| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈尔容 先生、陈子彦先生、陈子怡先生的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以 下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1.本次可转债质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持可转 | 可转债 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（张） | | | | 始日 | 期日 | | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-024 恒锋工具股份有限公司关于 不向下修正锋工转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 2 月 19 日，恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"锋工转债"转股价格的向下修正条款。 2.公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于不向下修正"锋工转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "锋工转债"转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月 内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日），如再次触发转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 20 日起算，若再次触发"锋工转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"锋工转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 14 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中 独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长 陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 恒锋工具股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-023 回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持 有"锋工转债"，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回 避表决。 表决结果：同意 ...

公司概况 - 公司是精密刀具隐形冠军，受益于人形机器人零部件加工需求[1] - 公司产品种类多样，主要为精密复杂刃量具和精密高效刀具[9] - 公司主要产品为精密复杂刃量具，拉削刀具和齿轮刀具，其中拉削刀具和齿轮刀具营收占比共计58%[19] 财务表现 - 公司财务表现稳健，2023-2025年营收和净利润有望持续增长[4] - 公司营收增长稳健，2023年前三季度营收为3.96亿元，同比增长2.64%[23] - 公司毛利率下降，2023年前三季度毛利率为45.37%，同比下降3.94%[24] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于电站设备制造、飞机零部件制造、汽车零部件制造、精密机械制造等领域[7] - 公司主要下游为汽车零部件，2021年汽车零部件业务营业收入占比60.28%，精密机械业务为第二大下游[21] - 公司海外出口业务增势明显，2022年海外出口业务营业收入占比11.79%，同比增长33.60%[23] 未来展望 - 公司拟发行可转债用于精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目和恒锋工具研发中心建设项目[27] - 公司拟新增年产3.40万件精密复杂刃量具、146.60万件精密高效刀具产能，加快国产刀具行业进口替代进程[30] - 公司为机器人核心铲子股，预计2023-2025年营收增速分别达12.00%/20.00%/20.00%，毛利率分别达53.00%/52.40%/52.20%[70]

公司概况 - 公司成立于1997年7月17日，注册资本16,567.9281万元，股票代码300488，在深交所上市[10] - 主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具研发、生产和销售，提供高端生产性服务[11] 技术研发 - 先后主导制订国家或行业标准15项[12] - 共有各类技术人员190人，占期末发行人员工总数的21.28%[21][31] - 报告期内累计研发费用10541.62万元，占累计营业收入的比例为5.78%[23][27] - 与上海交大、浙江大学开展产学研合作[27] - 形成覆盖全系列高速钢真空与盐浴共存的热处理工艺技术体系[28] 业绩情况 - 2023年9月30日资产总额为155,016.55万元，2022年末为154,658.20万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入为39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[36] - 2023年1 - 9月净利润为9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[36] - 2023年1 - 9月综合毛利率为45.37%，2022年为47.87%[41] 募投项目 - 先进制造项目达产后将新增年产3.40万件精密复杂刃量具和146.60万件精密高效刀具产能[55] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超62000.00万元[62] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为62,000.00万元[75] - 债券期限为6年，自2024年1月19日至2030年1月18日[77] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[78] - 可转换公司债券转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[87] - 可转换公司债券的初始转股价格为24.95元/股[90]

股票代码：300488 股票简称：恒锋工具 公告编号：2024-022 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年二月 第一节重要声明与提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 1 第二节概览 一、可转换公司债券简称：锋工转债 二、可转换公司债券代码：123239 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 二〇二四年二月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 | 正文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、结论意见 16 | | 第三部分 | 签署页 17 | 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall. ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-020 恒锋工具股份有限公司关于回购股份事项 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售流 通股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 恒锋控股有限公司 | 81,901,454 | 59.91% | | 2 | 郑国基 | 7,616,551 | 5.57% | | 3 | 陈尔容 | 3,610,468 | 2.64% | | 4 | 陈子彦 | 3,610,468 | 2.64% | | 5 | 陈子怡 | 2,406,979 | 1.76% | | 6 | 卜利民 | 597,500 | 0.44% | | 7 | 苏传英 | 475,000 | 0.35% | | 8 | 金耀 | 354,148 | 0.26% | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利多因子精选策略混合型证券 投资基金 | 287,600 | 0.21% | | 10 | 曹坚强 | 285,100 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-021 恒锋工具股份有限公司关于 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股 ...