财务审计 - 立信会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 2024年度非经营性资金无控股股东等占用[6] - 与多家公司有经营或非经营往来，各有余额变动[6] - 2024年度其他关联资金往来期末余额8070.97万元[6]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席且无异议[4] - 2024年4月19日、8月13日、12月9日召开董事会会议审议通过关联交易议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，由立信会计师事务所提供审计服务[12] 换届选举 - 2024年完成董事会、高级管理人员换届选举工作[3] - 2024年5月27日提名第五届董事会董事候选人[13] - 2024年6月14日完成董事会及监事会换届选举[13] 股权结构 - 李文美先生持有公司股份97,843,968股，何小维先生持有348,181股，陈锦棋先生未持股[15][16] 激励计划 - 2024年4月19日调整2020年限制性股票激励计划回购价格等[18] - 2024年5月27日通过2020年限制性股票激励计划部分归属及作废议案[18] - 2024年7月3日通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 2024年7月4日向激励对象首次授予限制性股票[20] 人员聘任 - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[14] 委员会设置 - 第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[14]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] - 2024年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议[9] - 2024年8月13日召开第五届董事会第四次会议[9] - 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[9] - 2024年5月27日召开第四届董事会第二十九次会议[13] - 2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，立信连续多年提供审计服务[12] 人员任职 - 独立董事担任第四届至第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务[2][3] - 第五届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[14] - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[15] 股份情况 - 截至换届公告披露日，李文美持股97,843,968股，何小维持股348,181股，陈锦棋未持股[16] 激励计划 - 2024年4月19日审议通过调整2020年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年5月27日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分相关议案[18] - 2024年7月3日审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[19] - 2024年7月4日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[19] 独立董事情况 - 独立董事审核公司董事等2024年度薪酬方案并跟踪监督实施[3] - 独立董事对公司多项限制性股票激励计划事项进行核查[3] - 2024年度独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议[20]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日首次发行2200万股普通股，6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为478,628,354元[7] - 公司发行股票面值为每股1元[16] - 公司现时股份总数为478,628,354股[16] 股东信息 - 发起人李文美持股2185.26万股，比例33.11%[15] - 发起人广州科技金融创新投资控股有限公司持股1872.42万股，比例28.37%[15] - 发起人王继华持股1309.44万股，比例19.84%[15] - 发起人广州百诺泰投资中心（有限合伙）持股495.00万股，比例7.50%[16] - 发起人广州华工大集团有限公司持股487.08万股，比例7.38%[16] - 发起人广州生物工程中心持股250.80万股，比例3.80%[16] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[26] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[76] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[133] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[148][149] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[155][156]

会议与议案 - 2024年独立董事出席八次董事会、三次股东大会和2次专门会议，均亲自出席且无异议[1][4] - 2024年8月13日和12月9日公司召开董事会审议通过关联交易议案[9] - 2024年7月3日和4日公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[18][19] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[10] - 2024年度公司未更换会计师事务所，由立信提供审计服务[12] 换届与人事 - 2024年6月14日公司进行董事会及监事会换届选举[13] - 公司第五届董事会由7名董事组成，下设四个委员会[13] - 公司聘任彭仲雄为总经理等管理人员[14] - 李文美、何小维、陈锦棋不再担任相关职务[15] 股份与薪酬 - 李文美持股97,843,968股，何小维持股348,181股，陈锦棋未持股[15] - 2024年度董事、高管薪酬结合多因素制定[16]

会议与议案 - 2024年独立董事出席三次董事会、三次股东大会和1次专门会议，无异议[1][5] - 2024年第四届董事会第二十八次会议通过关联交易等议案[10][17] - 2024年第四届董事会第二十九次会议提名第五届董候选人等议案[14][17] - 2024年第二次临时股东大会通过董监事会换届选举议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 人员变动 - 换届后李文美、何小维仍任职，陈锦棋不再任职[15] 股份情况 - 截至换届公告披露日，李文美持股97,843,968股，何小维持股348,181股[15] 薪酬与激励 - 2024年度董高薪酬结合情况制定[16] - 2024年通过调整激励计划回购价格等议案[17] 审计相关 - 2024年度未更换会计师事务所，立信多年提供服务[13]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月10日刊登在指定网站和报刊[2] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月14日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[2] - 出席业绩说明会人员有董事长王继华等[2]

资产情况 - 2024年末公司资产总计71.55亿元，较期初增长23.9%[2][3][4] - 2024年末交易性金融资产为13.06亿元，较期初增长80.8%[2] - 2024年末应收账款为11.15亿元，较期初增长86.5%[2] - 2024年末债权投资为8.82亿元，较期初增长311.4%[2] - 2024年末固定资产为14.61亿元，较期初增长43.6%[2] - 母公司2024年末资产总计72.52亿元，较期初增长23.5%[5][6] 负债情况 - 2024年末负债合计15.04亿元，较期初增长29.9%[3][4] - 2024年末应付账款为2.88亿元，较期初增长121.1%[3] - 2024年流动负债合计7.11亿元，较2023年增长60.20%[7] - 2024年非流动负债合计6.69亿元，较2023年增长0.34%[7] - 2024年负债合计13.79亿元，较2023年增长24.25%[7] 权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计55.54亿元，较期初增长23.0%[4] - 2024年末未分配利润为35.46亿元，较期初增长11.8%[4] - 2024年所有者权益合计58.73亿元，较2023年增长23.33%[7] 营收利润情况 - 2024年营业总收入30.65亿元，较2023年增长10.84%[8] - 2024年营业总成本24.34亿元，较2023年增长6.11%[9] - 2024年营业利润6.37亿元，较2023年增长16.00%[9] - 2024年净利润5.65亿元，较2023年增长16.08%[9] - 2024年基本每股收益1.21元，较2023年增长10%[10] - 2024年母公司营业收入26.54亿元，较2023年增长13.46%[12] - 公司2024年营业利润为687,472,534.41元，较2023年增长21.62%[13] - 公司2024年净利润为606,298,244.46元，较2023年增长18.64%[13] 现金流情况 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为361,711,130.86元，较2023年增长10.05%[15] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,016,596,676.25元，净流出扩大[16] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为639,077,924.65元，由净流出转为净流入[16] - 公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,524,764,937.67元，较2023年下降1.75%[15] - 公司2024年收回投资收到的现金为4,464,663,782.88元，较2023年增长40.51%[16] - 公司2024年吸收投资收到的现金为864,083,358.10元，较2023年增长1784.89%[16] - 经营活动现金流出小计为17.9954807681亿美元，上一时期为19.1465221774亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.0650032243亿美元，较上一时期增长55.54%[18] - 投资活动现金流入小计为37.3271528907亿美元，较上一时期增长49.1%[18] - 投资活动现金流出小计为47.2434494566亿美元，较上一时期增长84.66%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.9162965659亿美元，上一时期为 - 0.5471969916亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为8.7041795244亿美元，较上一时期增长2519.56%[18] - 筹资活动现金流出小计为2.2581555664亿美元，较上一时期下降52.79%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.446023958亿美元，上一时期为 - 4.4523153497亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为0.6321911173亿美元，上一时期为 - 2.3417557044亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.347524079亿美元，上一时期为6.7153329617亿美元[18] 成本费用情况 - 公司2024年营业成本为944,192,102.36元，较2023年增长8.13%[13] - 公司2024年研发费用为360,562,556.28元，较2023年增长18.31%[13]

业绩数据 - 2024年营业收入30.65亿元，同比增10.85%[2] - 2024年营业成本10.99亿元，同比增6.30%[2] - 2024年净利润5.62亿元，同比增15.18%[2] - 2024年扣非净利润4.97亿元，同比增19.90%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额71.55亿元，较上年末增23.96%[3] - 2024年末净资产55.54亿元，较上年末增22.99%[3] - 2024年交易性金融资产余额13.06亿元，较上年末增80.81%[7] 负债数据 - 2024年应付账款余额2.88亿元，较上年末增121.04%[9] 权益数据 - 2024年资本公积余额14.58亿元，较上年末增90.50%[9] - 2024年未分配利润余额35.46亿元，较上年末增11.81%[9] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额3.62亿元，较上期增10.05%[14] - 2024年投资现金流净额 - 10.17亿元，较上期降803.56%[14] - 2024年筹资现金流净额6.39亿元，较上期增217.90%[14] 比率数据 - 2024年流动比率4.61，较2023年降30.99%[15] - 2024年速动比率4.17，较2023年降29.92%[15] - 2024年资产负债率21.03%，较2023年增0.98%[15] - 2024年应收账款周转率3.58，较2023年降26.34%[16] - 2024年存货周转率3.09，较2023年增12.36%[16]

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司经审议通过的关联交易合计不超3.88136亿元[3] - 2024年度实际关联交易未超预计金额[3] - 2025年公司及控股子公司预计关联交易合计2.68亿元[7] - 2025年向新疆禹孚生物技术股份有限公司采购商品预计金额300万元[6] - 2025年山东万孚博德生物技术有限公司采购商品预计金额2000万元[6] - 2025年万孚（吉林）生物技术有限公司采购商品预计金额8500万元[6] - 2025年四川创世万孚医疗科技有限公司采购商品预计金额4300万元[6] - 2025年四川瑞孚医疗科技股份有限公司采购商品预计金额2600万元[6] 关联企业情况 - 新疆禹孚生物技术股份有限公司等多家公司为公司或旗下企业联营、合营、参股企业，有正常履约能力[9][10][11][12][14][15][16][18][19][21][23][25][27][29] - 嘉兴睿扬商贸有限公司等多家公司为关联企业子公司[21][27][29][34][36][39] 关联交易原则及影响 - 公司及控股子公司与关联方关联交易采用公平原则，依据市场价格合理定价[41] - 关联交易利于公司日常经营和业绩增长，对财务状况和经营成果无重大影响[42][43] - 关联交易不会对关联方形成较大依赖，不损害公司及股东利益，不影响独立性和持续经营能力[43] 会议审议情况 - 2025年4月9日公司召开第五届董事会第九次会议等审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[2][44] - 保荐机构认为关联交易审批程序合规，对本次关联交易事项无异议[45]