濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-022 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况。本着股东利益 最大化的原则，为提高自有资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资 金不超过人民币 10 亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资品种 公司及子公司通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理。购买安全性高、 流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （二）投资额度 公司及子公司计划使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管 理，在额度范围内，资金可以滚动使用。 （三）决议有效期 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称濮阳惠成）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了濮阳惠成 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于濮阳惠成，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计意 ...

股份回购 - 2023年12月拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超26.3元/股，期限12个月[1] - 截至2024年10月8日，累计回购3,847,909股，占比1.3013%，成交金额50,903,267.44元[2] 用途变更 - 拟将3,847,909股回购股份用途变更为注销并减资，需股东会审议[1][3] 股本变动 - 变动前总股本295,703,347股，变动后为291,855,438股[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,947股A股，发行价21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56元，净额788,898,808.02元[1] - 2024年度实际使用募集资金14,330万元，累计使用65,666.12万元，余额17,514.02万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计175,140,208.51元[6] - 2024年3月28日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超9亿元闲置自有资金进行现金管理[10][11] - 募集资金累计投入65,502.04万元，投入进度83.03%[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额17514.020851万元，存放在募集资金专户[25] 项目情况 - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计投入43,502.04万元，投入进度76.47%[22] - 补充流动资金项目累计投入22,000.00万元，投入进度100%[22] - 2025年将顺酐酸酐衍生物及研发中心项目结项，节余3,558.98万元用于永久补充流动资金[15][25] - 2025年终止功能材料中间体项目，剩余13,697.89万元用于永久补充流动资金[15][25] - 公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”建设，后续根据市场和自身情况决定是否继续实施[23] - “顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日[23] - “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”延期后达到预定可使用状态时间为2024年12月[23] 其他 - 报告期内，公司不存在募集资金项目实施地点、方式变更等情况[7][8][9][12][13][17] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为179.131031万元，2021年7月28日同意用募集资金置换[23] - 目前，公司募集资金专用账户内节余及剩余募集资金已划入自有资金银行账户，专户全部注销[25]

薪酬方案 - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[2] - 适用对象为全体高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 按实际岗位标准执行，离任按任期算薪[4][5] - 兼任职务就高不就低，不重复领薪[5]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入141,100.69万元，同比增长2.31%[2] - 报告期内公司净利润19,155.20万元，同比下降18.53%[2] - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%[2] - 顺酐酸酐衍生物销量8.45万吨，同比增长2.80%[2] 未来展望 - 2025年公司通过自主建设与并购整合资源[13] - 2025年公司深化大客户战略提升市场份额[13] - 2025年公司加强销售人员考核打造营销团队[13] - 2025年公司依托研发平台加大功能中间体研究[13] 市场扩张和并购 - 公司收购濮阳市联众兴业化工有限公司参股权[13] 其他新策略 - 2025年公司做好人才引进和储备工作[14] - 2025年公司完善治理结构健全内控制度[15] - 2025年公司加强董事会建设提高运作水平[15] - 2025年公司加强投资者关系管理维护股东利益[15] - 2025年董事会制定计划促公司发展[15]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-023 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。具体情况如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东会召开日期。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人 签署相关协议和文件。 特此公告。 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司召开2024年年度股东会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月29日上午9:15-9 ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案，待股东会审议[1] - 审议通过《2024年度利润分配预案》议案，待股东会审议[3] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》议案[6] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》议案，待股东会审议[7] - 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案[9] 业务决策 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金现金管理，待股东会审议[11] - 审议通过《关于公司开展票据池业务》的议案[13] 审计与分红 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[17] - 审议通过《关于2025年中期分红安排》的议案，待股东会审议[18]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...