适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 独董实行津贴制，董高人员薪酬由基本和绩效组成[7] - 独董津贴季发，董高基本月薪、绩效按考核周期发[9] 薪酬调整 - 薪酬体系随经营状况调整，依据含行业增幅等[11][12] 制度生效与修改 - 制度由董事会制订报股东会审议通过生效及修改[14]

股权结构 - 公司拟将董事会成员由6名调整至7名，含非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元，股本总额为5000万元[5] - 恒锋控股有限公司持股3400万股，持股比例68.00%[6] - 陈尔容持股600万股，持股比例12.00%[6] - 陈子彦持股600万股，持股比例12.00%[6] - 陈子怡持股400万股，持股比例8.00%[6] - 公司发起人合计持股5000.00万股，持股比例100.00%[6] - 公司股份总数为173,135,809股，均为人民币普通股（A股）[6] 财务与交易规则 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上未达50%等多种交易事项由董事会审批[40] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[51][56] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元等属重大投资计划或重大现金支出[51] 会议与决策规则 - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高监给公司造成损失的情况，有权书面请求相关部门起诉，特定情形下可直接以自己名义起诉[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 公司治理制度 - 本次《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，且经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[69] - 公司修订、制定部分内部治理相关制度，共涉及26项制度[70][71]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月25日14:00[4] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[4][18] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月19日[4] - 截至2025年11月19日15:00交易结束可登记参会[22] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案已通过董事会审议，将在股东大会审议[6] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需三分之二以上有效表决权股份表决通过[7] - 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》有11个子议案[20] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 会议登记地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室[10] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于11月21日16:00前送达公司[23] 其他 - 中小投资者表决将单独计票披露[8] - 网络投票代码为"350488"，简称"恒锋投票"[16] - 股东大会投票议案包括总议案及多个非累积投票提案[20]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年11月6日召开[3] - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会[15] 转债情况 - 2025年10月17日至11月6日，公司股票触发“锋工转债”有条件赎回条款，当期转股价格24.19元/股，触发条件价格31.45元/股[4] - 公司本次不行使“锋工转债”提前赎回权利，2025年11月7日至2026年2月6日再次触发也不行使[4][5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接，董事会成员拟调至7名[6] 制度修订 - 公司拟修订、制定部分内部治理相关制度，各子议案表决均同意[9] - 子议案3.01 - 3.10、3.24尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[14]

公司股价表现 - 公司股票在2025年10月17日至2025年10月30日期间已有十个交易日的收盘价格不低于31.45元/股 [1] - 31.45元/股为可转换公司债券当期转股价格24.19元/股的130% [1] 可转换公司债券赎回条款触发情况 - 公司股票价格表现已触发"锋工转债"的有条件赎回条款 [1] - 根据相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [1]

债券发行 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4] 债券上市与转股期 - “锋工转债”于2024年2月22日在深交所挂牌上市[6] - “锋工转债”转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[8] - 2024年5月28日调为24.75元/股[8] - 2024年11月27日调为24.39元/股[9] - 2025年6月27日调为24.19元/股[10] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款为特定收盘价格或余额条件[11] - 2025年10月17 - 30日，十个交易日股价达条件[13] - 触发赎回条款当日公司将开董事会审议[14]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 审计相关 - 2025年4月28日和5月19日会议通过续聘天健事务所为2025年度审计机构议案[3] - 原签字注册会计师更换，胡友邻和徐勋丰接替[3] - 变更工作已有序交接，不影响审计工作[6] - 公告发布时间为2025年10月30日[9]

算力 - 协创数据的云算力服务市场需求旺盛 现有服务器出租率已处于较高水平 [1] 半导体 - 腾景科技目前半导体设备领域订单充裕 [1] - 中电港代理安世半导体产品线收入占比较小 [1] - 天准科技的苏州矽行半导体明场检测设备可应用于存储芯片制造过程中的质量控制 [1] - 格林达的半导体用显影液已量产供应头部企业 [1] 量子科技 - 特发信息目前没有布局量子科技方向 [1] 机器人 - 恒锋工具已向十余家人形机器人零部件厂商提供刀具试制服务 [1] 固态电池 - 孚能科技的固态电池中试线处于稳步建设过程中 [1] 商业航天 - 中机认检目前尚未开展商业航天业务 [1] 其他 - 申菱环境的产品有服务于紧凑型聚变能实验装置项目 [1] - 山大电力目前暂无业务涉及可控核聚变领域 [1] - 三元生物的智能化生物质能源项目因审批受阻 决定终止实施 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有4家机构投资者持有恒锋工具A股股份，合计持股量达8390.65万股，占公司总股本的48.46% [1] - 机构投资者包括恒锋控股有限公司、中国银行股份有限公司-南方智弘混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨0.32个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为南方智弘混合A，持股增加占比达0.37% [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计35个，主要包括南方潜力新蓝筹混合A、博时专精特新主题混合A、国泰中证机床ETF、海富通风格优势混合、海富通股票混合等 [1] 社保基金持股情况 - 本期新披露持有恒锋工具的社保基金共计1个，为招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1] 外资机构持股变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [2] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC、高盛国际-自有资金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为5.14亿元，同比增长17.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长18.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9284.71万元，同比增长17.07% [1] - 基本每股收益为0.6779元 [1]