公司财务表现 - 前三季度营业收入为16.9亿元，同比减少22.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比减少69.32% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8264.16万元，同比减少78.67% [1] - 基本每股收益为0.28元 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月24日以通讯方式召开第五届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订公司章程及相关议事规则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入中诊断产品占比97.59%，其他业务占比2.41% [1] - 截至发稿时公司市值为103亿元 [1] 行业相关新闻 - 金价出现12年来最大单日跌幅，四大指标已提前预警 [1]

公司业绩摘要 - 公司2025年前三季度营收约16.9亿元，同比减少22.52% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.34亿元，同比减少69.32% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益0.28元，同比减少70.21% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为103亿元 [1]

董事选举规则 - 单独或合并持股1%以上股东可书面提董事候选人[4] - 股东表决权等于持股份数乘以应选举董事人数[7] - 当选董事得票总数应超未累积表决权股份总数二分之一[9] 特殊情况处理 - 候选人得票相同且超应选人数需再次选举[10] - 董事会成员不足章程规定三分之二应再开股东会[10] - 当选人数不足应选董事按情况处理[10] 累积投票制要求 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明[11] - 选举前应发放或公布实施细则[11] - 可通过网络投票系统进行[11]

内部审计架构 - 审计监察部为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 公司设审计负责人一人，由审计委员会提名并经董事会任免[5] 审计工作安排 - 内部审计分常规与专项审计两种[8] - 常规审计编年度计划，专项审计临时立项，均报审计委员会批准后实施[13][14] 报告与检查频率 - 内部审计部门至少每季度报告工作，每年提交一次审计报告[9][10] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和资金往来情况[10] 审计机构权力与职责 - 内部审计机构有权要求报送资料、参加会议等[7] - 对内控缺陷督促整改并后续审查[10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[6] 召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10％[9] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个工作日通知并说明原因[13] 表决与决议 - 股东会采用网络或其他方式表决，需在通知中明确时间和程序[21] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[24] 其他 - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事作述职报告[28] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[24] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[24] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] - 本规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始，“以上”含本数[30]

广州万孚生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （二）由上述第（一）项主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 第一条 为健全和完善广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套 期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广州 万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、 掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公 司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《广州 万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，应当保证公 司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门。 准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在广州万孚生物技术股份有限公司（下称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州万孚生物技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，对所议事 项进行独立研讨。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司董事会 办公室承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承 ...