濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-080 关于变更审计机构签字注册会计师和质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为贵公司 2024 年度审计机构。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次变更概述 近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年 度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2024 年度审计 机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、李花女士为质量控制复核人、谢芳琳女 士为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。现因李花女士、谢芳琳女士工作调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源（2024）-04-894 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公 司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的 ...

会议信息 - 现场会议于2024年12月12日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 322人现场和网络投票，代表108,182,563股，占比36.5848％[7] - 11人现场投票，代表105,193,423股，占比35.5740％[7] - 311人网络投票，代表2,989,140股，占比1.0109％[7] - 311名中小股东投票，代表2,989,140股，占比1.0109％[8] 议案审议 - 利润分配预案同意107,405,163股，占比99.2814％[9] - 反对747,700股，占比0.6911％[9] - 弃权29,700股，占比0.0275％[9] - 中小股东同意2,211,740股，占比73.9925％[10] - 中小股东反对747,700股，占比25.0139％[11]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-079 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份（以下简称"本次回购"），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 26.3 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-099）。 根据《深圳证券交易所上 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-078 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 一、本次理财产品的基本情况 委托 方 受托 方 产品 名称 关 联 关 系 金额 （万 元） 产品 类型 起息 日 到期 日 预计年收益 率（%） 资 金 来 源 福 建 惠 成 新 材 料 有 限 公 司 中国 建设 银行 单位 结构 性存 款 无 5000 保本 浮动 收益 型 2024 年11 月28 日 2024 年12 月30 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-075 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 149,963,952.84 元。截至 2024 年 9 月 30 日，母公 司可供分配利润为 775,551,602.35 元，合并报表可供分配利润为 1,057,361,874.87 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极响应 一年多次分红，更好的回报广大投资者，经公司实际控 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-077 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发 展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定， 具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信 ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于2024年12月12日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月9日，当日收市登记在册股东有权出席[6] - 会议地点为公司会议室，审议利润分配预案等议案[9][10] 股东登记 - 自然人与法人股东登记需相应证明，异地股东可2024年12月10日17:00前信函或传真登记[14][15] - 登记时间为9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司证券部[16][17] 投票信息 - 普通股投票代码为“350481”，简称为“惠成投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[25] 其他 - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束，复印或自制均有效[30][31]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-074 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2024年11月26日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以邮 件方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审 议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据 公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求， 有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-073 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 关 | 产 | 受 | 金额 | 到 | 产品名 | 预计年收 | 资金 | 联 | 品 | 委托方 | 托 | （万 | 起息日 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...