证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-150 东杰智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的 职权由董事会审计委员会行使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。 《东杰智能科 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-151 东杰智能科技集团股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 19 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关 联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下: 一、关联交易概述 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际 控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法 人。在董事会审议上述议案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审 议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次 关 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人东杰智能科技集团股份有限公司董事会现就提 名于广华为东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东杰智能科技集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-149 截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。邢成亮先生在 任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议 案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》等的规定。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于广华作为东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 东杰智能科技集团股份有限公司董事会提名为东杰智能科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

二、首席科学家简历 麦骞誉先生，中国香港永久居民，无境外永久居留权，1984 年出生，2008 年毕业于香港科技大学，电子及计算机工程学硕士，2011 年毕业于香港中文大 学，工商管理硕士，2013 年毕业于美国加州大学伯克利分校，应用科学及技术 博士。2006 年至 2008 年在香港科技大学显示技术研究中心（先进显示与光电子 技术国家重点实验室前身）、纳米系统制造实验中心（NFF）工作，任助理研究 员，2011 年至 2012 年在美国劳伦斯伯克利国家实验室工作，任助理研究员，2013 年至 2014 年在美国国家航空暨太空总署艾姆斯研究中心工作，任研究员，2015 年至 2016 年在美国 MLS Group USA LLC 工作，任首席技术官，2017 年 12 月至 今在路邦科技工作，任联合创始人兼首席技术官，2022 年 11 月至 2025 年 10 月 任华润科学技术研究院首席科学家，2025 年 3 月起任中国煤炭科工集团有限公 司天地科技国际分公司首席顾问，2025 年 9 月起任中国航天科技集团五院空间 信息体系与融合应用全国重点实验室人工智能领域首席顾问。 证券代码：300486 证券 ...

公司关联交易 - 公司与关联方遨博（山东）智能机器人有限公司签订采购合同，货物总价格（含税）2432.5万元 [1] 生产自动化升级 - 公司全资子公司太原东杰装备有限公司生产车间于2009年投入使用，自动化水平偏低 [1] - 本次采购50台遨博焊接机器人用于提升焊接效率及质量，以提升生产车间自动化水平并降低成本 [1] 项目设备需求 - 因公司海辰菏泽项目及马来西亚PTT项目等需要，采购遨博焊接机器人250台 [1] 办公环境改善 - 为了提升员工的办公体验，采购5台双臂咖啡机器人，分别设置在公司及子公司办公区域，供全体员工及客户使用 [1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会12月5日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月5日9:15 - 15:00[17] - 会议登记时间为12月3日8:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 股权登记日为11月28日[3] 会议地点 - 登记地点为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团股份有限公司证券部[7] 会议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[4][5] - 制定及修订公司部分治理制度议案含11个子议案[4] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”[12] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] 授权委托 - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或自制均有效[22]

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-147 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 4 名，实 到监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主 席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《东杰智能科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《取消监事会 ...

公司治理 - 审议通过取消监事会议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[1][3][4] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[5][7][8] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，多项制度修订或制定表决结果均为8票同意[9][10][11][12][13] - 修订《股东会议事规则》等31项制度及制定3项制度，部分需提交2025年第三次临时股东会审议[10][11][12][13][14] 股本与注册资本 - 2023年4月20日至2025年9月25日公司可转债转股70,639,555股[5] - 公司总股本由406,509,381股变更为477,148,936股，注册资本由406,509,381元变更为477,148,936元[5] 关联交易 - 公司拟与关联方遨博山东签署机器人采购合同，关联交易定价公允合理[15] - 《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》表决结果：7票同意[18] 人事变动 - 非独立董事邢成亮因工作调动辞职，公司提名麦骞誉为非独立董事候选人，议案需提交2025年第三次临时股东会审议[19][20][21][22] - 独立董事麦骞誉因个人原因辞职，公司提名于广华为独立董事候选人，议案需提交2025年第三次临时股东会审议[23][24][25] - 公司同意聘任麦骞誉担任首席科学家[28][29] 股东会安排 - 公司董事会提请于2025年12月5日下午14:00召开2025年第三次临时股东会[26] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果：8票同意[27]