授信与融资 - 公司向八家银行合计申请综合授信35600万元，有效期12个月[3] - 花旗银行授信额度为500万美元，汇率按7.2计算[3] - 线上供应链融资业务总额度不超5000万元[3] - 经销商贷款预计总额度在5000万元以内[6] 子公司业绩 - 万孚（吉林）生物技术有限公司2024年净利润 - 95.29万元，资产负债率44.76%[9] - 新疆禹孚生物技术股份有限公司2024年净利润53.95万元，资产负债率30.61%[12] - 四川瑞孚医疗科技股份有限公司2024年净利润1476.83万元，资产负债率74.39%[14] - 广州诺东生物科技有限公司2024年净利润34万元，资产负债率94%[16] - 奇飞医疗科技江苏有限公司2024年净利润260万元[18] - 北京启智同行科技有限公司2024年净利润239.85万元[18] 担保情况 - 公司为经销商提供连带责任保证担保，需股东大会审议[3][20] - 截至公告披露日，实际对外担保额1710万元，占2024年净资产比例0.31%[22] - 公司不存在逾期担保情形[23] 风控措施 - 公司将制定经销商融资担保操作规范，明确风控措施[19] - 公司负责审核推荐经销商资质，要求提供反担保[19] - 公司将对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核[19] 会议情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月9日召开，审议通过相关议案[20]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 制定多项人力资源等管理制度搭建体系[9] - 制定资金、采购等多项业务相关制度[10][11][12][13] - 实行全面预算管理并考核评价[15] 数字化治理 - 构建数字化治理体系，建成业务数字化系统[16] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[18] - 明确非财务报告内控缺陷财产损失标准[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[22]

会计政策变更 - 2025年4月9日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 按财政部相关准则及通知规定执行变更[3] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[5] - 变更在董事会审批权限内，无须股东大会审议[5] - 董事会、监事会均同意变更[6][7]

公司信息 - 证券代码300482，简称为万孚生物；债券代码123064，简称为万孚转债[1] 审计安排 - 2024年两次会议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 梁肖林接替徐聃为2024年度财务报告签字注册会计师[2] - 梁肖林履历丰富且无违规情况，工作交接不影响审计[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月9日[4]

2024年报酬情况 - 公司董监高税前报酬总额1317.92万元[5] - 董事长王继华税前报酬171.00万元[5] - 董事李文美税前报酬175.91万元[5] 2025年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[8] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[7] - 薪金及津贴按月发放[12]

资金募集 - 向特定对象非公开发行股票27,450,980股，募资总额699,999,990元，净额688,990,248.49元[2] 现金管理 - 拟用不超28亿现金管理，闲置募集资金不超4亿，闲置自有资金不超24亿[2][4][11] - 2024年5 - 2025年4月，闲置自有资金现金管理超授权7.7亿[3] - 追认使用闲置自有资金买理财产品7.7亿[3] 投资策略 - 闲置募集资金投低风险、期限不超12个月保本型产品[6] - 闲置自有资金投安全性高、流动性好、中低风险理财产品[6] 审批情况 - 第五届董事会第九次会议、监事会第七次会议通过现金管理议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构对闲置资金现金管理无异议[13] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[14] - 公告日期为2025年4月9日[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月9日[2]

文章核心观点 - 万孚生物2024年营收和净利润同比增长并公布分红预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入30.65亿元，同比增长10.85% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比增长15.18% [1] 分组2：分红预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

股东大会时间 - 2025年5月9日14:00召开2024年度现场股东大会[4] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年5月6日[8] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等15项议案[12][13][14] - 第9 - 13项议案关联股东回避表决，第15项需特别决议表决[15][16][17][18] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[19] - 登记方式为现场、信函或传真登记[20] 投票信息 - 网络投票代码为350482，投票简称为万孚投票[29] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25等时段[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[31] 其他 - 会议会期半天，与会人员费用自理[24] - 委托他人出席需填写授权委托书[33] - 《董事等薪酬议案》有10个子议案，《监事薪酬议案》有3个子议案[35] - 截至2025年5月6日15点交易结束可登记参会[39]

业绩数据 - 2024年营业总收入306,480.94万元，同比增长10.85%[3][6] - 2024年归母净利润56,162.85万元，同比增长15.18%[3][6] - 2024年扣非归母净利润49,744.51万元，同比增长19.90%[3][6] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利4元（含税）[5] 审计与资金管理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用不超120万元[9] - 同意用不超28亿元现金管理，闲置募资不超4亿，自有资金不超24亿[10] 融资与业务 - 向银行申请综合授信35,600万元，线上供应链融资额度不超5,000万元[14] - 同意开展不超3,000万美元外汇套期保值业务，期限12个月[16] 股权与人事 - 2024年限制性股票激励计划回购价调为12.42元/股，回购注销279.6股[17] - 何小维辞去非职工代表监事，拟选举彭雷清为非职工代表监事[22] 议案审议 - 多项薪酬、章程修订、会计政策变更等议案审议通过[18][19][20][21]