股东会信息 - 公司将于2025年7月8日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[6] 会议相关 - 地点为公司会议室，审议取消监事会等三项议案[9][10] - 登记截止7月4日17:00，地点为证券部[16][18] 投票信息 - 普通股投票代码“350481”，简称“惠成投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[25][26]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[2][4][8][9][10] 人员选举 - 马伟英当选公司第五届董事会职工董事及提名委员会委员[11][13] 股东会安排 - 拟定于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东会[15][16]

河南省制造业上市公司发展现状 - 河南省A股上市公司总数达111家 其中制造业企业84家 占比75.68% [1][3] - 制造业企业占重点培育企业名单超八成 两梯次41家重点培育企业中制造业占比超过80% [3] 重点产业上市公司业绩表现 - 新能源汽车产业上市公司2024年营收同比增长37.63% [3] - 现代轻纺产业上市公司2024年营收同比增长15.14% [3] - 现代食品产业上市公司2024年营收同比增长14.42% [3] - 三大重点产业上市公司合计营收占比达24.67% 成为重要经济增长引擎 [3] 金融支持制造业发展举措 - 累计开展专项对接26场 为243家对接企业投放贷款482.7亿元 [3] - 前5个月组织政金企对接超2500场 覆盖企业超3.5万家 [3] - 通过金融服务专员机制协调解决问题超9000个 促成融资1150亿元 [3] - 建立"7+28+N"先进制造业产业链群服务机制 实施三级金融服务专员制度 [3] 企业资本运作与并购重组 - 2024年推动5家制造业上市公司完成并购重组 包括中孚实业、濮阳惠成等企业 [4] - 并购重组融资规模达31.87亿元 加速产业转型升级 [4] - 已推动1家企业过会 1家过审 1家完成上市辅导 [3]

债券与换股 - 奥城实业非公开发行3亿元3年期可交换公司债券，初始换股价格27.98元/股[1] - 2023 - 2025年多次调整换股价格，最新为26.78元/股[2][4][6] 权益分派 - 公司以291,855,438股为基数，每10股派2元现金[5] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年4月29日获股东会通过[2] - 以291,855,438股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2][5] - QFII等每10股派1.8元[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[5] - A股股东现金红利5月30日划入账户[7]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访和业绩说明会，于2025年5月22日下午14:30 - 17:40通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事、董事会秘书、副总经理陈淑敏，副总经理王国庆，财务总监范晓霞，证券事务代表魏鸿鹄 [1] 公司业务与市场 - 主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售，产品应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料、涂料、有机光电材料等领域 [1][2] - 顺酐酸酐衍生物业务板块是细分龙头，产品目前暂不涉及芯片、半导体领域 [8] - 2025年1季度顺酐酸酐衍生物毛利6566.31万元，2024年度顺酐酸酐衍生物毛利率为18.56% [9][12] 公司发展规划 - 2025年继续专注主业优化、技术升级和资源利用，挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品升级换代，增强核心竞争力 [2][5][9][10] - 加大现有产品多规格开发以及新产品研究，拓展市场；通过持续研发投入、实施人才扩充计划，增进自主创新能力 [2][4] 项目相关情况 - 古雷项目预期利润及带来利润时间需关注后续公告 [2] - 福建惠成项目已开始生产，公司会推进产能爬坡，具体产能利用率及对成本的影响需关注定期报告 [11] - 收购濮阳市联众兴业化工有限公司对公司利润增长和业绩提升的具体情况需关注定期报告 [10][12] 研发进展 - OLED光电材料、LED光电材料等相关研发项目持续进行中，会根据市场需求开展产品开发 [6][7] - 光刻胶相关中间体研发工作持续开展中 [7] - 降冰片烯类及有机膦类化合物开拓项目持续进行中，会根据市场需求开展产品开发 [7] 资金与财务 - 一季度应收账款达2.61亿元，公司采取强化内部管理、分类管理客户、财务与销售配合采取催款等措施应对 [7] - 公司目前暂无再融资剩余资金回购股份、二级市场回购、项目投资、收购外边资源、并购重组计划，会按规定履行信息披露义务 [2][3][5][7][8] - 公司将于年度股东会后两个月内完成分红 [8] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济环境、市场流动性、行业政策等因素影响，公司重视市值管理，将加强信息披露管理、完善投资者关系管理，提升经营业绩和内在价值 [5] - 回购股份已完成注销流程，暂无新的回购计划 [8][12] 其他问题 - 公司不涉及“河南银行”相关问题 [7] - 公司制订人力资源开发计划，抓好人才队伍梯队建设，搭建员工成长平台 [1]

公司信息 - 公司证券代码为300481，简称为濮阳惠成[1] 活动安排 - 2025年5月22日15：25 - 16：55参加投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”交流[2] - 拟出席人员有副总经理等4人[2]

回购情况 - 注销回购股份3,847,909股，占回购前总股本1.3013%[2] - 回购注销后总股本由295,703,347股减为291,855,438股[2] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超26.3元/股[2] - 截至2024年10月8日累计回购3,847,909股，占比1.3013%[3] - 回购成交最高价17.61元/股，最低价11.87元/股，总金额50,903,267.44元[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量1,751,089股，比例从0.59%到0.60%[5] - 无限售条件股份变动前293,952,258股，后290,104,349股，比例从99.41%到99.40%[5]

现金管理 - 公司可用不超10亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[1] - 购买招行6000万看跌两层区间7天结构性存款，预计年收益率1.0或1.6%[1] - 截至公告日，现金管理金额2亿，无逾期未收回情况[8] 管理保障 - 相关议案经董事会、监事会及股东会审议通过[4] - 遵守审慎原则，多部门监督，按规披露信息[5][6] 管理目的 - 适度现金管理可提高资金效率，提升业绩[7]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东157人，代表股份104,920,423股，占比35.4816％[8] - 现场投票股东10人，代表股份103,613,923股，占比35.0398％[8] - 网络投票股东147人，代表股份1,306,500股，占比0.4418％[8] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意率超99%，部分中小股东同意率60%-70%[10][13][14] - 监事薪酬方案关联股东张国民7,312股表决回避[26] 其他 - 律师认为股东会召集等符合规定，表决结果有效[28] - 公告由公司董事会于2025年4月29日发布[31]