湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司 和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议； 监事会成员列席或出席了 2023 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有 效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年的调整和实施进行了核查，认为该 激励计划的调整方案和实施过程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计的实施可充分调动激励对象的工 作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 2023 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》。 现将相关内容公告如下： 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际 情况，董事会提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-023 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 本事项需经股东大会审议通过。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结果 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人亲自出席了 6 次董事会 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,665,598股A股，每股1元，发行价15.36元/股，募集资金总额486,383,585.28元，净额476,087,831.50元[1] - 截至2021年11月19日，募集资金全部到位[2] - 截至2023年12月31日，累计投入262,745,124.64元，本年度使用82,871,330.74元，利息净额10,581,896.25元，余额223,909,813.21元[3] 项目投入及效益 - 盛大网络云游戏服务平台项目累计投入154,470,066.89元，投资进度41.00%，本年度效益 -3,399,407.96元[14] - 盛天网络游戏授权及运营项目累计投入24,011,285.88元，投资进度100.71%[14] - 盛天网络游戏服务项目累计投入42,915,912.34元，投资进度96.43%，本年度效益109,575,277.02元[14] - 大数据及云存储平台升级项目累计投入22,299,959.53元，投资进度100.32%[14] 其他情况 - 公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开立专户[4] - 2023年公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 2023年公司使用募集资金合规，无违规情形[11] - 用万元置换已预生投入墓投项目的自筹资金，此笔资金已于2022年支付完毕[16] - 项目实施出现募集资金结余1,362,556元转入自有资金，对应的募集资金专户不再使用，公司办理销户手续[16]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005400 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 ITTIT ILINDULU ULDULE LOLU l ll | I 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度非 r i 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005400 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体服东: ------ 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北盛 天网络技术股份有限公司(以下简称盛天网络)2023 年度财务报表, 包括 ...

董监高责任险购买 - 2024年4月25日会议审议购买议案[2] - 投保人为湖北盛天网络技术股份有限公司[3] - 被保险人为公司及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额不超1亿人民币[3] - 年保费不超50万，期限12个月/每期[3] - 提请授权经营管理层办理[4] - 需经股东大会审议通过[6]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为132,918.81万元，包括广告与增值服务、游戏运营、IP运营等收入[7] - 2023年末公司资产总计1,992,194,203.33元，较上期期末有所下降[24] - 2023年末负债合计276,780,707.46元，较上期期末减少[27] - 2023年末股东权益合计1,715,413,495.87元，较上期期末增加[27] - 本期营业利润为186,772,344.36元，上期为252,653,665.67元[30] - 本期净利润为169,347,879.54元，上期为222,271,029.17元[30] - 2023年营业收入为376,489,564.48元，较上期减少约26.9%[45] - 2023年营业成本为228,469,011.05元，较上期减少约38.5%[45] - 2023年营业利润为104,986,647.37元，较上期减少约4.8%[45] - 2023年利润总额为105,584,002.80元，较上期减少约4.0%[45] - 2023年净利润为112,549,411.98元，较上期减少约1.6%[45] - 2023年综合收益总额为112,549,411.98元，较上期增加约3.0%[45] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[59] 新产品和新技术研发 - 公司一般研发项目和游戏研究开发项目分别划分研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[159][160] 市场扩张和并购 - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数[76] - 报告期内处置子公司或业务，该子公司或业务期初至处置日的收入等纳入合并报表[78] 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[10] 财务数据细节 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值31,739.00万元[10] - 2023年末货币资金为1,305,072,967.09元，上期期末为1,196,869,078.01元[24] - 2023年末应收账款为90,303,837.37元，上期期末为272,000,733.05元[24] - 期末货币资金较上期期末增长约9.9%[40] - 期末应收账款较上期期末下降约43.2%[40] - 期末存货较上期期末增长约383.5%[40] - 期末流动资产合计较上期期末增长约5.2%[40] - 期末长期股权投资较上期期末下降约3.1%[40] - 期末非流动资产合计较上期期末下降约0.6%[40] - 期末资产总计较上期期末增长约2.1%[40] - 流动负债期末余额较上期期末减少约13.8%[43] - 非流动负债期末余额较上期期末减少约98.9%[43] - 负债合计期末余额较上期期末减少约37.2%[43] - 股东权益合计期末余额较上期期末增加约9.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为269,552,150.49元，上期为280,791,044.56元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,116,774.55元，上期为 - 21,598,444.17元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,888,153.50元，上期为 - 84,286,055.37元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为103,537,572.74元，上期为179,515,722.58元[32] - 经营活动现金流量净额本期为6160.12万美元，上期为4941.89万美元[47] - 投资活动现金流量净额本期为3502.22万美元，上期为 - 3225.46万美元[47] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 2156.04万美元，上期为939.74万美元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为7523.57万美元，上期为2714.73万美元[47] - 2023年末公司累计发行股本总数4.90亿股，注册资本为4.90亿元[54] - 母公司股东权益合计本期年末为8.30亿美元，上期为1.68亿美元[49] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户，较上期减少3户[56]

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

业绩与分红 - 2023年度以489,758,576股为基数，每10股派现金红利0.35元，共派17,141,550.16元[7] - 2023年天戏互娱计提超额奖励前扣非净利润16,806.15万元[12] - 2022年末天戏互娱应收账款期末余额收回比例99.70%[15] 资金运用 - 公司用不超25,000万元募集资金和不超50,000万元自有资金买理财产品[11] 资产与评估 - 2022年末天戏互娱净资产账面价值30,165.19万元，货币资金23,884.86万元[12] - 2023年末天戏互娱净资产账面价值36,044.92万元，评估价值101,299.56万元[13] 奖励与审议 - 公司对天戏互娱管理团队超额业绩奖励1,141.84万元[15] - 审计委员会认为大华完成2023年年报审计，7票同意[19] - 提议第五届董事会独董任期内津贴税前6.6万元/年，4票同意待股东大会审议[20] - 确认第四届独董田玲、梅佑轩符合独立性要求，7票同意[21] - 董事会提请2024年5月20日开2023年年度股东大会审7个议案，7票同意[22][23] - 审议通过2023年非经营性资金占用及关联资金往来议案，7票同意[24] - 审议通过2024年第一季度报告，7票同意[25] 其他事项 - 拟为公司及董监高买责任保险，议案交股东大会审议[26]