投资决策调整 - 公司全资子公司海南万信原计划与关联企业海南众美共同投资设立海南安汇科技有限公司 项目总投资额2.25亿元 其中海南万信拟出资6750万元占比30% 海南众美拟出资1.575亿元占比70% [1] - 公司基于整体战略布局与核心业务发展规划 经内部审慎评估后决定终止该对外投资项目 [1] - 终止投资旨在进一步聚焦核心业务赛道 优化资源配置效率 确保战略执行与业务发展协同 [1]

公司治理 - 第五届第十三次董事会会议于2025年8月19日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案 [2] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中诊断产品占比97.59% [2] - 2024年1至12月份其他业务收入占比2.41% [2] 信息来源 - 新闻发布媒体为每日经济新闻 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约12.46亿元 同比减少20.92% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.89亿元 同比减少46.82% [2] - 基本每股收益0.39元 同比减少50% [2]

公司2025年上半年营业收入为12.46亿元 同比减少20.92% [1] 公司归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元 同比大幅下降46.82% [1] 公司扣除非经常性损益的净利润为1.54亿元 同比下降52.73% [1] 公司基本每股收益为0.39元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为153.5479百万元人民币 [1] - 扣非净利润较上年同期下降52.73% [1] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确反映公司经营管理和财务状况 [1] 募集资金管理 - 公司募集资金投资项目信息披露及时准确完整 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] 关联交易管理 - 2025年半年度日常关联交易以市场价格为基础合理定价 [2] - 关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 全资子公司终止与关联企业共同投资事项表决程序合法有效 [3] 公司治理 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月19日召开 [1] - 会议应到监事3名实到3名符合法定人数 [1] - 所有议案表决结果均为3票同意0票反对0票弃权 [2][3]

对外投资终止概述 - 万孚生物全资子公司海南万信终止与关联企业海南众美共同投资设立海南安汇科技有限公司 原计划总投资额22,500万元 其中海南万信拟出资6,750万元（占比30%） 海南众美拟出资15,750万元（占比70%）[1] 终止原因 - 基于公司整体战略角度 综合考虑业务发展规划和进展情况 经审慎原则及与合伙人协商后决定终止[2] 财务及经营影响 - 截至公告日公司未实际出资 终止事项不会对发展战略、生产经营产生实质性影响 不会对财务状况造成不利影响[2] 审议程序 - 2025年8月19日通过第五届董事会第十三次会议及监事会第十次会议审议 关联董事回避表决[2][3] - 独立董事专门会议审议通过 认为决策符合公司发展规划 审批程序合规[2] - 保荐机构华泰联合证券对终止事项无异议 确认程序符合《公司法》及深交所相关规则[3][4]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易实际发生金额超出前期预测额度1,881,682.19元，超出部分主要涉及向关联方采购商品/接受劳务及向关联方提供服务 [2] - 超出预计金额的原因包括业务开展情况、市场情况及关联方业务需求变化等影响，但未达到需提交董事会审议的标准 [2] - 公司拟新增2025年度日常关联交易额度32,860,000.00元，涉及向关联方采购商品/接受劳务及向关联方出售商品/提供劳务等类别 [2][5] 新增关联交易详情 - 向关联方采购商品/接受劳务新增预计金额合计9,021,500.00元，主要关联方包括深圳市生强科技有限公司（2,560,000.00元）、厦门信德科创生物科技有限公司（2,960,000.00元）、赛维森（广州）医疗科技服务有限公司（2,000,000.00元）等 [5] - 向关联方出售商品/提供劳务新增预计金额合计24,820,000.00元，主要关联方包括山东万孚博德生物技术有限公司（8,100,000.00元）、四川创世万孚医疗科技有限公司（16,720,000.00元） [5] - 向关联方提供服务新增预计金额18,500.00元，关联方为广东文汇创新科技服务有限公司 [5] 关联方介绍 - 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司注册资本340.2923万元人民币，经营范围涵盖人工智能软件开发、医疗器械销售及生产等，具备正常履约能力 [5] - 北京普译生物科技有限公司注册资本300万元人民币，经营范围包括技术服务、医疗器械生产及销售等，具备正常履约能力 [6][7] 定价政策与交易影响 - 关联交易定价均依据市场价格公平合理确定，参考同类产品市场价格或双方协商确定 [8] - 关联交易为公司日常经营所需，有利于降低运营成本和采购成本，提升经营业绩稳定性，且不会对关联方形成重大依赖或影响公司独立性 [8]

保荐工作概述 - 保荐人华泰联合证券及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 保荐人每月查询一次公司募集资金专户 募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 现场检查1次且未发现主要问题 [1] - 保荐人发表专项意见9次 未发表非同意意见 未向交易所报告需关注事项 [1] 承诺事项履行情况 - 公司及股东承诺不进行利益输送并约束职务消费 承诺将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [3] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件不满足 公司将以发行价回购全部新股且控股股东回购已转让限售股份 [3] - 公司设定股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产 需在30日内实施稳定方案 [3][4] - 股价稳定措施包括公司回购股份（单次资金不低于2000万元且总额不超过IPO募集资金总额） 控股股东增持（单次不少于500万元）及董事高管增持（资金不少于上年度薪酬总和） [4][5] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配 现金分红比例不低于当年可分配利润的15% 且可结合股票股利方式分配 [7][8] - 公司承诺若信息披露存在虚假记载导致投资者损失 将依法承担赔偿责任 [8] - 公司加强募集资金监管 制定专户存储制度并签订三方监管协议 加快募投项目进度以早日实现预期收益 [8][9] - 公司通过加强技术创新、经营管理和内部控制提升经营效率 控股股东李文美、王继华承诺避免同业竞争 [9][10][11] 重大合同履行与其他事项 - 公司重大合同履行条件未发生重大变化 不存在无法履行的重大风险 [12] - 报告期内保荐人及公司均未被监管机构采取监管措施 [12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.46亿元，同比下降20.92% [1] - 净利润1.89亿元，同比下降46.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

投资情况 - 2022年4月24日拟与关联方设海南安汇，总投资预计22500万元[1] - 2025年8月19日审议通过终止共同投资议案[2][6] 决策原因 - 终止投资以聚焦核心业务，优化资源配置[4] 影响评估 - 未出资，终止投资无实质性影响[4] - 监事会、保荐机构认为合法无不利影响[7][8]