公司基本信息 - 证券代码 300488，证券简称恒锋工具；债券代码 123239，债券简称锋工转债 [1] - 2025 年 2 月 13 - 14 日举办投资者关系活动，包括开源证券策略会和现场调研 [1] - 接待人员为董事、副总经理、董事会秘书陈子怡先生和证券事务代表胡金秋先生 [1] 产品相关 产品类别与应用领域 - 产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类七系列，应用于汽车零部件、航空航天等多领域 [1] 下游业务领域占比 - 汽车零部件领域占比 50% - 60%（含新能源、燃油乘用车及商用车）[2] - 智能驱动等精密机械领域占比约 15% [2] - 航空航天、电站设备及风电设备领域占比约 15% [2] - 船舶、钢结构及轨道交通领域占比约 10% [2] 人形机器人滚柱丝杠零件加工领域应用 - 为相关客户开发及提供齿轮刀具，用于内齿圈和行星滚柱直齿结构加工，目前客户处于出样试制阶段，业务收入对当期营收影响极小 [2] - 有客户提出螺母内螺纹丝锥产品开发需求，公司进行相应开发与试制 [2] - 客户有齿轮、螺纹检测需求，相关量检具产品处于初期开发、试制阶段 [2] - 单把刀具加工零件量无参考意义且客户保密，无数据估算单台人形机器人刀具消耗价值量 [3] 业绩情况 - 2024 年度营业总收入约 61,951.02 万元，同比增长约 10.39% [3] - 归属于上市公司股东的净利润约 13,557.06 万元，同比增长约 0.28%，净利润增幅低于营收增幅因可转债计提债券利息费用约 2,212.68 万元 [3] 出口业务 - 出口业务收入约占总收入的 10%，通过参展、设子公司等拓展海外市场，提出国际化发展战略 [4] 可转债情况 - 可转债转股价为 24.39 元/股，强赎触发价为 31.707 元/股，尚未达到有条件赎回条款条件，达到条件会按规定披露及审议 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2025 年 2 月 11 日 - 2 月 12 日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店及线上电话会议 [1] - 参与单位包括汇添富、中银基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书陈子怡先生和证券事务代表胡金秋先生 [1] 公司产品情况 产品分类 - 产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，前者细分拉削刀具等四大系列，后者细分高效钻铣刀具等三大系列 [1] 应用领域 - 产品主要应用于汽车零部件、航空航天等多个领域 [1][2] 人形机器人滚柱丝杠加工领域情况 产品应用 - 为相关客户开发及提供齿轮刀具，用于加工总成中内齿圈和行星滚柱两端直齿结构；有客户提出丝锥产品粗加工或半精加工需求，公司进行相应开发试制；相关量检具产品处于初期开发、试制阶段 [3] 数据情况 - 因客户产品未量产，以试制量统计单把刀具加工零件量无参考意义，且客户对单把刀具加工零件量保密；公司无相关行业统计数据估算单台人形机器人刀具消耗价值量 [3][4] 风险提示 - 滚柱丝杠加工领域相关刀具、量检具开发、试制最终能否成功及实现批量销售存在不确定性；国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处起步阶段，市场需求不大，行业发展速度和不确定性会影响相关需求；相关业务尚未形成规模销售，短期内对公司经营业绩无重大影响 [4] 客户情况 - 此领域相关客户及信息涉及商业保密，公司不能对外公开或披露 [4] 可转债情况 - 目前可转债转股价为 24.39 元/股，强赎触发价为 31.707 元/股 [4] - 若达到赎回条件，公司会根据法律法规及时履行相应披露及审议程序，以公司公告为准，目前尚未达到赎回条件 [4][5]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入61,951.02万元，同比增长10.39%[4][6] - 2024年度营业利润15,704.78万元，同比增长4.32%[4][6] - 2024年度利润总额15,661.71万元，同比增长2.03%[4][6] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润13,557.06万元，同比增长0.28%[4][6] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,177.10万元，同比下降6.43%[4][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年度基本每股收益0.83元，同比增长1.22%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产8.91元，较期初增长6.58%[4][7] 收益率相关数据关键指标变化 - 2024年度加权平均净资产收益率9.13%，同比下降1.04%[4] 资产相关数据关键指标变化 - 报告期末总资产223,132.66万元，较期初增长40.34%[4][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益147,560.89万元，较期初增长6.53%[4][7]

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2025 年 2 月 6 - 7 日，包括电话会议和现场调研 [1] - 参与单位有工银瑞信、东方财富证券、开源证券、南方基金等 [1] - 上市公司接待人员为董事陈子怡和证券事务代表胡金秋 [1] 公司产品信息 - 产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类七系列，应用于汽车零部件、航空航天等多领域 [1] - 拉削刀具国内市场规模约 12 亿元，齿轮刀具约 15 亿元，丝锥产品规模预计 20 - 30 亿元 [2] - 公司复杂刀具占中国复杂刀具中高端市场份额约 30% - 40% [2] 产品下游业务占比 - 汽车零部件领域占比 50% - 60% [2] - 智能驱动等精密机械领域占比约 15% [2] - 航空航天、电站设备及风电设备领域占比约 15% [2] - 船舶、钢结构及轨道交通领域占比约 10% [2] 竞争对手信息 - 拉削刀具、齿轮刀具国外对手有日本不二越、美国格里森，国内有汉江工具 [2] - 花键量具公司是国内龙头和国家标准制定主导单位 [2] - 冷挤压成型刀具国外对手是日本不二越 [2] - 精密螺纹工具国外对手是日本 OSG [2] 人形机器人业务布局 - 公司看好人形机器人领域，相关刀具处于初期开发、试制阶段，有少量订货 [3] - 开发、试制及批量销售存在不确定性，市场需求受行业发展影响，短期内对业绩无重大影响 [3] 可转债信息 - 2024 年 1 月 19 日发行 620 万张可转债，募集资金 6.20 亿元 [3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债 6,199,455 张，票面总金额 619,945,500 元 [3] - 转股价 24.39 元/股，强赎触发价 31.707 元/股，存续期 6 年，第二年票面利率 0.40% [3][4]

资金管理 - 公司2025年1月22日同意用不超42000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理期限不超12个月，资金可滚动使用[3] 账户信息 - 公司在国信证券杭州分公司开两个专用结算账户[3]

可转债质押情况 - 恒锋控股本次解除质押可转债600,000张，占所持25.81%，占余额9.68%[2] - 解除质押前质押2,164,834张，解除后剩余1,564,834张[3] - 剩余质押占所持67.31%，占余额25.24%[3] 其他信息 - 质押起始2024年3月14日，解除2025年2月5日[2] - 公告日期2025年2月6日[7]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司回购股份实施结果公告如下： 一、回购股份的实施情况 1.2024 年 2 月 5 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方 式首次回购公司股份 500,000 股，并于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展 的公告》（公告编号：2024-021）。 2.回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 2.审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议 案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出了以下决议： 1.审议通过了《关于 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对 恒锋工具募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分设备构成进行调整， 并增加募投项目的实施地点的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工具 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募 ...

资金募集 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿元，净额6.087783亿元[1] 资金使用 - 年产150万件精密刃量具等三项目合计投资6.2亿元，按净额调整后投入6.087783亿元[4] 现金管理 - 2025年1月22日董监事会通过使用不超4.2亿元闲置资金现金管理议案[15][16] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月产品，不得质押[7] - 财务部门及时分析和跟踪投资产品投向和进展[13]