关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、提供或接受劳务等[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[10] 交易金额规定 - 与关联自然人交易金额超30万元，经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论并披露[12] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经审议后提交董事会讨论并披露[13] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[13] 特殊情况处理 - 日常关联交易等情形与关联人交易可免于审计或评估[13] - 关联交易未达标准但深交所认为必要，应披露审计或评估报告[13] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后需提交股东会审议[14] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[15] 审议程序 - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前需独立董事专门会议过半数同意[16] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[15] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[17] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[17] 豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如公开招标等[17] - 部分关联交易可免于按制度规定履行相关义务，如现金认购等[18] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[18]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，股东会选二名以上非独立董事或独立董事适用[2] 投票权计算与选票有效性 - 选举独董和非独董，投票权数为所持股份总数乘应选人数之积[5] - 投票权总数≤有效选票数时选票有效，超则作废[5] 董事当选条件与选举规则 - 实行累积投票制，当选董事得票须超出席股东表决权股份总数1/2[7] - 候选人得票相等且超应选人数需再次投票[7] - 得票超1/2的候选人少于应选人数需第二轮选举[7] 缺额董事选举 - 第二轮仍未选出，下次股东会重选缺额董事[7] - 董事人数不足规定，2个月内再开股东会选举[7] 细则生效与修订 - 细则经股东会批准生效[10] - 细则修订由董事会提意见，报股东会批准[11]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[28] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一的，应提交股东会审议[10][11] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种担保事项应在董事会审议通过后提交股东会审议，其中连续十二个月内公司向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等3种财务资助情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额超30万元等情形的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露；交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东会审议[15] 股东会召集与主持 - 独立董事向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知[17] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知，通知变更需征得审计委员会同意[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会，由召集人主持，召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[34] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[35] 其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[6] - 提出临时提案的股东需提供持有公司1%以上股份的证明文件，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[28] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[33] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[35] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决情况单独计票并披露[37] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上且股东会选举二名以上非独立董事，或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[38] - 会议记录保存期限为10年[44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》的股东会决议（召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外）[45]

董事离职披露与补选 - 公司收董事辞职报告2个交易日内披露情况并说明原因及影响[6] - 公司60日内完成董事补选[6] 董事职务解除 - 股东会解除非职工代表董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[6][7] - 职代会解除职工代表董事职务需出席职工代表过半数通过[6][7] 董事及高管离职规定 - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事、高管离职后2年忠实义务有效[9] - 董事、高管离职6个月内不得转让公司股份[13] - 任期届满前离职的董高，任期内及届满后6个月每年减持不超25%[13] - 所持股份不超一千股可一次全转[13] - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[15]

会议召开 - 2025年召开7次董事会、4次股东会，独立董事均出席[3] - 2025年召开1次董事会提名委员会会议等，独立董事均出席[5] 报告披露 - 2025年按时编制并披露5份报告[8] 审计机构 - 2025年4月续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[9] 激励与融资 - 2025年8月和12月审议通过多项限制性股票激励计划归属条件议案[12] - 2025年8月和9月审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案议案[13]

公司基本信息 - 2015年6月24日公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[3] - 2015年12月31日公司在深圳证券交易所创业板上市[3] - 公司注册资本为人民币17567.3149万元[4] 股份相关 - 公司发起人合计认购股份数为60000000股[15] - 公司设立时发行股份总数为60000000股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为17567.3149万股，均为普通股[16] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[21] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[30] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[38] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一需股东会审议[42] - 公司购买、出售资产交易连续12个月内累计达公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经2/3以上表决权通过[43] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[43] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[43] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[43] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[43] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[46][47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[47][50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[54] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[54] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[88] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[88] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[93] - 董事会审议担保和财务资助事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[134] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[136] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[136] - 调整后的利润分配政策议案经董事会审议通过后，提交股东会并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[138] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[141] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[158] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[159] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[164] - 公司出现解散事由应在10日内公示[164] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[166]

信息披露规则 - 公司应在触及披露时点两交易日内及时披露信息[6] - 应披露信息包括定期报告和临时报告[8] - 报送文件采用中文文本，中外文歧义以中文为准[9] - 定期和临时报告经深交所登记后在指定媒体披露[9] - 不得用新闻发布代替报告、公告义务[9] - 应在规定期限内回复深交所问询并公告[11] - 应将公告文稿和备查文件置备于公司住所、深交所供查阅[11] 定期报告要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[26] - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[26] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[27] - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[28] - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所专项审核并在年报披露[29] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，下设董事会秘书办公室[15] - 董事会秘书对公司和董事会负责，履行多项信息披露职责[16] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[22] - 重大信息收集与管理部门为董事会秘书办公室[24] 临时报告内容 - 内容包括董事会和股东会决议、关联交易等[36] - 重大事件如大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等需立即披露[37] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[38] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需及时披露[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东会审议[44] - 购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] 其他事项 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[32] - 定期报告披露前业绩泄露，应及时披露本报告期财务数据[34] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日公告一次进展[40] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用相关规定，使用期限不超十二个月[47] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，3种情形需提交股东会审议[50] - 提供担保需经董事会审议后披露，8种情形需提交股东会审议[52][53] - 为全资子公司或控股子公司提供特定担保可免于提交股东会审议[54] - 已披露担保事项在被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[54] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易可免于按制度规定披露和履行程序[55] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（特定除外）需经独立董事同意并履行董事会审议程序[55] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（特定除外）需经独立董事同意并履行董事会审议程序[55] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（提供担保除外）需提交股东会审议并披露评估或审计报告[55] - 公司需及时披露涉及金额超或连续十二个月累计超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项进展及影响[58] - 公司定期报告需经董事会审议通过，年度报告还需经股东会审议通过后披露[63] - 公司董事、高级管理人员履行职责时相关信息披露传送、审核文件保存期限不少于10年[67] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[67] - 公司内幕信息知情人包括董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员等[69] - 公司筹划重大资产重组时，内幕信息知情人包括公司、交易对方及其关联方等相关人员[70] - 公司对未公开重大信息采取严格保密措施，内幕信息知情人负有保密义务[69] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[72] - 公司实行内部审计制度对财务进行监督[72] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[72] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[73] - 公司与特定对象沟通时不得提供未公开重大信息[73] - 各部门、分公司及控股子公司负责人是信息报告第一责任人[75] - 参股公司重大事件按持股比例计算数据适用制度规定[75] - 控股子公司应参照建立信息披露事务管理制度[75] - 违反制度的相关责任人将被处罚并追究法律责任[79] - 本制度由公司董事会负责解释，经审议通过之日起执行[81][82]

会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、4次股东会，独立董事均出席[3][4] - 2025年召开5次董事会审计委员会会议，独董均参加[5] - 2025年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议，独董均参加[5] - 2025年召开1次独立董事专门会议，独董参加[6] 报告披露方面 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等5份报告[9] 审计相关 - 2025年4月审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构议案，5月股东大会通过[10][11] 激励与融资 - 2025年8月和12月审议通过多个股权激励计划相关议案[13] - 2025年8月和9月审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案[14] 独董履职 - 2025年独立董事现场工作超15天，忠实勤勉履职[8][15] - 2026年独董将按要求发挥专业优势推动公司发展[16]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入155,715.51万元，较上年同期增长28.78%[2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,015.33万元，较上年同期增长67.72%[2] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,424.09万元，较上年同期增长79.80%[2] 新产品和新技术研发 - 新能源充电模块持续优化产品布局，热管理电源拓展至集成类控制器产品，储能提供源网荷储一体化解决方案[3] - 智能电网领域推出自主可控配电终端电源系列产品和数据中心HVDC系列产品[3] 未来展望 - 2026年公司专注电力电子行业创新，目标在新能源、智能电网和航空航天领域协同发展[20] - 2026年公司将提升产品竞争力、增强盈利能力、提高市场占有率[21] - 2026年公司强化战略引领，新能源加强技术引领，智能电网拓展HVDC业务，航空航天聚焦重点发展[24] - 2026年公司构建精益运营体系，推进工艺创新、设备智能化改造和项目建设，提升生产效率[25] - 2026年公司研发、营销及运营各部门进行精益管理，提升成本竞争力[25] - 2026年公司各环节专注协同，提升产品服务响应速度[25] - 2026年公司强化创业文化和机制引领，外引内培充盈人才队伍[26] - 2026年公司通过产、学、研、用合作，协同推进企业与行业发展[26] 其他新策略 - 公司通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动构建新质生产力[5]

业绩说明会安排 - 公司定于2026年4月13日15:00 - 17:00在全景网举办2025年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2025年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2026年4月13日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登陆互动提问[2] 出席人员 - 出席业绩说明会人员包括董事长、总经理马晓峰等[1]