业绩总结 - 2024年度营业收入113,570.66万元，上年度32,918.8万元[7] - 2024年营业收入扣除项目合计金额占比0.03%，上年度0.01%[7] - 2024年咨询服务收入8.93万元，上年度14.15万元[7] - 2024年营业收入扣除后金额113,541.7万元，上年度32,904.66万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为113,570.66万元，主要包括互联网广告及增值服务、游戏运营、游戏IP运营等收入[4] - 2024年营业总收入11.3570660965亿元，2023年为13.2918811709亿元，同比下降14.54%[21] - 2024年营业总成本11.5647381975亿元，2023年为11.5541095244亿元，同比上升0.09%[21] - 2024年净利润亏损2.6051661687亿元，2023年盈利1.6934787954亿元，同比下降253.83%[21] 资产负债 - 2024年末货币资金为1,019,637,666.93元，较2023年末的1,305,072,967.09元减少[17] - 2024年末应收账款为152,747,951.02元，较2023年末的90,303,837.37元增加[17] - 2024年末流动资产合计1,260,758,235.27元，较2023年末的1,443,430,383.54元减少[17] - 2024年末非流动资产合计355,420,259.69元，较2023年末的548,763,819.79元减少[17] - 2024年末资产总计1,616,178,494.96元，较2023年末的1,992,194,203.33元减少[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额为 -1.3277718238亿元，2023年为2.6955215049亿元，同比下降149.26%[24] - 2024年投资活动现金流量净额为 -0.5743556367亿元，2023年为 -0.4311677455亿元，亏损同比扩大33.21%[24] - 2024年筹资活动现金流量净额为 -0.9642236232亿元，2023年为 -1.248881535亿元，亏损同比收窄22.79%[24] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司的财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司的收入确认识别为关键审计事项，因评估已充值但未消耗虚拟货币使用可能性涉及管理层重大判断与估计，且存在操纵收入确认时点风险[4] - 审计将公司商誉的减值评估识别为关键审计事项，因商誉减值测试需管理层重大判断，且商誉账面价值大，对财务报表影响重大[6] 其他 - 公司主要从事互联网广告及技术服务、互联网增值服务、游戏运营与发行、游戏IP运营等业务[43] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数490,510,076股，注册资本为490,510,076.00元[43] - 2024年末存放在境外的款项总额23334152.96元，年初13408883.92元[189] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产年末余额为20,035,063.32元[191] - 应收账款年末账面余额为173,283,486.90元，年初为108,975,832.60元，坏账准备年末为20,535,535.88元，年初为18,671,995.23元[193] - 预付款项年末余额为42,613,050.06元，年初为35,387,950.83元，其中1年以内占比91.99%，年初占比69.56%[199] - 第三名预付账款余额1000.00万元，系支付的《真·三国无双8》预付分成款[200]

资金募集 - 公司向特定对象发行31,665,598股A股，募集资金总额486,383,585.28元，净额476,087,831.50元[1] - 募集资金投资项目总投资额59,900.00万元，拟使用募集资金投入48,638.36万元[4] 资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超25,000万元募集资金和不超50,000万元自有资金买理财产品[5] - 本次募集资金投资最高额度不超20,000万元，自有资金不超50,000万元，额度内可滚动使用[6][7] 资金收益与风险 - 截止2025年3月31日，闲置资金现金管理未到期余额27,500万元，收益92.64万元[5] - 闲置募集资金现金管理可能受市场波动等风险影响[8][9] 风险控制与决策 - 风险控制措施包括筛选投资对象等[10][11][12] - 本次决议有效期一年，授权董事长决策，财务部购买[7] 各方意见 - 保荐机构同意公司使用不超20,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金现金管理[15]

内部控制 - 湖北盛天网络2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][5] - 董事会负责内控建立健全、实施与有效性评价[4] - 注册会计师发表内控意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 其他 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[6]

2024 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计师事务有限责任公司主任会计师董事长、沃思财务顾问（武汉）股份有限公司 总经理，兼任武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长、武汉•同心注册会计师服务团 执行团长。先后荣获中国注册会计师协会"资深会员（执业）"、武汉市"黄鹤英才 计划"入选者、"武汉市高级会计人才"、"湖北省先进会计工作者"等荣誉。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟军梅） 本人孟军梅作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本 人现场出席董事会 4 次，以通讯方式参加董事会 2 次，出席股东大会 1 次。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年度在任职期间，召集并主持薪酬与考 核委员会 2 次，审议并通过了和高级管理人员 2023 年度薪酬考核和 202 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情管理工作组由董事会统一领导，董秘任组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[11] - 制度自公布生效，由董事会办公室解释修订[13]

公司治理与会议情况 - 2024年1月31日选举产生第五届董事会董事，任期三年[2] - 2024年召开董事会6次，股东大会3次[2] - 报告期内董事会下设专门委员会召开会议10次[9] 独立董事相关 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[3] - 独立董事现场出席董事会4次，通讯参会2次，出席股东大会1次[2] 关联交易与资金使用 - 2024年10月补充确认尚乐昊道为关联方，10月1日后与其交易为关联交易[5] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[5] - 2024年募集资金使用与承诺项目一致，未变更募投项目[5] 审计与分红 - 2024年8月拟聘任中审众环为年度审计机构[7] - 以2023年末总股本派发现金红利17,141,550.16元[7] 其他 - 2024年发布定期报告4份、编号公告54个[8] - 2024年建立较完善内部控制制度，运行有效[8]

公司治理 - 第四届董事会、监事会任期于2024年1月22日届满，第五届董事会董事于2024年1月31日选举产生，任期三年[3] - 2024年度公司召开董事会1次，未召开股东大会，独立董事出席并赞成所有议案[3] - 2024年度独立董事召集主持提名委员会会议1次，参与审计委员会会议1次[4] - 2024年度独立董事现场工作2天[5] 运营情况 - 报告期内公司运营良好，未发生重大关联交易等情况[6] - 募集资金使用与承诺项目一致，未变更募投项目[6] - 未发布业绩预告等，未聘任或更换会计师事务所等[6][7] - 公司、控股股东及实控人未违反承诺[7] - 未发布定期报告，发布7个编号公告，信息披露合规[7] 规范运作 - 报告期内董事会召开1次，专门委员会召开2次，运作规范[8] - 董事会等召集、召开符合法定程序，重大决策履行程序[9] - 独立董事履职尽责，促进科学决策和规范运作[9] - 公司给予独立董事工作配合和支持[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[9]

一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜耀文） 本人杜耀文作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜耀文，男，1976 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2020 年 8 月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020 年 10 月至 2021 年 7 月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021 年 7 月至今在湖北倬扬律师 事务所任律师。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东及其配偶、父母、 ...