公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第五届第二十六次董事会会议，会议以现场表决方式召开[1] - 董事会会议审议了包括《关于聘任副总经理的议案》在内的文件[1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元[2]

人事变动 - 公司于2025年10月10日董事会同意聘任赵薇为副总经理[3] - 赵薇任期自会议通过至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 赵薇1979年12月出生，道路交通管理专业本科[6] - 2000年10月至今在光力科技任职，2022年8月起任半导体装备销售负责人[6] - 截至公告披露日，赵薇未持股，无关联关系等合规问题[6]

可转债情况 - 公司发行4000万张可转换公司债券，面值100元，共计40000万元[5] - “光力转债”转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日[2] - 最新转股价格为21.15元/股[3] - 2025年第三季度371张“光力转债”完成转股，票面金额37100元，转为1753股[4] - 截至2025年第三季度末，剩余可转换公司债券3995429张，剩余票面总金额399542900元[4] - 2025年第三季度“光力转债”因转股减少371张，金额37100元[13] 股份情况 - 截至2025年1月14日，公司累计回购股份1434900股用于可转债转股[12] - 2025年6月30日至9月30日，限售条件流通股从105087938股增至105298888股，比例从29.78%增至29.84%[20] - 2025年6月30日至9月30日，无限售条件流通股从247741664股减至247530714股，比例从70.22%减至70.16%[20] - 截至2025年9月30日，公司总股本352829602股，比例100%[20]

会议安排 - 2025年9月21日董事会同意10月10日召开股东会[7] - 9月23日发出召开股东会通知[7] - 10月10日现场会议在公司2号楼1楼会议室召开[7] 参会情况 - 参会股东及代理人140人，代表股份148,909,701股，占比42.3764%[9] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[12] - 部分特别议案已获三分之二以上表决权通过[15]

董事会会议 - 光力科技第五届董事会第二十六次会议于2025年10月10日15：30召开[3] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[3] 人员聘任 - 会议同意聘任赵薇为副总经理，任期至第五届董事会届满[4] - 赵薇自2000年10月起在公司任职，现任半导体装备销售负责人[10]

股东参会情况 - 140人参加表决，代表148,909,701股，占比42.3764%[8] - 8人现场参会，代表147,911,712股，占比42.0924%[8] - 132人网络投票，代表997,989股，占比0.2840%[8] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99.8%[9][12][14][16][17][18] - 续聘审计机构议案同意股数占比99.8575%[23] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序合法合规[24] - 出席人员及召集人资格合法有效[24] - 表决方式、程序及结果合法有效[24] 其他 - 公告发布于2025年10月10日[27]

人事变动 - 张健欣因公司治理结构调整辞董事及副总经理，任顾问[4] - 王娟由监事会主席当选第五届董事会职工代表董事[6] 会议信息 - 公司2025年10月9日召开职工代表大会[5] 人员情况 - 张健欣、王娟截至披露日未持股，无关联关系[4][11]

公司产品布局 - 公司目前没有晶圆剥离和晶圆键合的成熟产品 [1] - 针对先进封装和碳化硅晶圆的切割和研磨 公司拥有量产的多种型号设备 [1] 技术解决方案 - 叠层晶圆结构可能对晶圆切割工艺提出新要求 [1] - 公司将根据客户需求提供包含设备、耗材及工艺的整体解决方案 [1]

公司股价表现与可转债条款触发 - 公司股票在截至2025年9月24日的连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发"光力转债"转股价格向下修正条件 [2] 董事会决议内容 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年9月24日审议通过《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 决定不向下修正转股价格 [2] - 自董事会审议通过次日起至2026年3月31日期间 即使再次触发转股价格向下修正条件 公司亦不提出向下修正方案 [2] 转股价格修正条款后续安排 - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月1日重新起算 [2] - 2026年4月1日后若再次触发向下修正条件 公司董事会将召开会议重新决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张，每张面值100元[3] - “光力转债”于2023年5月29日在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 可转债转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日止，初始转股价格为21.46元/股[5] - 2023 - 2025年多次调整转股价格[6][7][8] 价格修正 - 截至2025年9月24日，触发“光力转债”转股价格向下修正条件[2] - 董事会决定不向下修正，2026年3月31日前再触发也不提出修正方案[2]