湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为规范股东会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东依法行 使职权，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》") 、《上市公司股东会规则》以及《湖北盛天网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应当 遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 临时股东会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定 人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 1 / 13 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求 时 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-028 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及公司治理相关制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平， 完善治理结构，公司结合实际情况修订了《公司章程》，并修订了公司治理相关 制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策和监督机 制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》 《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公 司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三） ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-026 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 5 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。 会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善 ...

资金面上看，今日云游戏概念板块获主力资金净流入2.14亿元，其中，13股获主力资金净流入，6股主 力资金净流入超3000万元，净流入资金居首的是游族网络，今日主力资金净流入1.09亿元，净流入资金 居前的还有盛天网络、巨人网络、ST华通等，主力资金分别净流入3894.67万元、3725.45万元、3632.46 万元。 截至5月26日收盘，云游戏概念上涨2.69%，位居概念板块涨幅第5，板块内，26股上涨，游族网络涨 停，盛天网络、星辉娱乐、巨人网络等涨幅居前，分别上涨6.31%、5.03%、5.00%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 可控核聚变 | 5.14 | 仿制药一致性评价 | -1.55 | | 电子竞技 | 3.30 | 重组蛋白 | -1.53 | | 超导概念 | 3.12 | 创新药 | -1.53 | | 核电 | 3.03 | 猴痘概念 | -1.36 | | 云游戏 | 2.69 | 肝炎概念 | -1.36 | | 人脸识别 | 2.67 | 减肥药 | -1.26 ...

电子竞技概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 002174 | 游族网 络 | 9.97 | 6.93 | 10903.94 | 13.70 | | 603258 | 电魂网 络 | 7.56 | 6.99 | 5363.35 | 15.34 | | 300494 | 盛天网 络 | 6.31 | 12.77 | 3894.67 | 5.98 | | 002558 | 巨人网 络 | 5.00 | 1.72 | 3725.45 | 7.82 | | 002602 | ST华通 | 4.11 | 1.34 | 3632.46 | 4.49 | | 002555 | 三七互 娱 | 2.15 | 2.24 | 3516.15 | 6.66 | | 300113 | 顺网科 | 3.17 | 3.26 | 3304.81 | 10.44 | | | 技 | | | | | 截至5月26日收盘，电子竞技 ...

市场表现 - 上证综指收于3346.84点，位于半年线之上，当日涨跌幅为-0.05%，A股总成交额达10338.72亿元 [1] - 今日有231只A股价格突破半年线，其中均瑶健康、广厦环能、龙洲股份乖离率较高，分别为9.37%、8.42%、7.79% [1] - 万泰生物、华泰股份、嘉元科技等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 均瑶健康（605388）今日涨幅10.08%，换手率2.17%，最新价6.99元，乖离率9.37% [1] - 广厦环能（873703）今日涨幅9.23%，换手率7.92%，最新价26.52元，乖离率8.42% [1] - 龙洲股份（002682）今日涨幅10.02%，换手率8.30%，最新价4.94元，乖离率7.79% [1] - 会畅通讯（300578）今日涨幅19.99%，换手率12.90%，最新价21.13元，乖离率7.02% [1] - 华立科技（301011）今日涨幅7.44%，换手率13.05%，最新价29.88元，乖离率6.55% [1] 其他突破半年线个股 - 深纺织A（000045）今日涨幅9.98%，换手率3.40%，最新价11.13元，乖离率3.76% [2] - 盛路通信（002446）今日涨幅5.26%，换手率6.30%，最新价6.80元，乖离率3.73% [2] - 智新电子（837212）今日涨幅7.25%，换手率6.34%，最新价17.90元，乖离率3.67% [2] - 倍益康（870199）今日涨幅3.85%，换手率5.61%，最新价27.23元，乖离率3.59% [2] - 万林物流（603117）今日涨幅3.91%，换手率3.77%，最新价6.38元，乖离率3.54% [2]

每经记者｜刘明涛 每经编辑｜赵云 5月26日，A股冲高回落，截至上午收盘，上证指数跌0.3%报3338.42点，深证成指跌0.71%，创业板指 跌1.28%，以1995.61点报收，北证50涨0.11%，科创50跌0.14%，中证A500跌0.59%，A股半日成交 6609.6亿元。 | 399006 创业板指 | | | --- | --- | | A 股成交 | 3910.42亿 | | B 股成交 | 0.25亿 | | 国债成交 | 574.06亿 | | 基金成 | 418.57亿 | | 债券成交 | 244.78 7 | | 权证成交 | | | 最新指数 | 1995.61 | | | 2016.37 | | | 2021.50 | | | -25.89 | | 指数涨幅 | -1.28% | | 指数振幅 | 30.64/1.52% | | | 1726.24亿 | | | 9529.6万 | 资金面，央行今日开展3820亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。 消息面，近日，由国家能源集团国华投资（氢能公司）牵头，所属国能氢创公司具体组织实施的"电解 水制氢装备检测关键技术及 ...