股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:00开始[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议地点为浙江嘉兴海盐县公司科创大楼十楼会议室[4] 投票信息 - 提案10.00需三分之二以上表决通过，其余需二分之一以上[8] - 网络投票代码“350488”，简称为“恒锋投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日指定时段[9] - 登记地点为公司科创大楼二楼证券部办公室[10] 其他信息 - 会议联系人胡金秋，电话0573 - 86169505等[11] - 股东大会提案含多项报告及预案[20] - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[22]

会议信息 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月28日召开，应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等六项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][13] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[12] 资金运用 - 公司拟使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，需提交审议[13][14][15] 专项报告与项目延期 - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决通过[15] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决通过[16]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润129,260,157.32元，母公司净利润106,503,554.27元[12] - 截至2024年末，合并报表可供股东分配利润935,955,059.21元，母公司917,549,877.07元[12] - 2024年度利润分配预案为每10股派现2元，预计派现34,027,175.20元[12] 公司变动 - 2024年7月25日至2025年3月31日可转债累计转股7,456,528股[26] - 公司总股本由165,679,281股变为173,135,809股，注册资本相应变更[26] 未来展望 - 募投项目“年产150万件精密刃量具项目”预计可使用日期延至2027年12月31日[23] - 募投项目“恒锋工具研发中心建设项目”预计可使用日期延至2027年5月31日[23] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年税前7万元[17] - 同意公司使用不超5亿元闲置自有资金现金管理[19] 会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2025年4月28日召开[3] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[4][6][7][8][10]

业绩总结 - 2024年合并报表归属股东净利润129,260,157.32元，母公司净利润106,503,554.27元[9] - 近三年营收分别为2024年608,267,821.99元、2023年561,206,483.52元、2022年530,687,685.33元[12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现2元，预计派现34,027,175.20元[9] - 2024年度累计现金分红预计94,218,533.59元，占净利润72.89%[11] 研发投入 - 近三年研发投入分别为2024年34,418,653.35元、2023年33,163,176.68元、2022年32,329,124.32元[12]

内部控制范围与组织 - 纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司本部和3家全资子公司[5] - 董事会下设审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士担任主任委员[9] 制度建设 - 制定人力资源、销售、采购、研发、固定资产、子公司等管理制度[10][11][13][14][15][16] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：与利润相关≥利润总额2%、与资产相关≥资产总额1%[26] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额2%>与利润相关≥利润总额1%、资产总额1%>与资产相关≥资产总额0.5%[26] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失达150万元（含）以上或已对外披露并对定期报告披露造成负面影响[27] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：直接财产损失达50万（含） - 150万元或受国家政府部门处罚但未对定期报告披露造成负面影响[27] 募集资金管理 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放银行签三方监管协议并报交易所备案公告[20] - 内审部每季度对募集资金存放与使用情况专项审查[20] - 董事会每半年度对募集资金存放与使用情况出具专项报告[20] 内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] - 保荐人认为公司建立内控体系符合规定且内控有效，自评报告真实客观[32]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，净额为6.087783亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计245.106095万元[7] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 保荐人认为公司2024年度募集资金管理与使用合规[13] - 募集资金总额为60,877.83万元，本年度投入19,310.51万元，累计投入19,310.51万元[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为41,945.11万元，含收益377.79万元[20] 资金投入与使用 - 本期项目投入1.1302573613亿元，补充流动资金8007.937908万元[4] - 本期现金管理投入10.58亿元，赎回理财产品6.41亿元[4] - 截至期末现金管理余额4.17亿元，利息收入净额377.790358万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为245.106095万元[4] - 2024年公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司在4家银行进行现金管理，存储金额合计4.17亿元[9] - 截至2024年1月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目1,251.03万元，预先支付发行费用69.40万元，2024年4月用1,320.43万元募集资金置换[19] - 2024年2月公司相关会议同意使用不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[19] - 41,700.00万元已购买大额存单或结构性存款，245.11万元存放于募集资金专户[20] 项目投资进度 - 年产150万件精密刃量具高端化等项目承诺投资46,683.00万元，本年度投入9,969.43万元，投资进度21.36%，预计2027年12月达到可使用状态[17] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资6,239.00万元，本年度投入1,333.14万元，投资进度21.37%，预计2027年5月达到可使用状态[17] - 补充流动资金项目承诺投资9,078.00万元，调整后7,955.83万元，本年度投入8,007.94万元，投资进度100.65%[17] 项目时间调整 - 2025年4月公司同意将年产150万件项目预计达可使用状态日期延至2027年12月31日[20] - 2025年4月公司同意将研发中心建设项目预计达可使用状态日期延至2027年5月31日[20]

财务内控 - 审计公司对恒锋工具2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为其在重大方面保持有效内控[7][8]

资金募集 - 公司发行可转债募资62000万元，净额60877.83万元[1] 项目投资 - 年产150万件精密刃量具项目投资46683万元，拟用募资46683万元[5] - 恒锋工具研发中心建设项目投资6239万元，拟用募资6239万元[5] - 补充流动资金项目投资9078万元，拟用募资7955.83万元[5] 项目进度 - 截至2024年12月31日，三项目投资进度分别为21.36%、21.37%、100.65%[9] 项目延期 - 两项目预计达可使用状态日期分别延至2027年12月31日和2027年5月31日[7] - 2025年4月28日，公司审议通过募投项目延期议案[15][16] 保荐意见 - 保荐人认为延期审慎，无异议，未损害公司及股东利益[17]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员与培训 - 原保荐代表人任绍忠更换为蒋小兵[8] - 培训次数为1次，日期为2024年12月17日[4] 承诺履行 - 首次公开发行及发行可转债所作承诺已履行[7] 监管措施 - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[8]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过议案[7][9] - 保荐人对现金管理事项无异议[10] 资金相关 - 现金管理不影响日常资金和主营业务[6] - 选择安全、流动性好的产品[2]