管理层设置 - 公司总经理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] - 总经理层人员任期3年，任期届满可续聘[4] - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历[6] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4][8] - 副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[4][9] 职责分工 - 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助[12] - 人事行政部是总经理处理日常事务的常设机构[21] 会议相关 - 总经理办公会议由人事行政部筹备，总经理召集并主持[22] - 总经理办公会议分为例行会议与临时会议[23] - 办公会议拟订公司中长期发展规划等方案[24] - 总经理办公会议由总经理主持，实行民主集中制表决[24][26] 报告制度 - 总经理定期向董事会报告公司经营情况[27] - 总经理按要求随时报告日常生产经营情况[28] - 重大问题总经理事发当日向董事长报告[28] - 重大事故等高级管理人员接到报告后第一时间报告董事长[28] 考核薪酬 - 总经理及其他高级管理人员绩效由董事会考核[30] - 总经理层薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[30] 其他 - 公司可制定股权激励计划[30] - 工作细则经董事会审议通过生效并由其解释[34]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 会议召开前五个交易日报送材料[12] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内终止聘任[14] 职责代行与申诉 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[15] - 不服处罚十五日内申诉[19] 任职资格与薪酬 - 需多方面知识及资格证书，特定情形不得担任[4] - 薪酬或津贴标准由董事会决定[5] 证券事务代表 - 聘任秘书时同时聘任，应具任职资格[13] 信息提交 - 聘任后及时公告并提交资料，通讯变更也提交[13][14]

财务资助定义与范围 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，有三种情况除外[2] - 公司在主营业务范围外以实物资产等五种情形应参照本制度执行[15] 资助对象与股东责任 - 公司为持股比例不超50%的控股子公司、参股公司提供资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[6] 审议流程 - 董事会审议对外提供财务资助需经出席董事会的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决，表决人数不足三人直接提交股东会审议[7] - 为最近一期经审计资产负债率超70%的对象提供资助等三种情形，经董事会审议后还需提交股东会审议[7] 资助限制 - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等三个期间不得对外提供财务资助[9] 协议与披露 - 对外提供财务资助应与有关方签署协议，约定相关内容，款项逾期未收回需披露原因及措施[8] - 公司披露对外提供财务资助事项需向深交所提交公告文稿等五类文件[11] - 披露的对外提供财务资助事项公告至少应包括财务资助事项概述等八项内容[13] - 已披露的财务资助事项在被资助对象债务到期未还款等三种情形下需及时披露相关情况及措施[14] 部门职责 - 公司财务部门在董事会或股东会审议通过后办理对外财务资助手续[18] - 财务部门负责对财务资助对象进行跟踪、监督等工作[18] - 若资助对象未及时清偿或出现严重影响清偿能力情形，财务部门应制定补救措施并上报董事会[18] - 公司内部审计部门负责监督检查财务资助事项合规性[19] 违规处理 - 违反规定提供财务资助造成损失或不良影响将追究有关人员经济责任[21] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关处理[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家有关法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[23] - 公司董事会负责制度的修订与解释[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25] 公司与时间 - 该制度所属公司为濮阳惠成电子材料股份有限公司，时间为2025年6月[26]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前二日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 有利害关系应披露并回避表决[24] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[21] - 召集人或指定委员跟踪决议实施[27] - 议事规则自董事会审议通过生效[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][5] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形及原因消除应及时披露[6][7] - 定期和临时报告涉秘密可特定方式豁免披露[6] 流程管理 - 决定需填表格，董秘登记，董事长签字，资料保管十年[9] - 内部审核流程含业务提交、董秘审核、董事长审批[13] 后续报送 - 报告公告后十日将材料报送证监局和交易所[13] 责任机制 - 确立责任追究机制，董事会负责解释修订[14][17][18] 知情人管理 - 知情人需明确制度内容，承诺保密不买卖[25] - 主动备案登记表，泄密承担法律责任[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会选独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前二日通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录保存期不少于十年[19] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] - 股权激励计划经董事会和股东会批准[9] 其他规则 - 有利害关系委员应披露并回避表决[22] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门配合[25] - 委员有权查阅资料、质询董事高管并评估[26] - 议事规则依法规和章程，抵触以章程为准[28][29] - 规则自董事会通过生效，由董事会解释[30] 公司信息 - 公司为濮阳惠成电子材料股份有限公司[31] - 时间为2025年6月[31]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[9] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上须股东会审议[12] 股东会召开 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[17] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[17] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发通知[18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前书面通知股东，临时股东会召开15日前书面通知[23] 投票相关 - 通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[31] - 普通决议需出席股东会（含股东代理人）所持表决权的二分之一通过[38] - 特别决议需出席股东会（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[38] - 关联交易事项普通决议需出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过[43] - 关联交易事项特别决议需出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[41] - 关联股东进行关联交易表决时，其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数[50] 其他 - 单独或者合计持有公司有表决权股份1％以上的股东有权提名董事候选人[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需特别决议通过[41] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[41] - 股东会会议记录保存期限为10年[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[54] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[57] - 股东会应有会议记录，记载会议时间、地点等多项内容[56] - 股东会决议应及时通知未参与表决的股东[57] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[57] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻[57] - 公司信息披露由董事会秘书负责[58] - 本规则由董事会负责解释[60] - 本规则经股东会审议通过之日起执行，抵触时需修订[60]

人事变动 - 非独立董事马伟英因内部工作调整辞职，后继续任公司其他职务[1] - 2025年6月16日马伟英当选公司第五届董事会职工董事[2] - 2025年6月20日公司补选马伟英担任第五届董事会提名委员会委员[3][4] 股权情况 - 马伟英直接持有公司股票30,000股[8]

股本与注册资本变更 - 公司注销回购专户中3,847,909股，总股本由295,703,347股减至291,855,438股[1] - 公司注册资本由295,703,347元减至291,855,438元[1] 章程修订 - 公司拟修订《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》相关条款[3] - 章程修订后第一条增加维护职工合法权益表述[5] - 章程修订后第六条公司注册资本为29,185.5438万元[5] - 章程修订后第八条法定代表人表述调整为代表公司执行公司事务的董事或总经理[5] - 章程修订后第十一条章程约束对象不再包含监事[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份的情形有减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等[9] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，需经股东会决议[9] - 公司因用于员工持股计划等情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[13] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关主体向法院提起诉讼[14] - 公司股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股金，一般不得抽回股本[16] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权损害公司或其他股东权益[16] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议[19] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[32] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在规定时间处理并可能召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[21] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[22] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[51] - 若无重大投资计划或支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[53] - 重大投资计划或支出指未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%[53] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达80%[55] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达40%[55] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中占比最低达20%[55] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[55] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[45,47] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[47]

项目投资 - 2022年1月14日和2025年6月20日两次审议通过投资项目议案[1][2] - 惠成研究院注册资本10000万元[3] - 项目总投资4.3亿元[5] 项目情况 - 项目地点在濮阳经济技术产业集聚区[4] - 项目建设期2年[5] - 项目资金由公司自筹解决[5] 项目进展 - 目前项目备案、环评批复已完成，取得用地，正办施工手续[2] 项目影响 - 利于公司业务布局，提升综合竞争优势[4] - 对公司未来财务和经营成果无重大影响[6]