证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司山东清洋新材料有限公司（以下 简称"山东清洋"）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总 局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202337000557， 发证日期：2023年11月29日，有效期三年。 根据相关规定，山东清洋自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本 次山东清洋获得《高新技术企业证书》为通过高新技术企业复审之后再次获得， 该事项不会对公司经营业绩产生重大影响 山东清洋通过国家高新技术企业认定，是对山东清洋在技术研发和自主创新 方面的肯定和鼓励，是其持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未来 发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。 二、备查文件目 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.79亿元，同比减少13.6%[1] - 公司2025年预计营业收入为1,597百万元，2026年预计为1,379百万元，呈现负增长[1] - 2026年预计毛利率为28.3%，较2022年提升2.3个百分点[3] - 2025年资产负债率预计将降至14%[1] 用户数据 - 2026年每股销售收入预计将达到7.11美元[1] 未来展望 - 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上为买入评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司持续扩张顺酐酸酐衍生物产能，打造国内顺酐酸酐衍生物行业第一品牌[1] 市场扩张和并购 - 濮阳惠成2026年预计营业收入将达到2,107百万元，较2022年增长32.2%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

业绩总结 - 公司2023年报显示，营收为13.79亿元[1] - 公司2024年Q4单季度实现营收3.55亿元，低于预期[2] - 公司23Q4销售毛利率为20.47%，净利率为9.89%[2] - 公司功能中间体业务全年实现营收9亿元，毛利率达到45.90%[3] - 公司2026年归母净利润预计为447百万元，同比增长率为23.8%[5] - 公司2026年每股收益预计为1.51元/股，较2025年增长了24.6%[5] - 公司2026年ROE预计为12.6%，较2025年提高了0.9个百分点[5] 产品和技术 - 公司2023年12月31日披露数据显示，顺酐酸酐衍生物产量和销量分别同比增长15%和22%[3] - 公司顺酐酸酐衍生物产品销售价格同比下滑33%[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[10]

公司基本信息 - 公司股票简称为濮阳惠成，股票代码为300481[9] - 公司注册地址位于河南省濮阳市胜利路西段，办公地址同样在该地点[9] - 公司网址为www.huichengchem.com，联系人包括董事会秘书陈淑敏和证券事务代表魏鸿鹄[9] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,379,201,434.04元，较上年下降13.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为235,122,211.32元，较上年下降44.32%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为347,046,364.62元，较上年增长20.91%[10] - 2023年基本每股收益为0.80元，较上年下降44.06%[10] - 公司2023年末资产总额为2,821,719,171.02元，较上年末增长0.61%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,446,231,927.29元，较上年末增长5.43%[10] 公司业务情况 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，主要产品应用于电子电气、有机光电材料、复合材料等行业[16] - 公司是精细化工行业细分领域的领军企业，专注于主业优化、技术升级和资源利用，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料[16] - 公司主要产品顺酐酸酐衍生物的设计产能为7.1万吨，产能利用率达到113.47%[19] - 公司在建产能为5万吨，主要化工园区产品种类包括顺酐酸酐衍生物和功能材料中间体[19] 公司治理与风险管理 - 公司董事会设有独立董事，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专业委员会，严格按照规定开展工作[61] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善，董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开透明[64] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[65] - 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度和投资者关系管理制度的要求，真实准确地披露有关信息，确保所有股东能够以平等的机会获得信息[66] 公司环保与安全 - 公司废气排放口的颗粒物排放量为0.18053t至4.247t之间，符合标准[1] - 公司废水总排口的COD排放量为3.12389t至3.1302t之间，符合标准[1] - 公司废水总排口的氨氮排放量为0.010748t至0.1586t之间，符合标准[1] - 公司焚烧炉废气中NOx排放量为1.490456t至4.8788t之间，符合标准[1] - 公司焚烧炉废气中SO2排放量为0.057193t至0.9055t之间，符合标准[1] - 公司新材料/天然气锅炉的颗粒物排放量为0.028t至0.504t之间，符合标准[1]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-023 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 | | 章程规定的其他职权。 | 章程规定的其他职权。 | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权 | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权 | | 的，应当经全体独立董事过半数同意。 | 的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及 | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及 | | 时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露 | 时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露 | | 具体情况和理由。 | 具体情况和理由。 | | 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职 | 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职 | | 权时所需的费用由公司承担。 | 权时所需的费用由公司承担。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上 | | | 市公司或者中小股东权益的，有权发表独 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-022 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 （仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (任保增) 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 各位股东： 二、2023 年度履职情况 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是濮阳惠成管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计濮阳惠成 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解濮阳惠成 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10112 号 濮阳惠成电子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"濮阳惠 成")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10111 号的 无保留意见审计报告。 濮阳惠成管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要 求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...