担保信息 - 公司拟为子公司提供不超48000万元担保额度，有效期一年可循环[3] - 为霍威电源提供不超22000万元，通合和陕西通合不超26000万元[3] - 公司已审批对外担保额度48000万元，占2025年净资产39.82%[19] - 公司对外担保余额32389.99万元，占2025年净资产26.87%[19] 财务数据 - 公司2025年资产总额45866.06万元，负债36309.77万元，净资产9556.29万元[16] - 公司2025年营收42145.29万元，利润总额933.48万元，净利润1006.59万元[16] - 霍威电源2025年资产40269.17万元，负债21686.14万元，净资产18583.03万元[6] - 霍威电源2025年营收18870.33万元，利润总额988.63万元，净利润1069.13万元[6] - 陕西通合2025年资产18229.32万元，负债17094.87万元，净资产1134.45万元[12] - 陕西通合2025年营收23564.29万元，利润总额102.05万元，净利润106.01万元[12] - 通合新能源最近一期资产负债率93.78%，新增担保4360.01万元，占净资产21.57%[5] 审批情况 - 审计委员会和董事会同意为子公司提供担保额度事项[16][18] 其他情况 - 公司及子公司无其他对外担保、逾期、诉讼及败诉承担损失情形[19]

业绩总结 - 公司对截至2025年12月31日相关资产计提减值准备33,122,229.45元[4] - 应收账款信用减值损失16,571,060.37元[2] - 应收票据信用减值损失 - 1,101,503.11元[2] - 其他应收款信用减值损失201,284.12元[2] - 存货跌价损失17,156,865.36元[4] - 合同资产减值损失294,522.71元[4] - 本次计提减值准备对2025年度利润总额影响33,122,229.45元[25] 数据相关 - 两组单项资产计提减值准备占比超30%且金额超1000万元，存货1715.69万元，应收账款1657.11万元[4] - 存货账面余额33,980.80万元，可收回金额32,824.73万元[4] - 应收账款账面余额103,163.81万元，可收回金额95,177.71万元[4] 其他 - 公司对截至2025年12月31日确认形成损失的存货予以核销，金额11,979,968.38元[5] - 单项计提坏账准备参考不包含重大融资成分的应收款项说明[20] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[21] - 公司至少每年对商誉进行减值测试[24] - 本次计提减值准备及核销资产经大信会计师事务所审计[25]

财报相关 - 公司2026年3月25日召开会议审议通过《2025年年度报告及其摘要》[2] - 《2025年年度报告》及摘要2026年3月26日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2025年度金融衍生品交易业务未违规，不影响主营业务，未损害股东利益[6,7] 新策略 - 2024年12月12日公司通过开展金融衍生品交易业务议案，金额不超2亿[1] 数据详情 - 2025年货币掉期交易初始投资1019.2万元[3] - 2025年货币掉期交易售出金额1019.2万元，期末金额为0[3]

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二六年三月二十五日 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额 | 2025 年度占用 资金的利息 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期 末占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬绩效的高级管理人员 1、基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制 度考核发放。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和 绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。 2、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，高级管理人员违反义 务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有 过错的，公司董事会认定高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形，并给公司造成 1 经济利益损失的，董事会薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对 特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索，董事会决定是否 扣减或停止支付高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 公司董事会审计委员会、第五届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审 议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度审计机构。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2025年年报工作安排，大信对公司2025年度财务报告进行了审计并 对2025年12月31日内部控制有效性出具审计报告，同时对公司非经营 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石家庄通合电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"通合科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2026 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，制定 2026 年度公司董事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事 二、本方案适用期限 本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 四、发放办法 1、独立董事津贴按月发放。 三、薪酬（津贴）绩效标准 1、公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、 相互评价等方式进行。 2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入。其中，基本薪 酬是指非独立董事的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场 薪酬行情、责任态度等因素；绩效薪酬按年度业绩等进行考核；中长期激励收入 是指与中长期考核评价结果相联系的收入，是对非独立董事中长期经营业绩及贡 献的奖 ...