公司财务业绩 - 前三季度实现营业收入16.90亿元，归母净利润1.34亿元 [1] - 第三季度提出"实事求是、直面现实、常变长青"的经营指导思想，要求业务经营聚焦市场、回归客户、提升质量 [1] 海外业务进展 - 海外业务保持平稳增长，加大国际市场拓展并深化本地化进程，上半年在俄罗斯、菲律宾成立子公司 [1] - 北美毒检业务回暖，新冠流感三联检、流感检测试剂等新品矩阵不断完善，呼吸道业务带来明显增量 [1] - 三季度与美国大客户基于呼吸道三联检产品签署长期供货协议 [1] 国内业务表现 - 国内业务总体处于盘整阶段，医院终端呼吸道传染病检测需求有所回落 [2] - 非呼吸道传染病业务同比增长，登革热等虫媒传染病检测产品维持强势，诺如病毒检测试剂成功获证 [2] - 慢病管理领域化学发光业务通过特色项目突破进院，终端纯销同比增长且增长提速，荧光业务基本盘强化 [2] - 湿式血气等新品上市，为公司带来新的业务增长点 [2] 政策影响与市场机遇 - 国家政策将糖化血红蛋白检测纳入65岁老年人免费体检项目，公司前三季度该产品销售规模同比快速增长 [2] - 国家卫健委对诊所检验业务松绑，有助于以荧光为代表的POCT设备在基层诊所的业务开拓 [2] 研发投入与产品创新 - 前三季度公司研发投入达2.65亿元，持续保持高强度投入 [3] - 第三季度多项新品完成注册并成功上市，包括人类微卫星不稳定性检测试剂盒、凝血四项检测试剂等 [3] - 分子POCT二代检测仪器Wondx获证，将检测时间缩短至最短15分钟，呼吸道三联检也同步获证 [3] 公司战略与资本动作 - 公司坚定推进"组合化、国际化、数智化"的战略方向，以产品创新为核心，以市场开拓为抓手 [4] - 9月23日披露股份回购方案，计划在未来6个月内以自有资金回购公司股票，回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购股份全部用于员工持股计划或股权激励 [3]

公司财务表现 - 公司第三季度营业收入为4.45亿元，同比下降26.66% [1] - 公司第三季度净利润为亏损5545.91万元 [1] - 公司前三季度累计营业收入为16.9亿元，同比下降22.52% [1] - 公司前三季度累计净利润为1.34亿元，同比下降69.32% [1]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入16.9亿元，同比下降22.52% [1] - 公司前三季度归属净利润1.34亿元，同比下降69.32% [1] - 公司第三季度实现营业收入4.45亿元，同比下降26.66% [1] - 公司第三季度归属净利润为-5545.91万元，同比下降169.21% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为16.9亿元，同比减少22.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比减少69.32% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8264.16万元，同比减少78.67% [1] - 基本每股收益为0.28元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月24日以通讯方式召开第五届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司章程及相关议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入中诊断产品占比97.59%，其他业务占比2.41% [1] - 截至发稿时公司市值为103亿元 [1] 行业相关新闻 - 金价出现12年来最大单日跌幅，四大指标已提前预警 [1]

公司业绩摘要 - 公司2025年前三季度营收约16.9亿元，同比减少22.52% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.34亿元，同比减少69.32% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益0.28元，同比减少70.21% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为103亿元 [1]

董事选举规则 - 单独或合并持股1%以上股东可书面提董事候选人[4] - 股东表决权等于持股份数乘以应选举董事人数[7] - 当选董事得票总数应超未累积表决权股份总数二分之一[9] 特殊情况处理 - 候选人得票相同且超应选人数需再次选举[10] - 董事会成员不足章程规定三分之二应再开股东会[10] - 当选人数不足应选董事按情况处理[10] 累积投票制要求 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[11] - 选举前应发放或公布实施细则[11] - 可通过网络投票系统进行[11]

内部审计架构 - 审计监察部为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 公司设审计负责人一人，由审计委员会提名并经董事会任免[5] 审计工作安排 - 内部审计分常规与专项审计两种[8] - 常规审计编年度计划，专项审计临时立项，均报审计委员会批准后实施[13][14] 报告与检查频率 - 内部审计部门至少每季度报告工作，每年提交一次审计报告[9][10] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和资金往来情况[10] 审计机构权力与职责 - 内部审计机构有权要求报送资料、参加会议等[7] - 对内控缺陷督促整改并后续审查[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[6] 召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10％[9] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个工作日通知并说明原因[13] 表决与决议 - 股东会采用网络或其他方式表决，需在通知中明确时间和程序[21] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] 其他 - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事作述职报告[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[24] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[24] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] - 本规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始，“以上”含本数[30]

广州万孚生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （二）由上述第（一）项主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份 ...