股东减持情况 - 董事彭仲雄总持股118,950股，占比0.025%[3] - 拟减持不超29,700股，占比0.0064%[3][4] - 拟减持不超所持股份25%[4] 减持计划安排 - 减持期间为2026年1月22日至4月21日[3][5] - 任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[6] 减持合规说明 - 减持与承诺一致，未违规违法及章程[6][7] - 减持主体无禁止情形，不影响治理控制权[6][7] 减持不确定性 - 减持实施依市场和股价情况决定[7]

会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年12月29日召开[2] - 公司定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案决策 - 董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，需提交2026年第一次临时股东会审议[2][4] - 公司将修订《公司章程》及相关议事规则，需提交2026年第一次临时股东会审议[5] 数据信息 - 调整前“万孚转债”转股价格为27.00元/股，若特定条件满足则无需调整[3]

可转债发行 - 2020年9月1日发行600万张可转换公司债券，总额6.00亿元[2] 转股期 - 2021年3月8日至2026年8月31日[4] 转股价格调整 - 2021年5月26日因利润分配由93.57元/股调为71.64元/股[6] - 2022年2月10日董事会向下修正为52.00元/股[6] - 2024年7月24日因授予限制性股票由49.32元/股调为48.56元/股[10] - 2024年12月25日董事会向下修正为27.00元/股[11] - 2025年5月13日因利润分配由27元/股调为26.60元/股[11] - 2025年9月17日因股权激励计划终止回购注销股票，转股价格为27.00元/股[12] 转股价格修正条件及审议 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出修正方案[13] - 2025年12月29日会议通过修正议案并提交2026年第一次临时股东会审议[16] 修正后价格要求 - 不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值[16]

董事会构成 - 董事会由不低于7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[6] - 董事会成员含1名公司职工代表，由职工民主选举产生[6] - 董事任期3年，可连选连任[8] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开2次[10] - 特定情形应召开临时董事会会议[10] - 董事会定期会议应提前10日书面通知全体董事[15] - 董事长应在符合临时会议情形后10日内签发通知，3日前送达全体董事[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[17] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[17] - 董事因故不能出席可书面委托他人出席[17] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议撤换[18] - 出席董事中途退席需说明原因请假，未委托表决视同放弃[19] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，决议须经全体董事过半数通过[20] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[21] 会议记录与档案 - 董事会秘书或安排人员做会议记录[21] - 董事会会议档案保存期限为十年[22] 规则说明 - 本规则解释权属于董事会，经股东会审议通过并实施[24]

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第八章 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司章程第一 | 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 | | 董事会由不低于七名董事组成，独立董事占 | | 百一十条 | | | 董事会成员的比例不得低于三分之一。 | | 议事规则第八 | 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 人 | 1 | 董事会由不低于七名董事组成，设董事长一 | | 条 | 董事会成员中应当有三分之一以上独立董 | | 人，独立董事占董事会成员的比例不得低于 | | | 事，其中至少一名为会计专业人士。 | | 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 | 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登记备案结 果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 12 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）根据 实际情况就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其附件《广州万孚生物技术股份有限公司董事会 ...

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-079 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告 1、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议； 二、选举职工代表董事情况 根据《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董 事组成，设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选 举康可人女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，康可人女士与第 五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 康可人女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 1 规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...

公司产品获批与产品线布局 - 万孚生物于12月25日披露，近日获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证 [1] - 获批产品为全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统，整合了磁珠法核酸提取与实时荧光PCR检测技术，实现了从样本处理到结果输出的全流程自动化 [1] - 该产品旨在满足临床对病原体检测、人类基因分析等项目的快速、通量及灵活组合检测需求 [1] 产品组合与市场应用 - 新获批的腺病毒/肺炎支原体/副流感病毒核酸检测试剂盒，与公司前期已获证的甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒形成组合 [1] - 该组合可覆盖甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体及副流感病毒等常见呼吸道病原体，适配口咽拭子样本 [1] - 产品组合可满足临床高发呼吸道感染性疾病的快速通量筛查需求 [1] 公司战略与竞争力影响 - 公司负责人表示，此次获批丰富了公司在核酸检测领域“仪器+试剂”的产品线布局 [1] - 此举进一步完善了公司体外诊断产品矩阵，增强了公司的核心竞争力与市场拓展能力 [1] - 公司认为该事件对公司发展具有正影响，未来将积极推动相关产品的销售 [1]

重大合同与订单 - 广东建工全资子公司组成的联合体签订一项工程设计施工总承包（EPC）合同，合同总金额为4.16亿元，其中广东建工集团承担4.09亿元，工程总建筑面积99595.6平方米，工期640日历天 [1] - 宏盛华源下属子公司预中标国家电网两个采购项目，合计27个标包，预中标金额约5.69亿元，约占公司2024年营业收入的5.61% [4] - 大连电瓷全资子公司预中标国家电网采购项目，合计预中标金额约7070万元，占公司2024年营业总收入的4.73% [13] - 瑞晟智能获得山东现代大数据教育产业国产算力设备及配套服务采购项目（二期）成交通知书，成交金额为1.52亿元（含税） [16] - 金冠电气及全资子公司中标国家电网两个采购项目的3个标包，合计中标金额3743.16万元 [17] - 通光线缆全资子公司在国家电网输变电材料招标中预中标，合计金额达1.39亿元 [35] 战略合作与投资 - 金杯汽车与德国电动轻型商用车工程与技术集成商E-Works签署谅解备忘录，拟在中德两国分别设立研发中心，在电动轻型商用车产业链关键环节展开合作 [3] - 中鼎股份全资子公司拟与两家公司共同出资设立合资公司，开展人形机器人制造代工及核心零部件供应业务，合资公司注册资本5000万元，中鼎股份子公司现金认缴出资3000万元，占60% [5] - 海科新源与湖南法恩莱特新能源科技签署战略合作暨原材料供货协议，约定在2026年1月1日至2028年12月31日期间，后者将向前者采购电解液溶剂及添加剂共计27万吨 [24] - 广聚能源以6.8亿元摘牌收购深圳妈湾电力有限公司8%股权，交易完成后，公司对妈湾电力的持股比例由6.42%增至14.42% [18][19] - 苏利股份拟与两家股东共同对子公司苏利宁夏增资7663.33万元，增资后苏利宁夏注册资本增至6.32亿元，公司持股76% [21] - 中微公司正在筹划通过发行股份的方式购买杭州众硅电子科技有限公司控股权并募集配套资金，股票自2025年12月19日起停牌 [32] - 浙海德曼拟使用不超过2.6亿元购买位于浙江省玉环市面积约291亩的土地，作为公司战略发展用地 [33] 产能与研发进展 - 科德数控沈阳新工厂预计达产后可实现整机产能约60台/年，银川新工厂预计达产后可实现德创系列五轴卧式铣车复合加工中心产能约90台/年，电主轴1295支/年 [6] 政府补助与收益 - 合康新能下属子公司收到与收益相关的政府补助款600万元，补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的58.27% [2] - 福光股份子公司收到“福建省数字经济发展专项资金”450万元，该政府补助与收益相关，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的47.40% [29] 产品与资质获批 - 国药现代全资子公司获得富马酸喹硫平缓释片的药品注册证书，该药主要用于控制精神分裂症和双相情感障碍 [14] - 新华医疗及全资子公司获得血液透析器等产品的三类和二类医疗器械注册证 [25] - 万泰生物自主研发的人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）获得医疗器械注册证，可用于消费者自测 [26] - 万孚生物获得“全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统”及“腺病毒/肺炎支原体/副流感病毒核酸检测试剂盒”两项医疗器械注册证 [30] - 北陆药业获得枸橼酸西地那非口崩片的药品注册证书，该药用于治疗勃起功能障碍，此次获批视同通过仿制药质量和疗效一致性评价 [31] 公司治理与资本运作 - 泓博医药股东询价转让初步确定价格为25.27元/股，受让方受让的股份在6个月内不得转让 [7] - ST京蓝拟签订意向协议，启动将鑫联环保科技股份有限公司或其主营业务资产注入公司的程序，以提升在含锌铟固危废资源化利用领域的竞争力 [8][9] - 美邦股份及全资子公司拟向银行申请不超过1.6亿元人民币的新增综合授信额度 [11] - 银禧科技收到合并报表范围子公司的现金分红款1105万元 [23] - 大连圣亚全资子公司拟减少注册资本3237.49万元，减资后注册资本由1亿元减至6762.51万元，公司仍持有其100%股权 [22] - *ST美谷因实施重整计划资本公积金转增股本事项，按每10股转增13.43股的比例转增，股票于2025年12月26日停牌一天 [15] - *ST聆达为执行重整计划中资本公积金转增股本相关事项，股票于2025年12月26日停牌1个交易日 [20] - *ST奥维公告称，公司违规担保情形尚未解除，股票交易仍受风险警示 [27][28] 人事变动 - 哈投股份董事、总经理张宪军因工作调动辞职，不再担任公司及其控股子公司任何职务 [10] - 南方传媒董事、总经理叶河因工作调动辞职，不再担任公司任何职务 [12] - 宁波远洋董事、副总经理陈加挺因工作调整辞职，不再在公司及其控股子公司担任任何职务 [34]