第一章 总则 第一条 为维护光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回， 现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 3、股东股份累计被质押的情况 光力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到本公司控股股东赵 彤宇先生的通知，获悉赵彤宇先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押 和再质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 （万股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | 赵彤宇 | 是 | 2,080 | 16.39% | 5.90% ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量为 1,434,900 股，约占公司目前总股本的 0.41%。回购 股份的最高成交价为 17.42 元/股，最低成交价为 11.29 元/股，成交总金额为 21,964,704.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，具体如下： 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 资金四方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 （二）募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金项目募集资金 专户具体情况如下： | 专户银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 浦发银行郑州分行 | 76200078801700007968 | 半导体智能制造产业 基地项目（一期） | 本次注销 | | 广发银行郑州商都支行 | 9550880219708600396 | 补充流动资金 | 已销户 | | 中信银行郑州未来路支行 | 8111101013101328086 | 临时募集资金存 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日在公司 航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十三次会议， 经全体监事同意会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次监事会 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》 等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主 持，董事会秘书兼副总经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明 的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》 经审议，监事会认为：公司出具的《关于对河南证监局行政监管措施决定的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行 ...

光力科技股份有限公司 关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人收到中国证券 监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《关于对光力 科技股份有限公司采取责令改正措施并对有关责任人员采取出具警示函措施的 决定》（〔2024〕84 号）（以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》 中指出的问题进行整改。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于收到河南证监局行政监管措 施决定书的公告》（公告编号：2024-078）。 公司收到上述《决定书》后高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员进行了通报、传达，组织相关部门和人员对《决定书》所 提出的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨 ...

会议安排 - 公司2024年11月20日发第五届董事会十七次会议通知，22日9点召开[3] - 本次董事会应表决董事7名，实际7名参与表决[3] 整改情况 - 公司收到河南证监局《决定书》，制定并落实整改措施[4] - 《整改报告》详见巨潮资讯网公告[4] - 《整改报告》表决7票赞成，0票反对、0票弃权[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同投资设立汇力科技，注册资本2000万元[3] - 公司以货币资金出资900万元，占汇力科技注册资本的45%[3] - 公司与多方签署《郑州汇力科技有限公司股东合作协议》[4] - 汇力科技于2024年11月13日完成工商注册并取得营业执照[5]