独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事全部出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事专门会议召开6次，独立董事出席6次[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[8] - 2024年战略委员会召开1次会议，通过2025年度发展规划议案[10] 决策投票 - 2024年独立董事对各类会议议案均投赞成或同意票[4][6][7][8][9] 考察与披露 - 2024年独立董事对公司考察15日[14] - 2024年按时披露关联资金及交易、各季度报告[16][17][18] 机构与股票 - 2024年12月12日续聘致同会计师事务所为审计机构[19] - 2024年为激励对象办理64.3084万股第二类限制性股票归属事宜[20][21] 利润分配 - 2024年审议通过2023年度利润分配预案[22]

会议召开情况 - 2024年度召开13次董事会，独立董事现场出席13次[4] - 2024年度召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年度独立董事参加6次专门会议[6] - 2024年度提名、薪酬与考核委员会召开2次会议[7] 信息披露情况 - 2024年度按时披露半年度关联资金往来和交易事项[14] - 2024年度按时披露一、半、三季度报告[15] 其他事项 - 2024年12月12日续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年3月29日同意9名激励对象限制性股票归属[17] - 2024年12月30日同意6名激励对象限制性股票归属[18] - 2024年度通过2023年度利润分配预案[19] - 2024年度独立董事现场工作16日[11]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值和信用减值损失共计1.14亿元[3] - 全年计提商誉减值准备9782.36万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的86.51%[3][7] - 本年度计提资产减值准备和信用减值准备减少公司2024年度利润总额1.14亿元[23] 研发投入 - 2024年研发投入1.19亿元，研发投入占销售收入的比例为20.75%，与上年同期相比逆势增长12.37%[8] 资产减值详情 - 应收票据坏账准备计提12.66万元，占比0.11%[7] - 应收账款坏账准备计提862.63万元，占比7.63%[7] - 其他应收款坏账准备计提169.15万元，占比1.50%[7] - 合同资产减值准备计提8.22万元，占比0.07%[7] - 其他减值准备计提3.14万元，占比0.03%[7] - 存货跌价准备计提548.99万元，占比4.85%[7] 商誉情况 - 2024年底商誉账面价值为1.82亿元[13] - 本年度计提商誉减值9782.36万元[18] - 先进微电子等资产组可收回金额低于账面价值，商誉出现减值迹象[18] 减值依据 - 应收账款按信用风险特征划分组合计算坏账准备，特定情况单项计提[18] - 应收票据按信用风险特征划分组合计量损失准备，部分组合有不同处理方式[18][19][20] - 其他应收款按信用风险特征划分组合计算预期信用损失[20] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[21][22] 减值合理性 - 本年度计提资产减值准备和信用减值准备符合准则和政策，能更公允反映财务状况[24]

光力科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉 尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结 构，推动公司稳健发展。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学 决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在 董事会的总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度 经营目标，积极开展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 公司 2024 年实现营业收入 57,329.55 万元，其中公司国产 ...

募集资金情况 - 2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价每股27.10元，募集资金549,999,974.20元，净额537,288,898.08元[2] - 2023年向不特定对象发行40,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额400,000,000.00元，净额388,426,634.67元[3] - 募集资金总额95000万元，本年度投入13071.74万元，已累计投入54810.63万元[24] 募投项目投入 - 向特定对象发行A股股票项目2023年度直接投入募投项目13,164.14万元，累计使用42,448.04万元[5] - 向特定对象发行A股股票项目2024年度直接投入募投项目10,249.56万元，累计使用52,697.60万元[6][7] - 向不特定对象发行可转换公司债券项目2023年度直接投入募投项目561.96万元，累计使用1,719.30万元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券项目截至2024年12月31日直接投入募投项目2,822.18万元，累计使用4,541.48万元，未使用余额36,576.99万元[9] 项目进度与结项 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）截至期末投资进度94.24%，于2024年9月30日达到预定可使用状态结项[24] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[24] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目截至期末投资进度8.71%，预计2027年5月31日达到预定可使用状态[24] - 2024年11月“半导体智能制造产业基地项目（一期）”结项，节余3,621.44万元用于补充流动资金[7] 资金管理与整改 - 2023年8月光力瑞弘获同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年8月光力瑞弘获同意继续使用不超35,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 本年度使用募集资金理财累计收益564.84万元，截至2024年12月31日，募集资金购买理财产品余额为0元[18] - 2024年度公司及相关责任人因募集资金管理使用、披露不规范问题收到河南监管局责令改正及警示函[19] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用问题已整改，符合相关法律法规规定[20][21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金36576.99万元，全部存放于募集资金专户[25]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入57329.55万元，同比降低13.25%[4] - 2024年半导体封测装备营业收入27591.01万元，占比48.13%，较2023年降低21.07%[4] - 2024年安全生产监控装备营业收入29738.54万元，占比51.87%，较2023年降低4.46%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 11308.11万元，同比降低263.32%[4] 财务指标变化 - 2024年财务费用比上年同期增加2900.38%，因可转债利息支出计入财务费用[9] - 2024年其他收益比上年同期增加60.68%，因收到与收益相关的政府补助增加[9] - 2024年固定资产比上年同期增加103.41%，因在建工程转固定资产[12] - 2024年在建工程比上年同期减少72.98%，因在建工程转固定资产[12] - 2024年商誉比上年同期减少34.94%，因计提商誉减值[12] - 2024年未分配利润比上年同期减少30.32%，因本期利润亏损[14] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计59864.92万元，较2023年度下降3.21%[15] - 2024年度经营活动现金流出小计61828.55万元，较2023年度下降3.69%[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 1963.62万元，较2023年度增长16.31%[16] - 2024年度投资活动现金流入小计0.09万元，较2023年度下降100.00%[16] - 2024年度投资活动现金流出小计11863.46万元，较2023年度增长18.77%[16] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 11863.37万元，较2023年度下降3790.54%[16] - 2024年度筹资活动现金流入小计4371.12万元，较2023年度下降89.61%[16] - 2024年度筹资活动现金流出小计6869.74万元，较2023年度下降62.91%[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2498.62万元，较2023年度下降110.62%[16] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为404.64万元，较2023年度增长64.49%[16]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册 会计师协会 2024 年发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示 稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 29 个分所。2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 2023 年年报上市公司审计客户 257 家。 致同会计师事务所首席合伙人李惠琦，2023 年年末合伙人人数为 2 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司及全体股东合 法权益的角度出发，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大 会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监 察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人 员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作和健康长远发展提供必 要的保障。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。 报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合光力科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...