濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-031 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。 6.本次股东大会的召集及召开 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-286 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了 公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过 ...

一季度业绩 - 公司一季度营收为3.54亿，同比微增1.28%[1] - 净利润为5500万，同比下滑21%[1] 产能和计划 - 涮干涮干业务产能增加，公司计划投资增量，目前产能约两万吨，其他厂家也有计划增量[2] - 古雷项目预期产能为5万吨，公司计划在稳定的基础上逐渐消化增量，实现稳健增长[5] 需求和市场展望 - 下游需求增长稳定微增，去年全年数量端增幅为20%，目前需求稳定在微增状态[7] - 公司预计下半年需求增长，产能有压力但预计不会太大，可能会开放新产能以满足需求[8] - 风电需求增长趋势比较稳定，没有看到非常快速的增长[10] - 欧娜产品产能利用较满，预计未来会有一定增幅[19] 原材料价格和影响 - 原材料价格近期有抬头趋势，对产品价格有一定影响，但整体波动范围在收窄[12] - 原材料价格上涨会对利润有一定侵蚀，但长期来看波动范围在收窄[13] - 原材料价格的波动会影响产品价格，需要根据周期逐步传导影响[14] 业务展望和发展 - 公司主营业务是工程材料中间体，稳定增长并重回稳健增长轨道[28] - 公司对于分红持续态度积极，根据业绩规模逐步增加每股分红金额[31] - 公司未来发展路径清晰，保持稳定经营策略，有望在中小盘股中表现出色[33]

业绩总结 - 一季度营收为3.54亿，同比微增1.28%[1] - 净利润为5500万，同比下滑21%[1] - 公司主要业务涮干涮干产能增加，公司产能为两万吨[2] - 古雷项目预期产能为5万吨[5] - 公司产能充足，预计下半年产能开工[8] - 公司下半年可能在股灵那边开1万吨产能[9] - 欧娜产品产能利用率较满，预计今年会有一定增幅[19] 用户数据 - 下游需求增长稳定微增，电力绝缘相关需求占比较高[7] - 公司客户主要为锐联、万润等企业，还有材料商[21] 未来展望 - 公司策略偏向稳定利润率，逐渐放量保持稳定成长[3] - 公司产能充足，预计下半年产能开工，市场需求增长可能导致产能不够[8] - 公司下半年可能在股灵那边开1万吨产能，市场需求情况下可能会有增量[9] - 公司预计未来业务将继续稳健增长，特别是在OLED领域[28] 新产品和新技术研发 - 负荷材料端的应用需求在不断渗透改造，趋势是向复合材料、碳纤维、玻璃纤维等方向发展[11] - 新兴需求对于固化剂等材料的应用越来越广泛，产业增长持续[12] 市场扩张和并购 - 公司管理层高管没有推动增持行为，建议高管增持以提振股价[34] - 公司历史上高管未将股权纪律到位，建议高管增持以提升公司发展[34] 负面信息 - 原材料价格近期有上涨趋势，对产品价格有一定影响，但整体波动范围在收窄[13] - 原材料价格可能已经触底，供需关系和周期性因素会影响价格走势[15]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为354,001,696.50元，同比增长1.28%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为55,055,665.95元，同比下降21.65%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为66,167,697.50元，同比增长33.36%[7] - 公司2024年第一季度交易性金融资产余额为242,688,739.73元，同比增长34.07%[7] - 公司2024年第一季度短期借款余额为100,013,150.68元，同比增长42.76%[7] - 公司2024年第一季度财务费用为-6,452,393.99元，同比下降334.33%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为2,744,279.77元，同比下降62.17%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为3.54亿元[11] - 公司2024年第一季度净利润为5.51亿元[13] - 公司2024年3月31日货币资金余额为6.82亿元[10] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为2.43亿元[10] - 公司2024年3月31日应收账款余额为2.70亿元[10] - 公司2024年3月31日存货余额为1.79亿元[10] - 公司2024年3月31日固定资产余额为4.54亿元[11] - 公司2024年3月31日在建工程余额为2.91亿元[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为1.71亿元[11] - 公司2024年3月31日商誉余额为1,464,804.87元[11] - 公司2024年第一季度实现营业收入364,810,204.07元[14] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润55,055,665.95元[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为66,167,697.50元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-161,956,017.20元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,707,176.39元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为145,887,361.63元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.19元[14] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为14,318,518.01元[14] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为21,566,855.27元[14] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为12,667,152.05元[14] 股东结构 - 公司控股股东为曲水奥城实业有限公司，持股比例为34.71%[8] - 公司前十大股东中，除控股股东外，其他股东均为持有公司无限售条件流通股[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[8]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-029 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月28日 召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 资 | 受 | 金额 | 委托 | 产品 | 产品 | 起息 | 到期 | 预计年收益 | 联 | 金 | 托 | （万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-028 濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 一、首次股份回购的进展情况 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 濮阳惠成公司2023年净利润同比下降44.32%，但仍看好公司长期发展，维持“买入”评级[1] - 2022年营业收入为1,597百万元，同比增长14.6%[4] - 2023年归母净利润为235百万元，同比下降44.3%[4] - 2024年毛利率为28.0%，净利率为19.4%[4] - 2025年ROE为11.0%，EPS为1.08元[4] - 2026年资产总计预计将达到3573百万元，较2022年增长27.3%[5] - 预计2026年的营业利润为418百万元，较2023年增长57.7%[5] - 归属母公司净利润预计在2026年达到369百万元，较2024年增长30.6%[5] - 营业收入在2022年至2025年间呈现波动，2026年预计将增长13.5%[5] - 营业利润率在2023年达到最低值，之后逐年增长，2026年预计达到15.0%[5] 销售数据 - 公司顺酐酸酐衍生物销量同比增长21.69%，产能利用率高达113.47%，有望受益于电网、风电快速建设[2] 产品发展 - 公司功能性中间体材料实现营收同比增长8.87%，毛利率达45.90%，景气显著回升，有望受益于OLED行业景气上行[3] 财务数据 - 公司现金净增加额在过去五年中呈现不稳定的趋势，分别为39、-51、231、42、130亿元[3] - 每股收益在过去五年中逐年增长，分别为1.42、0.79、0.96、1.08、1.25元[3] - 公司的P/E比率在过去五年中呈现逐年下降的趋势，分别为10.2、18.3、15.2、13.4、11.7倍[3] - 公司的P/B比率在过去五年中逐年下降，分别为1.9、1.8、1.6、1.5、1.4倍[3] - 公司的EV/EBITDA在过去五年中呈现逐年下降的趋势，分别为7.7、11.7、9.7、8.5、7.0倍[3]

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-026 濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司山东清洋新材料有限公司（以下 简称"山东清洋"）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总 局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202337000557， 发证日期：2023年11月29日，有效期三年。 根据相关规定，山东清洋自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本 次山东清洋获得《高新技术企业证书》为通过高新技术企业复审之后再次获得， 该事项不会对公司经营业绩产生重大影响 山东清洋通过国家高新技术企业认定，是对山东清洋在技术研发和自主创新 方面的肯定和鼓励，是其持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未来 发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。 二、备查文件目 ...