湖北盛天网络技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和监督机 制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定，特制 订公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 0100802号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 an States of the British of the States of Children of Children and Children a 干湖北盛天网络技术股份有限公司 各会占用及其他关联资金往来情况汇总表的 EE 公营性 项目核报告 众环专字(2025)0100802 号 我们接受委托,在审计了湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络")2024 年 12月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025) 0100803号 目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 话 Tel: 027-86791215 湖北感天网络技术股份有限公司 F度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100803 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是盛天网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资 金年度存放与实际使 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-017 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会独立董事第二次专门会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业 务需要，预计在 2025 年度将与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称"尚 乐昊道"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 2,919.43 万元。 （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度，公司预计将与尚乐昊道发生日常关联交易的情况如下： 公司于 2024 年 10 月 24 日 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-018 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第 八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责 任公司）于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股（A 股）股 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-019 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资 金和自有资金购买理财产品的议案》，现将相关内容公告如下： 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超 过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产 品。具体情况如下： 一、 公司前次使用募集资金和自有资金购买理财产品情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使 用不超过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买 理财产品。截止 2025 年 3 月 31 日，公司使用闲 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：3 0 0 4 9 4 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-011 二〇二五年四月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 314,775,485.68 | 253,521,197.27 | 24.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,430,831.36 | 14,242,085.07 | 78.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 23,996,439.11 | 9,843,607. ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司报告期内业绩下滑的具体原因、相关影响及应对措施，请投资者注意阅读本报告第三 节管理层讨论与分析之第二条报告期内公司从事的主要业务和第三条核心竞争力分析。请投资者注 意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中"（二）公司面临的风险和 应对措施"对公司风险提示的相关内容。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 1 / 212 | | | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-013 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为，《2024 年年度报告 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 表决结果：7 票同意 ...