市场扩张和并购 - 2022年4月24日拟设海南安汇科技，总投资预计22500万元[1] - 海南万信拟出资6750万元、占比30%[1] - 海南众美拟出资15750万元、占比70%[1] 其他新策略 - 2025年8月19日审议通过终止共同投资议案[2][7] - 公司从整体战略出发决定终止投资[4] - 终止投资无实质性不利影响[5]

信息披露与监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查中募集资金现场检查1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 股价与回购相关 - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时，10个工作日内召开投资者见面会[7] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，30日内实施稳定股价方案并提前公告[7] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于2000万元[8] - 控股股东和实际控制人单次增持金额不少于500万元[8] - 有义务增持的董事、高级管理人员用于增持股份资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的30%[8] 利润分配相关 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[9] - 利润分配政策调整议案经董事会审议、全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 募集资金相关 - 发行人制定募集资金使用管理制度，采用专户存储制度[10] - 发行人将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[10] - 募投项目围绕主营业务，包括体外快速检测产品扩产等项目[10] 研发与建设相关 - 公司拟建成自检型快速诊断国家地方联合工程实验室，购置设备、引进人才[10] 股东承诺相关 - 控股股东、实际控制人李文美、王继华承诺避免同业竞争，若不再是控股股东或实际控制人，自关系解除之日起五年内仍信守承诺[11] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司承诺不利用股东地位损害公司及其他股东利益，目前无投资竞争业务，今后除单纯财务性投资外不投资竞争业务[11][12] 其他相关 - 保荐人核查公司重大合同履行情况，影响履行的条件未重大变化，无无法履行的重大风险[13] - 报告期内保荐人未因该项目被中国证监会和深交所采取监管措施，公司也不存在被采取监管措施的情形[14] - 发行人及相关方承诺因招股说明书等信息披露资料问题致投资者损失将依法赔偿[9]

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2025 年半年 度日常关联交易确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度 创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控 股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认及增加 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认 及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通 过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2025 年半年度日常关 ...

本表已于 2025 年 8 月 19 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年上半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1页 | | | | 上市公司 | 2025 年 | 2025 年 上半年度占 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 核算的 会计科目 | 上半度 期初占用 | 用累计发生 | 上半年度 占用资金的 | 上半年度 偿还累计 | 上半年度 期末占用 | 形成原 因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 金额（不含利 息） | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资 子公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司海南万 信产业发展有限公司（以下简称"海南万信"） 拟与公司的关联方海南众美企 业管理有限公司（下称"海南众美"）共同投资设立海南安汇科技有限公司（以 工商主管部门核准的名称为准）。项目总投资额预计 22,500 万元，其中海南万信 拟出资 6,750 万元、出资比例为 30%，海南众美拟出资 15,750 万元、出资比例 为 70%。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的公告》（公告编号： ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-042 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认 及增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认 及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通 过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2025 年半年度日常关联交易确认情况 根据第五届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公 司及控股子公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 268,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www. ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行 人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2024 年 3 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募 集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时 地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.46亿元 同比下降20.92% [1] - 2025年上半年净利润1.89亿元 同比下降46.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]