| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议 案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董 事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于控股股东及实际控制人可转换公司债券 持有比例变动达 10%的公告 公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称"恒锋控股"）及实际控制人陈 尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购"锋工转债"共计 4,505,978 张，占本次发行总量的 72.68%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。 二、可转换公司债券的变动情况 公司于近日收到控股股东恒锋控股及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、 陈子怡先生的通知，获悉上述公司可转换公司债券持有人于 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 1 月 21 日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计转让其持有 的"锋工转债" 722,200 张，占本次发行可转换公司债券 ...

公司产品及业务领域 - 公司主要产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，细分七系列 [1] - 产品主要应用于汽车零部件、航空航天、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、高端装备、轨道交通等领域 [1] - 汽车零部件领域占比50%到60%，智能驱动等精密机械领域占比约15%，航空航天、电站设备及风电设备领域占比约15%，船舶、钢结构及轨道交通领域占比约10% [2] 竞争对手 - 拉削刀具、齿轮刀具主要竞争对手为日本不二越株式会社、美国格里森公司等国外企业，国内主要有汉江工具 [3] - 花键量具公司是国内行业龙头企业，国家标准制定主导单位 [3] - 冷挤压成型刀具国外主要竞争对手是日本不二越株式会社 [3] - 精密螺纹工具国外主要竞争对手是日本OSG株式会社 [3] 人形机器人滚柱丝杠加工领域 - 公司长期关注人形机器人滚柱丝杠相关产品发展方向和加工工艺 [4] - 滚柱丝杠中涉及螺纹、齿轮、花键等加工，与公司发展战略相契合 [4] - 已有相关刀具处于初期开发、试制阶段，形成少量订货 [4] - 滚柱丝杠加工领域相关刀具的开发、试制存在技术风险和市场需求不确定性 [5] - 目前国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处于起步阶段，市场需求不大 [5] - 相关刀具尚处于初期开发、试制阶段，短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响 [5]

债券发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元[5] 债券利息 - “锋工转债”第一年票面利率0.20%，每10张派息2元（含税）[3][5][8] - 个人和基金持有人每10张实得利息1.6元[8] - QFII和RQFII每10张实得利息2元[8] - 其他持有者每10张派息2元，自行缴税[9] 时间节点 - 债权登记日为2025年1月17日[3][10] - 付息日和除息日为2025年1月20日[3][10] 存续与转股期 - “锋工转债”存续期自2024年1月19日至2030年1月18日[5] - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[5] 信用评级 - 公司和“锋工转债”信用级别均为A+，展望稳定[7]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋工具股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司股份变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 恒锋工具股份有限公司关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日；最新转股价格为 24.39 元/股。 2.2024 年第四季度，共有 535 张"锋工转债"完成转股（票面金额共计 53,500.00 元人民币），合计转成 2,193 股"恒锋工具"股票（股票代码：300488）。 3.截至 2024 年第 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生的通知，获悉陈子彦先生与云南国际信托有限公司就其持有公司可转换公司 债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 转债比例 | 债余额比例 | 日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | （张） | | | | | | | | ...

培训信息 - 民生证券为恒锋工具2024年度持续督导培训于12月17日在公司会议室举行[1] - 参加人员含控股股东、实际控制人等[1] - 培训主题为监管新形势下公司治理和信披要求[1] 培训效果 - 培训结合案例法规，促进公司提高规范运作[1] - 参会人员增强规范运作意识，培训达预期效果[2]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月16日 - 20日[1] - 现场检查未发现问题[4] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[2] - 建立防止控股股东占用资金或资源制度[2] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈子彦 先生的通知，获悉陈子彦先生与云南国际信托有限公司就其持有公司部分可转换 公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押基本情况 1.本次可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持可 | 占公司可转 | 质押起始 | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 转债比例 | 债余额比例 | 日 | | 日 | | | | | 其一致行动人 | （张） | | ...

可转债解除质押情况 - 陈尔容解除质押489,800张，占所持92.45%，占余额7.90%[2] - 陈尔容解除质押30,000张，占所持5.66%，占余额0.48%[2] - 陈子彦解除质押100,000张，占所持29.38%，占余额1.61%[2] - 本次合计解除质押619,800张，占相关股东所持71.23%，占余额10.00%[2] 股东可转债持有及质押比例 - 恒锋控股持有2,764,834张，占余额44.59%，剩余质押100.00%[5] - 陈尔容持有529,800张，占余额8.55%，解除后剩余质押0[5] - 陈子彦持有340,400张，占余额5.49%，解除后剩余质押70.62%[5] - 相关股东合计持有3,635,034张，占余额58.63%，解除后剩余质押82.67%[5] - 相关股东解除后剩余质押占余额48.47%[5] 风险评估 - 截至披露日，股东可转债质押风险可控，不影响经营治理[6]