人140人，代表股份148,909,701股，占比42.3764%[9] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[12] - 部分特别议案已获三分之二以上表决权通过[15]

董事会会议 - 光力科技第五届董事会第二十六次会议于2025年10月10日15：30召开[3] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[3] 人员聘任 - 会议同意聘任赵薇为副总经理，任期至第五届董事会届满[4] - 赵薇自2000年10月起在公司任职，现任半导体装备销售负责人[10]

股东参会情况 - 140人参加表决，代表148,909,701股，占比42.3764%[8] - 8人现场参会，代表147,911,712股，占比42.0924%[8] - 132人网络投票，代表997,989股，占比0.2840%[8] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99.8%[9][12][14][16][17][18] - 续聘审计机构议案同意股数占比99.8575%[23] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序合法合规[24] - 出席人员及召集人资格合法有效[24] - 表决方式、程序及结果合法有效[24] 其他 - 公告发布于2025年10月10日[27]

人事变动 - 张健欣因公司治理结构调整辞董事及副总经理，任顾问[4] - 王娟由监事会主席当选第五届董事会职工代表董事[6] 会议信息 - 公司2025年10月9日召开职工代表大会[5] 人员情况 - 张健欣、王娟截至披露日未持股，无关联关系[4][11]

公司产品布局 - 公司目前没有晶圆剥离和晶圆键合的成熟产品 [1] - 针对先进封装和碳化硅晶圆的切割和研磨 公司拥有量产的多种型号设备 [1] 技术解决方案 - 叠层晶圆结构可能对晶圆切割工艺提出新要求 [1] - 公司将根据客户需求提供包含设备、耗材及工艺的整体解决方案 [1]

公司股价表现与可转债条款触发 - 公司股票在截至2025年9月24日的连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发"光力转债"转股价格向下修正条件 [2] 董事会决议内容 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年9月24日审议通过《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 决定不向下修正转股价格 [2] - 自董事会审议通过次日起至2026年3月31日期间 即使再次触发转股价格向下修正条件 公司亦不提出向下修正方案 [2] 转股价格修正条款后续安排 - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月1日重新起算 [2] - 2026年4月1日后若再次触发向下修正条件 公司董事会将召开会议重新决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张，每张面值100元[3] - “光力转债”于2023年5月29日在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 可转债转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日止，初始转股价格为21.46元/股[5] - 2023 - 2025年多次调整转股价格[6][7][8] 价格修正 - 截至2025年9月24日，触发“光力转债”转股价格向下修正条件[2] - 董事会决定不向下修正，2026年3月31日前再触发也不提出修正方案[2]

会议情况 - 公司于2025年9月23日发第五届董事会第二十五次会议通知，24日15:10召开[3] - 本次董事会应到、实到表决董事均为7名[3] 转股价格 - 截至2025年9月24日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正，2026年3月31日前再触发亦不提出方案[4] - 下一触发期间从2026年4月1日重新起算[4]

公司治理 - 光力科技第五届第二十四次董事会会议于2025年9月21日在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为15.95元 [1] - 截至发稿时点市值为56亿元 [1]

公司人事变动 - 董事会秘书兼副总经理贾昆鹏因将出任公司参股公司重要职务而辞职 原定任期至第五届董事会届满时止 [1] - 辞职后贾昆鹏将担任公司顾问 其工作将进行妥善交接 [1] - 公司董事长赵彤宇暂代董事会秘书职责 公司董事会将尽快按法定程序聘任新董事会秘书 [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为56亿元 [1]