| 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的 | 第一条 维护广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） | | 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人，经股东会审议批准，执行公司 | | | | 事务的其他董事或总经理可以担任法定代表人。 | | | | 担任 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-065 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席彭雷清女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 公司《2025 年第三 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大 会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称"《议 事规则》"）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话的 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为4.45亿元，同比下降26.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.90亿元，同比下降22.52%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5546万元，同比下降169.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降69.32%[5] - 营业总收入为16.90亿元，同比下降22.5%[19] - 净利润为1.26亿元，同比下降71.2%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.337亿元，较上期的4.359亿元下降69.3%[21] - 少数股东损益为-730.5万元，较上期的388.0万元下降288.3%[21] - 综合收益总额为1.264亿元，较上期的4.396亿元下降71.2%[21] - 基本每股收益为0.28元，较上期的0.94元下降70.2%[21] 成本和费用（同比/环比） - 年初至报告期末财务费用为2848万元，同比增加97.76%，主要因利息收入减少[8] - 研发费用为2.65亿元，同比下降2.2%[20] - 销售费用为4.85亿元，同比上升2.7%[20] - 财务费用为2847.74万元，同比上升97.7%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.871亿元，较上期的6.261亿元增长9.7%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5271万元，同比下降69.59%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.523亿元，较上期的18.734亿元下降6.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为0.527亿元，较上期的1.733亿元下降69.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.204亿元，较上期的-139.325亿元改善79.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38.606亿元，较上期的64.478亿元下降159.9%[23][24] - 现金及现金等价物净增加额为-6.257亿元，期末余额为2.024亿元[24] 投资收益与所得税 - 年初至报告期末投资收益为1374万元，同比大幅增加599.85%，主要因理财收益增加[8] - 年初至报告期末所得税费用为18万元，同比大幅下降99.65%，主要因利润减少[8] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产为66.53亿元，较上年度末下降7.02%[5] - 本报告期末货币资金为2.05亿元，较年初下降75.24%，主要因购建资产及支付股利[8] - 公司货币资金期末余额为205,184,946.58元，较期初余额828,694,440.30元大幅减少[15] - 公司交易性金融资产期末余额为1,406,465,140.66元，较期初余额1,306,263,430.34元有所增加[15] - 总资产为66.53亿元，较期初74.66亿元下降10.9%[16][17] - 应收账款为10.46亿元，较期初11.15亿元下降6.2%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为55.00亿元，较期初55.54亿元下降1.0%[17] - 负债合计为10.92亿元，较期初15.04亿元下降27.4%[17] - 短期借款为7千元，较期初75.54万元大幅下降99.1%[16][17] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,360户[10] - 控股股东及实际控制人李文美、王继华夫妇合计持股比例为31.50%，持股数量为147,438,708股[11] - 第一大股东李文美持股比例为20.90%，持股数量为97,843,968股[10] - 第二大股东王继华持股比例为10.60%，持股数量为49,594,740股，其中有限售条件股份为37,196,055股[10] - 第三大股东广州汇垠天粤股权投资基金持股比例为10.51%，持股数量为49,195,579股，其中22,230,000股处于冻结状态[10] - 股权激励限售股因股权激励计划终止全部回购注销，期末限售股数为0股[13] - 股东翁学军通过信用账户持股3,800,000股，合计持股4,400,000股，占0.94%[11] - 股东郭明珠通过信用账户持股2,847,000股，合计持股2,847,000股，占0.61%[11]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过不向下修正可转换公司债券转股价格的议案 [1] - 公司董事会决定本次不向下修正"万孚转债"转股价格 [1] - 自董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2025年10月22日至2026年1月21日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 转股价格修正条款后续安排 - 自2026年1月22日起算，若再次触发"万孚转债"转股价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利 [1]

公司动态 - 万孚生物于2025年10月21日晚间发布公告，宣布召开了第五届第十五次董事会会议 [1] - 董事会会议以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等文件 [1]

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 21 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中相关条款，截至 2025 年 10 月 21 日， 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 10 月 21 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次 不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来三 个月内（即 2025 年 10 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发"万孚转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 1 月 22 日起算， 若再次触发"万孚转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"万孚转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于不向下修正 ...

公司股价与可转债条款 - 公司股票在2025年9月19日至2025年10月13日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.60元/股）[1] - 该情况预计可能触发"万孚转债"的转股价格向下修正条件 [1] - 若触发条件 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1]