制度制定 - 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会于2025年10月制定投资者关系管理制度[28] - 制度生效实施及修改均从公司董事会审议通过之日起，解释权归公司董事会[27] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构等[8] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[8] 沟通方式与机制 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东大会、分析师会议等多种形式[9] - 公司通过多渠道多方式沟通并建立重大事件沟通机制[9] 具体工作要求 - 公司设立投资者联系电话等并由专人负责，变更需及时公布[12] - 公司应按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[10][11] - 年度报告、半年度报告披露前三十日尽量避免安排现场调研等[20] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告并保证渠道畅通[21] 责任与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[17] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等多项素质[19] - 公司应定期对相关人员开展系统培训，活动前负责人进行针对性培训和指导[30][31] 档案与记录 - 公司建立健全投资者关系管理档案，活动记录保存期限不少于三年[20][21] - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[24] 其他 - 投资者依法行权及保护机构维权活动，公司应积极支持配合[21] - 投资者提出诉求，公司承担处理首要责任[22] - 公司董事会保证投资者关系活动相关文件真实、准确、完整[24]

担保审议规则 - 董事会权限内担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[4] - 多项超比例或特定对象担保须经股东会审议[5] 担保额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] 担保相关要求 - 提供担保可要求被担保对象提供董事会认可的反担保[14] 担保监督与追偿 - 财务部门跟踪监督被担保方情况[16] - 按规定通知清偿债务，不能履约启动追偿程序[16] 制度相关说明 - 制度含数规定、未尽事宜及冲突处理方式[18] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[18]

湖北盛天网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，获取股权及其他金融资产的 行为。 对外投资包括对子公司、合营企业、联营企业的投资，包含设立或者增资全资子 公司，以及委托理财、投资股票、债券等金融资产。委托理财适用公司委托理财管理 制度。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经 济效益； （三）坚持风险适度原则，规避公司难以承担的风险； （四）坚持效益优先的原则，确保不低于行业平均水平的投资收益率。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，按照《公司章程》规定的权限履行审批程序。 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司")重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北盛天网络技术股份有限公司信息披露管 理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书或董事会 办公室报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报告义 务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公司派驻各 分支机构的董事、和高级管理人员。 第二章 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《湖北盛天网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门 备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对 投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露 的其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月） 第一条 为进一步提高湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文 件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度， ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有 关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员应符合有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持本委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定和 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主 要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出 评价和决策项目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为保证湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律法规、规范性文件及《湖北盛天网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司或公司子公司（以下统称"公司"）与公司关联人之间发生的关联 交易行为适用本制度。 （二）由上述第（一）项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （四）持有公司百分 ...

第一条 为加强对湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定， 特制定本管理制度。 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的自然人、法人或其 他组织持有本公司股份的，应当遵守本制度的有关规定进行股份买卖行为。 第三条 公司董事、高级管理人员持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 董事、高级管理人员股份的变动管理 ...