会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月26日披露召开2023年年度股东大会通知[7] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人8名，代表股份120,511,407股，占比73.6533%，网络投票股东0名[11] 议案审议 - 股东大会审议12项议案，多项议案同意股数120,511,407股，占比100%[13][16][17][18][19][20][21][23][24][25][26] - 中小投资者对多项议案同意股数100股，占比100%[16][17][18][19][20][22][23][24][25][26] - 议案分特别和普通决议事项，均获通过[36] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[37]

会议信息 - 现场会议于2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席会议股东及代表8名，代表120,511,407股，占比73.6533%[7] - 中小投资者1名，代表100股，占比0.0001%[7] - 截至登记日，总股本165,679,281股，回购账户2,059,474股，有表决权股份163,619,807股[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为120,511,407股，占出席有效表决权股份100%[9][11][12][13][14][16] - 部分议案中小投资者同意100股，占比100%[19][21][22][23][25][26][27][28][29][31][33][34] 其他 - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[35] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[36]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份[4] - 按不同金额测算，预计回购占总股本0.84% - 1.67%[4] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购2059474股，占总股本1.24%[5] - 成交总金额37962324.55元，最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股[6] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[8]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 会议情况 - 2024年2月4日召开第五届董事会、监事会第五次会议，2月20日召开第一次临时股东大会[3] 资金管理 - 同意用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可滚动使用[3] - 募集资金现金管理专用结算账户开户机构为宁波银行嘉兴海盐支行，账号为86031110000346782[4]

公司基本信息 - 公司于2015年7月1日在深交所创业板上市，首次发行1251万股[12] - 公司注册资本为165,679,281元[13] - 公司股份总数为165,679,281股，均为A股[20] 上市前股权结构 - 恒锋控股持股3400万股，占比68%[20] - 陈尔容持股600万股，占比12%[20] - 陈子彦持股600万股，占比12%[20] - 陈子怡持股400万股，占比8%[20] 股份收购与转让 - 公司因减资收购股份，应自收购日起10日内注销[28] - 公司因合并、异议股东要求收购股份，应在6个月内转让或注销[28] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[52] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[51] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[58] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司年度报告等事项由股东大会以普通决议通过[71] - 公司增减注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[109] - 董事会临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可随时召开[109][110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] - 公司指定《证券时报》等报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名以上职工代表监事，任期三年[3] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[5] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议举行与表决 - 会议需全体监事过半数出席方可举行[15] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[19] 会议记录与档案 - 工作人员做好会议记录，通讯会议参照执行[20] - 与会监事签字确认，有异议可书面说明[21] - 会议档案由董事会秘书保管，资料保存超十年[24][25]

委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各委员会成员构成及召集人安排明确[5][7][8] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 其他委员会需时可开临时会，三分之二以上委员提议且出席方可举行[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 会议书面通知，议题及资料提前三日送达[24] - 会议记录等资料至少保存十年[33] - 委员对所议事项及决议负有保密义务[34] - 公司提供工作条件，承担聘请外界专业机构费用[16] - 细则解释、生效及修改相关规定[18][19]

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 恒锋工具股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋工具股份有限公司 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业 ...

募集资金情况 - 公司发行620万张可转换公司债券，募资62000万元[13] - 坐扣承销等费用后，募资61101万元[13] - 减除新增费用后，募资净额60877.83万元[13] 项目投资情况 - 年产150万件精密刃量具项目总投资46683万元[15] - 研发中心建设项目总投资6239万元[15] - 补充流动资金9078万元[16] 自筹资金投入情况 - 截至2024年1月25日，自筹投入项目1251.03万元[17] - 精密刃量具项目自筹投入1024.75万元，占比2.20%[18] - 研发中心项目自筹投入226.28万元，占比3.63%[18] - 截至2024年1月25日，自筹支付发行费用69.40万元[19]