业绩总结 - 2024年营业总收入6.08亿元，同比增长8.39%[2] - 2024年归母净利润1.29亿元，同比下降4.39%[2] - 2024年扣非归母净利润1.04亿元，同比下降13.17%[2] - 剔除可转债因素，2024年归母净利润1.51亿元，同比增长12.04%[2] - 2024年计提可转债利息支出2338.84万元[2] 会议情况 - 2024年召开7次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[7] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 2024年工作 - 2024年及时公平披露信息，无内幕违规[10] - 2024年完善法人治理，加强投资者关系管理[11] 2025年规划 - 2025年董事会围绕目标推动公司发展[12] - 2025年董事会加强自身建设，提升规范运作水平[12] - 2025年董事会做好信息披露，提升质量[14] - 2025年董事会加强关系管理建设[15] - 2025年董事会结合情况制定规划[15] - 2025年董事会多渠道与投资者沟通，提升管理水平[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年4月28日董事会、监事会同意续聘[13] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议生效[13] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人241人，注会2356人[5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[5] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[5] 审计费用 - 2024年审计及内控审计费用合计88万元[10] - 2025年度审计收费待协商确定[10]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 各次会议应到和实到监事均为3名[2][3][4] 公司情况 - 报告期内无重大关联交易和对外担保事项[6][7] - 监事会监督未发现公司存在风险[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并参加培训[9]

募集资金 - 公司发行可转债募资62000万元，净额60877.83万元[2] 项目投资 - 年产150万件精密刃量具项目投资46683万元，已投9969.43万元，进度21.36%[7] - 恒锋工具研发中心建设项目投资6239万元，已投1333.14万元，进度21.37%[7] - 补充流动资金项目投资9078万元，已投8007.94万元，进度100.65%[7] 项目延期 - 年产150万件精密刃量具项目预计2027年12月31日完工[7][8] - 恒锋工具研发中心建设项目预计2027年5月31日完工[7][8] 延期原因 - 年产150万件精密刃量具项目因设备采购调试、契合新技术、匹配市场需求延期[9] - 恒锋工具研发中心建设项目因设备定制交付、新产品研发周期长延期[10] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[13][14] 其他 - 公告2025年4月29日发布[19]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流，提问通道已开放[2] - 出席人员有董事长陈尔容等[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金62000.00万元，净额为60877.83万元[2] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计2451060.95元[7][8] - 募集资金总额为60877.83万元，本年度投入19310.51万元[16] 资金使用情况 - 本期项目投入113025736.13元，补充流动资金80079379.08元，现金管理投入1058000000.00元，赎回理财产品641000000.00元，利息收入净额3777903.58元[4] - 2024年公司同意使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理存储金额合计417000000.00元[10] 项目投资情况 - 年产150万件精密刃量具项目承诺投资46683.00万元，截至期末累计投入9969.43万元，投资进度21.36%[16] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资6239.00万元，截至期末累计投入1333.14万元，投资进度21.37%[16] - 补充流动资金项目承诺投资9078.00万元，调整后为7955.83万元，截至期末累计投入8007.94万元，投资进度100.65%[16] 项目进度调整 - 2025年4月28日，公司同意将年产150万件精密刃量具项目预计可使用日期延至2027年12月31日[18] - 2025年4月28日，公司同意将恒锋工具研发中心建设项目预计可使用日期延至2027年5月31日[18]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2.变更前采用的会计政策 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- ...

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场14:00开始[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议地点为浙江嘉兴海盐县公司科创大楼十楼会议室[4] 投票信息 - 提案10.00需三分之二以上表决通过，其余需二分之一以上[8] - 网络投票代码“350488”，简称为“恒锋投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[16] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日指定时段[9] - 登记地点为公司科创大楼二楼证券部办公室[10] 其他信息 - 会议联系人胡金秋，电话0573 - 86169505等[11] - 股东大会提案含多项报告及预案[20] - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[22]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席 ...