证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-029 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派 方案已经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润 分配预案》的议案，具体方案如下：以现有总股本174,738,099股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），合计派发现金股利11,882,190.73元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共136名，代表59,962,868股，占比34.3159%[5][6] - 现场出席11名，代表59,001,328股，占比33.7656%[6] - 网络投票出席125名，代表961,540股，占比0.5503%[6] - 中小投资者127名，代表7,090,665股，占比4.0579%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票59,826,668股，占比99.7729%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票59,497,848股，占比99.2245%[10] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票59,497,848股，占比99.2245%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意票59,498,188股，占比99.2251%[14] - 《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》同意票59,802,108股，占比99.7319%[15] - 《2025年度监事薪酬绩效方案》同意票59,809,108股，占比99.7436%[16] 其他事项 - 北京植德律师见证股东大会并出具合法有效的法律意见书[19] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布于二零二五年五月二十日[21]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月29日公告会议通知[6] - 现场会议于2025年5月20日在公司中试实验楼5楼会议室召开，网络投票同日[8] - 参会股东（股东代理人）136人，代表股份59,962,868股，占比34.3159%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意59,826,668股，占比99.7729%[12] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意59,826,668股，占比99.7729%[14][15] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意59,497,848股，占比99.2245%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意59,497,848股，占比99.2245%[17] - 《2024年度利润分配预案》总表决反对423,680股，占比0.7066%[20] - 《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》总表决同意59,802,108股，占比99.7319%[22] - 《2025年度监事薪酬绩效方案》总表决同意59,809,108股，占比99.7436%[23] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》总表决弃权49,400股，占比0.0824%[25] - 《关于续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决反对93,200股，占比0.1554%[19] 中小股东表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意6,954,465股，占比98.0792%[12] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东同意6,954,465股，占比98.0792%[14][15] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意6,625,645股，占比93.4418%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意6,625,985股，占比93.4466%[21] - 《2025年度监事薪酬绩效方案》中小股东反对104,360股，占比1.4718%[24] - 《关于续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意6,952,965股，占比98.0580%[19] - 《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》中小股东弃权15,900股，占比0.2242%[22] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中小股东同意6,948,065股，占比97.9889%[25]

公司业绩说明会基本信息 - 业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 17:00在全景网举办，采用网络远程视频 + 文字互动方式 [1] - 参与人员为参与公司2024年度业绩说明会的投资者，接待人员有董事长、总经理马晓峰等 [1] 业务合作情况 - 公司目前和特斯拉没有合作 [2] - 未明确回复与台达是否有合作 [5] 利润增长措施 - 持续开展核心技术研发与创新，保持技术优势，加快新产品开发进度，提高市场占有率 [2] - 扩大经营规模，进行管理优化、提升运营效率，推出高附加值、符合市场需求的新产品 [2][5][6] - 借助技术、管理、品质及成本优势匹配新增产能高效利用，推进营收增长，提升盈利能力 [2] 业绩波动因素 - 2022 - 2024年公司营业收入分别增长51.79%、57.80%、19.89%，2025年一季度同比增速达16.14% [2] - 业绩波动受市场环境、行业发展等多种因素影响，包括持续增加研发投入、西北总部2024年正式投入使用、行业竞争加剧致部分产品毛利率下降 [2] 产品情况 - HVDC产品包括高压直流供电模块、配套监控底层系统以及整机系统，应用于数据中心直流供配电领域，有240V、336V、750V三个电压等级，以风冷产品为主，有20kW、30kW等多个功率等级 [4] - 产品运用“谐振电压控制型功率变换器”技术，功率密度更高、体积更小、重量更轻，提升器件利用率，降低原材料耗用量 [7] - 运用独特技术工艺对电源产品进行标准化设计、模块化生产，提高通用器件使用率和采购规模，降低采购价格 [7] 海外市场开拓 - 针对海外市场进行针对性研发，加大市场开拓力度，深耕原有市场，采取直销模式，加大对欧洲、美洲、东南亚等地区营销投入和客户开拓力度 [5] - 针对海外标准进行持续性产品研发，推出更有竞争力的充电模块和高品质HVDC产品，满足全球市场核心大客户需求，海外收入持续增长，品牌知名度提升 [5] 市值管理规划 - 以信息披露为重点，确保信息披露真实、准确、完整、及时与公平 [7] - 重视股东回报，近年来持续进行现金分红 [7] - 加强与投资者交流，搭建并维护业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道，邀请投资者走进公司交流，回应关切，传递公司价值 [7] - 持续加强研发等各项投入，推进经营工作开展，提升业绩，实现公司价值及股东利益最大化 [7]

股东大会时间 - 2025年5月20日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 会议相关信息 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[3] - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[7] - 联系人郭巧琳，电话0311 - 67300568等[9] 投票信息 - 网络投票代码为350491，简称通合投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25等[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[28]

财务表现 - 2024年公司营业收入12.09亿元，同比+19.89%，归母净利润0.24亿元，同比-76.66% [1] - 2025Q1公司营业收入2.07亿元，同比+16.14%，归母净利润亏损652万元，同比转亏 [1] - 2024年综合毛利率27.2%，同比下滑5.9pcts，主要因充电模块业务毛利率下滑6.32pcts至21.26% [2] - 2025Q1综合毛利率26.0%，同比下滑5.0pcts [2] 业务分项 - 充电模块业务2024年收入7.8亿元，同比+20.40%，毛利率21.26% [2] - 电力操作电源业务2024年收入2.1亿元，同比+19.47%，毛利率36.92%，同比下滑1.73pcts [2] - 定制类电源及检测业务2024年收入1.0亿元，同比-16.24%，毛利率51.06% [2] 费用结构 - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为6.2%/7.2%/9.4%/0.4%，同比+0.2/+0.7/+0.6/+0.2pcts [2] - 2025Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为6.4%/10.5%/14.6%/0.6%，同比+0.2/-0.1/+2.2/+0.1pcts [2] 业务拓展 - 公司拓展新能源重卡及储能热管理电源、数据中心HVDC产品等新领域 [3] 行业与展望 - 充电模块作为直流充电桩核心部件有望受益行业需求放量 [1] - 行业竞争加剧导致毛利率持续承压 [1][2]

薪酬方案 - 2025年度拟定监事薪酬绩效方案[2] - 适用在公司领薪的监事[2] - 股东大会通过后实施，新方案通过后失效[2] 薪酬构成 - 监事领基本薪酬和绩效奖金，无津贴[3] - 基本薪酬考虑岗位价值，绩效按年度考核[3] 薪酬计算 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算发放[4]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行普通股14140271股，发行价17.68元/股，募集资金总额249999991.28元，净额244231934.42元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金22897.94万元，本报告期投入4589.14万元，实际节余2099.00万元，余额为0元[2] 资金使用与安排 - 2021年12月29日，同意使用募集资金置换自筹资金投入1721.86万元[6] - 2021年12月29日，同意使用24423.19万元向全资子公司提供无息借款[7] - 2024年1月8日，同意以9500万元债权对陕西通合实缴注册资本及增资[8] - 截至2024年12月31日，使用募集资金向全资子公司提供借款13515.36万元[8] - 2021 - 2024年，多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额为0元[12] - 2024年12月27日，同意将节余募集资金2098.62万元永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 多功能军工电源产业化项目承诺投资19500万元，本报告期投入4069.31万元，累计投入18762.48万元，投入进度96.22%，本报告期实现效益74.31万元[19] - 西安研发中心建设项目承诺投资4923.19万元，本报告期投入519.83万元，累计投入4135.46万元，投入进度84.00%[19]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2024年度审计机构[2][5] - 大信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 审计机构人员数据 - 截至2024年底大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 超500名大信注会签过证券服务业务审计报告[1] 审计沟通与审议 - 2025年1、4月审计委员会与注会沟通审计计划和进展[5] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度相关议案[6]

西安霍威电源有限公司 - 2024年期初往来资金余额1221.46万元[1] - 2024年度往来累计发生金额3900.00万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额3389.32万元[1] - 2024年期末往来资金余额1735.48万元[1] - 2024年度往来资金利息3.34万元[1] 陕西通合电子科技有限公司 - 2024年期初往来资金余额18974.31万元[1] - 2024年度往来累计发生金额4208.37万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额9744.15万元[1] - 2024年期末往来资金余额13494.89万元[1] - 2024年度往来资金利息56.36万元[1]