会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月24日召开，7位董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[2] - 《关于确认关联方及其关联交易的议案》7票同意，无需股东大会审议[5] 关联交易 - 确认尚乐昊道为关联方，10月1日后交易为关联交易[3] - 2024年1 - 9月与尚乐昊道业务往来3277.791905万元[4] - 2024年10月至披露日关联销售约300万元，采购约2万元[4]

公司持股与业绩 - 公司持有尚乐昊道19.90%股份，其注册资本1000万[4] - 2023年末尚乐昊道总资产5843340.57元，营收26582389.63元，净利润 - 3790686.95元[5] 业务合作与交易 - 2024年1 - 9月与尚乐昊道交易32777919.05元，10月至今关联销售约300万，采购约2万[15] - 预计未来十二个月关联交易约5860万元，销售约5760万，采购约100万[16] 决策审议 - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[17] - 监事会同意确认关联方及其关联交易事项[19]

会议情况 - 2024年10月24日召开第五届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》和《关于确认关联方及其关联交易的议案》[2][3][6] 关联交易 - 补充确认尚乐昊道为关联方，10月1日后交易为关联交易[4] - 1 - 9月与尚乐昊道业务往来3277.791905万元[5] - 10月1日至公告披露日关联销售约300万元、采购约2万元[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业总收入为852,414,083.24元，同比下降21.2%[2] - 公司2024年第三季度净利润为2,445,693.71元，同比下降98.6%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0050元，同比下降98.6%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为312,848,640.65元，同比增长15.61%，但年初至报告期末营业收入为852,414,083.24元，同比下降21.27%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,621,464.55元，同比下降104.89%，年初至报告期末净利润为2,445,693.71元，同比下降98.63%[25] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-150,087,621.22元，同比下降177.5%[6] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-579,320,608.74元，同比下降33.4%[11] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-99,116,502.09元，同比改善19.8%[11] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-150,087,621.22元，同比下降177.52%，主要由于销售减少导致经营性现金流入减少[30] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-579,320,608.74元，同比下降33.44%，主要由于购买的未到期理财产品增加[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-99,116,502.09元，同比上升19.76%，主要由于支付股权收购款和现金股利分配同比上期减少[30] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-829,596,202.17元，同比上升128.20%，主要由于经营活动、投资活动及筹资活动三项现金流入共同影响[30] 资产与负债 - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为470,810,448.58元，同比下降43.5%[11] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,305,072,967.09元减少至2024年9月30日的475,476,765.55元，下降63.57%，主要由于未到期理财产品增加、支付上年年终奖和股权收购款[22] - 交易性金融资产从2023年12月31日的0元增加至2024年9月30日的558,641,253.56元，增长100%，主要由于购买的未到期理财产品增加[22] - 应收账款从2023年12月31日的90,303,837.37元增加至2024年9月30日的152,993,196.57元，增长69.42%，主要由于广告增值业务和IP运营业务应收款项增加[22] - 公司2024年第三季度货币资金为475,476,765.55元，较年初的1,305,072,967.09元有所减少[49] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为558,641,253.56元，年初为0元[49] - 公司2024年第三季度应收账款为152,993,196.57元，较年初的90,303,837.37元有所增加[49] - 公司2024年第三季度预付款项为74,690,935.34元，较年初的35,387,950.83元有所增加[49] - 公司2024年第三季度其他应收款为15,685,366.89元，较年初的2,744,847.18元有所增加[49] - 公司2024年第三季度存货为1,112,843.83元，较年初的878,823.48元有所增加[49] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,291,739,825.82元，较年初的1,443,430,383.54元有所减少[49] 费用与成本 - 公司2024年第三季度研发费用为47,426,277.28元，同比下降15.5%[2] - 公司2024年第三季度销售费用为36,734,960.52元，同比增长11.3%[2] - 公司2024年1-9月营业成本为723,629,455.16元，同比下降6.43%，但下降幅度低于营业收入下降幅度，主要由于新游戏上线发行拉新引流，前期推广成本较高[28] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为56,105人，前十名股东持股情况显示赖春临持股比例为24.43%，持股数量为119,808,000股[35] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期完成归属，100名激励对象可归属的限制性股票数量合计为75.15万股，授予价格为3.83元/股[42] - 2022年员工持股计划第二个锁定期解锁，可解锁的权益份额占员工持股计划持有权益总额的50%，对应的标的股票数量为3,047,130股，占公司总股本的0.62%[43] 所有者权益 - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,703,921,371.76元，同比下降0.7%[1]

公司业务概览 - 公司主要从事游戏和社交业务 [1][2][3] - 游戏业务包括传统SLG游戏如三国战略版和三国之2017,以及新推出的格斗类游戏如星之翼和三国无双8 [4][5][19] - 社交业务主要为AI助手给麦,已经成为公司单独的利润中心 [10][11][20] - 公司正在积极布局AI、VR、AR等新兴业务,并与车企等行业巨头进行合作 [6][7][13] 公司发展战略 - 公司账上现金充裕,未来将继续关注并购机会,主要聚焦游戏和社交领域,也会考虑与主业有协同效应的跨界项目 [7][8][9] - 在游戏业务方面,公司将继续推出长生命周期的SLG和格斗类游戏,如三国无双8,并积极拓展海外市场 [4][5][19] - 在社交业务方面,公司将加强与大流量平台的合作,提升用户渗透率和变现能力 [20][21] - 公司未来1-2年业绩有望实现30%-50%的增长 [21]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 3．会议召开方式：现场表决、网络投票 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召 ...

会议安排 - 2024年8月27日决议召开2024年第二次临时股东大会[4] - 2024年9月19日现场和网络投票，现场15:00在公司会议室召开[6] - 截至2024年9月12日股权登记日，全体股东有权出席[8] 股权情况 - 赖春临女士直接持股119,808,000股，占总股本24.42%[5] - 出席股东及代理人481人，代表股份129,918,697股，占比26.4864%[9] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股129,050,357股，占比99.3316%[13] - 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》同意股127,924,837股，占比98.4653%[13]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为大华事务所[4][5] - 2024年度公司财务报告及内控审计费用中标价合计85万元，较上一期上升21.43%[9] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议，审议通过之日起生效[17] 中审众环情况 - 截至2024年8月5日，中审众环合伙人216人，注册会计师1301人，签过证券审计报告的716人[6] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户4家[7] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年无执业民事诉讼担责情况[7] - 中审众环近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分0次[7] 股票激励与股本变更 - 2024年8月8日同意为100名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属事宜，可归属股票75.15万股[20] - 2024年9月3日，归属完毕，总股本由48975.8576万股增至49051.0076万股[20] - 公司注册资本由489758576.00元增至490510076.00元[20] 公司章程修订 - 因注册资本变更，公司拟修订公司章程部分条款，其他条款不变[21] - 公司章程修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21]

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

股本与激励 - 2024年9月3日，2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属完毕，总股本增至49,051.0076万股，注册资本增至490,510,076.00元[3] - 可归属限制性股票数量75.15万股，100名激励对象符合条件[2] 股东情况 - 股东赖春临直接持股119,808,000股，占总股本24.42%，提案资格合规[5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场9月19日15:00召开，网络投票9月19日进行[5][6] - 股权登记日为2024年9月12日，登记时间为9月18日[6][9] - 审议拟变更会计师事务所、变更注册资本暨修订公司章程议案[6] - 议案2.00需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 网络投票代码350494，投票简称盛天投票[14]