会议信息 - 通合科技第五届董事会第七次会议通知于2024年12月24日发出[2] - 会议于2024年12月27日召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 会议审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[7] 其他 - 保荐机构中泰证券出具专项核查意见[6] - 具体内容详见巨潮资讯网相关公告[4][5]

会议信息 - 通合科技第五届监事会第七次会议通知于2024年12月24日发出[2] - 会议于2024年12月27日在公司中试实验楼五楼会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张龙主持[3][4] 审议结果 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[8]

股东持股与减持 - 股东任献伟持股7,803,507股，占总股本4.47%[3] - 计划减持不超1,747,380股，占总股本1%[3][4] - 减持期为2024年12月28日至2025年3月27日[3][5][6] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4] - 锁定期满两年内减持价格不低于发行价[7] - 锁定期满两年内减持数量不超上市前50%[7] - 任献伟任董监高时每年转让不超25%[7] - 减持提前三日公告[7] 减持影响 - 减持计划有时间和价格不确定性[9] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

会议信息 - 通合科技第五届监事会第六次会议通知于2024年12月9日发出[2] - 会议于2024年12月12日召开，3名监事全部出席[2] - 会议由监事会主席张龙先生主持[3] 审议结果 - 会议审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决3票同意[4][5]

会议安排 - 通合科技第五届董事会第六次会议通知于2024年12月9日发出[2] - 会议于2024年12月12日召开，6名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过开展金融衍生品交易业务的议案，授权董事长决策[3] - 开展该业务议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6] - 审议通过制定《金融衍生品交易业务管理制度》的议案[7] - 制定制度议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[8]

业务内容 - 金融衍生品交易业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 交易规则 - 交易与有资格金融机构进行，金额不超外币收付款预测金额[4] - 不得用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易[5] - 按审议批准额度开展业务，控制资金规模[6] 审议要求 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[8] 披露要求 - 交易损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[16] - 拟开展交易时应披露相关信息并风险提示[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行[20]

业务开展 - 拟开展金融衍生品交易业务，金额不超2亿人民币（或等值外币）[2] - 交易期限12个月，额度可循环使用[2] - 交易方式含远期结售汇等，交易对方为非关联金融机构[3] 目的与风险 - 目的是规避外汇风险，降低财务费用[1] - 业务存在市场、信用等六种风险[7] 保障措施 - 资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金[4] - 已制定管理制度，开展业务可行[6] - 采取六项风险控制措施[8][9] - 按准则核算和披露业务[10]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险、降费用[2][5] 交易信息 - 交易金额不超2亿元（或等值外币），额度可循环[2][6] - 交易期限自2024年12月12日起12个月，超期顺延[6] - 交易品种含远期结售汇等或其组合[2][7] 资金与审批 - 资金用自有或信贷，不涉募集资金[8][9] - 2024年12月12日董监事会通过议案，无需股东大会[2][10] 其他安排 - 授权董事长（或代表）行使决策权及签署文件[3][10] - 交易有风险，公司采取风控措施[11][12] - 按准则核算和披露交易业务[13]

业绩总结 - 公司2024年9 - 10月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 已收到软件产品增值税退税款2,049,012.73元[1] - 退税所得计入2024年其他收益，影响年度损益[1]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获发明专利2项、实用新型专利3项[1] - “一种多类型蓄电池充放电管理方法及其系统”等2项专利已应用[2][8] - “用于多路输出电源模块的TTL电平监测电路”可采集8路输出电压[10] 其他新策略 - 此次专利取得目前对生产经营无重大影响，利于完善知识产权体系[11]