广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务 状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 20 日，第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会 议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外 投资暨关联交易的议案》。 2、2023 年 3 月 30 日，第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会 议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会 工作报告>的议案》、《关于公司<2 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司 募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 20 亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过 4 亿元的短期（不 超过十二个月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过 16 亿元的安全性 高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 关于广州万孚生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10263号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、 "本公司"、"公司"）《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明》（以下简称"募资置换专项说明" ）。 一、管理层的责任 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对万孚生物管理层编 ...

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事陈锦棋先 生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 ...

（一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届董事会第二十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会，公司申请发行可 转换公司债券总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。中国证券 监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830 号）， 同意公司向不特定对象发行面值总额 600,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。2020 年 9 月 7 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人 民币 600,000,000.00 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZC10499 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司 2 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司调整本 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。 会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席 会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主 持。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理彭仲雄先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良 好地完成了 2023 年度的各项经营目标。 本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费 用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用， 置换金额为人民币 394.28 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间 不超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A ...