关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-013 濮阳惠成电子材料股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定 于2024年4月29日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司召开2023年年度股东大会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年4月29日上午9 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-012 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023年度财务决算及2024年预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年决算报告 公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计， 并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年财务决算（合并口径） 的相关情况报告如下： （二）财务状况、经营成果、现金流量分析 1.资产负债构成及变动情况 （一）主要会计数据和财务指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,379,201,434.04 1,596,926,913.90 -13.63% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 235,122,211.32 422,302,255.73 -44.32% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 206,405,642.00 406,113,776.22 -49.18% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 347,046,364. ...

华金证券股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：濮阳惠成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：习舒卿 | 联系电话：021-20377119 | | 保荐代表人姓名：贾琪 | 联系电话：021-20377119 | 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | | 是，基于对行业现状的调研及出于对 募集资金投资使用的谨慎性考虑，为 | | ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募集 资金 总额 799,999,981.56 元， 扣除 各项 发行 费用 后，募 集资 金净 额 788,898,808.02 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170 号）验证确认。 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳惠 成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机构， 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已满，华 金证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和 精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人 员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到 了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务 状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开八次监事会，具体内容如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司在 2023 年 3 月 14 日召开了第四届监事会第二十六次，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 （二）公司在 2023 年 3 月 29 日召开了第四届监事会第二十七次会议，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了以下议案： 1.《关于公司<2022 年 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人申华萍，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月生，本科学历， 高级会计师、注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理、河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员、汉威科技集团股份 有限公司财务总监、公司独立董事，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河南分所高级经理、河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事、新乡天力锂能股 份有限公司独立董事。 (申华萍) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-017 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）业务发展的融资需要，公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | | | | 被担保 | | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方 | 方最近 | 截至目前 | 增担保 | 占上市公 | 是否 | | 保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 担保余额 | 额度（万 | 司最近一 | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | （万元） | 元） | 期净资产 | 担保 | | | | | 率 | | | 比例 | | | 公 司 | 濮阳惠成新材料产业 技术研究院有限公司 ...

濮阳惠成电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (段征) 各位股东： 本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行 职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。由于公司于 2023 年 3 月 31 日完成 换届选举，因此，该述职报告期间为 2023 年 3 月 31 日至 12 月 31 日。现将我履 行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人段征，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，博士研究生 学历。现任公司独立董事，郑州大学化学学院元素化学研究所副所长。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客 ...

华金证券股份有限公司 关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"、"保荐机构"）作为濮阳 惠成电子材料股份有限公司（以下简称"濮阳惠成"、"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件，对濮阳惠成本次使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818 号）同意，濮阳惠成 向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,243,947 股，发行价格为 21.48 元/股， 募 集资 金总 额 799,999,981.56 元 ，扣 除各 项发 行费 用后 ，募 集资 金净 额 788,898,808.0 ...