业绩总结 - 公司2023年营业收入为13.29亿元，同比下降19.84%[1] - 公司2023年网络广告与增值业务收入同比下降10.22%[2] - 公司2023年毛利率为27.42%，同比增加0.12pct[3] 新产品和新技术研发 - 公司与超拟人大模型开发商聆心智能合作，共同打造AI+游戏社交新场景[11] - 公司推出“给麦”APP，成为AI音乐和翻唱领域先行者[12] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.84/2.32/2.75亿元，对应PE分别为33.1/26.2/22.1倍，维持“增持”评级[13] 其他新策略 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请[19] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[20] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[21]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入13.29亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.69亿元,同比下降23.81% [3][4] - 2024Q1公司实现营业收入2.54亿元,同比下降40.96%;归母净利润1424万元,同比下滑80.63% [4] 新品储备和发展 - 公司IP运营产品《大航海时代:海上霸主》有望于2024年正式上线 [6] - 公司已上线格斗类游戏《星之翼》,二季度还有望上线小程序游戏《零域幻想》及Steam独立游戏《活侠传》,重点卡牌手游《剑与骑士团》有望于三季度上线 [6] - 公司重磅产品《真·三国无双8》有望在2024年推进测试 [6] - 公司推出音乐社交新产品"给麦",将AIGC与音乐社交结合,提供多样化的音乐玩法,后续预计进一步拓展AI虚拟人分身创建、AI音乐创作等新兴玩法 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为14.56/22.15/28.59亿元,同比增速分别为9.6%/52.1%/29.1% [11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.87/2.82/3.96亿元,同比分别增长10.2%/51.3%/40.4% [11] 根据相关目录分别进行总结 公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入13.29亿元,同比下降19.84%;归母净利润1.69亿元,同比下降23.81% [3][4] - 2024Q1公司实现营业收入2.54亿元,同比下降40.96%;归母净利润1424万元,同比下滑80.63% [4] 新品储备和发展 - 公司IP运营产品《大航海时代:海上霸主》有望于2024年正式上线 [6] - 公司已上线格斗类游戏《星之翼》,二季度还有望上线小程序游戏《零域幻想》及Steam独立游戏《活侠传》,重点卡牌手游《剑与骑士团》有望于三季度上线 [6] - 公司重磅产品《真·三国无双8》有望在2024年推进测试 [6] - 公司推出音乐社交新产品"给麦",将AIGC与音乐社交结合,提供多样化的音乐玩法,后续预计进一步拓展AI虚拟人分身创建、AI音乐创作等新兴玩法 [7][8] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为14.56/22.15/28.59亿元,同比增速分别为9.6%/52.1%/29.1% [11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.87/2.82/3.96亿元,同比分别增长10.2%/51.3%/40.4% [11]

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技 术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断 规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。 现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年的经营成果 2023 年公司继续深入布局平台、内容、服务的一体化运营体系。面临已上线游戏的成熟期及广告 业务的策略性调整，公司 2023 年实现营业收入 13.29 亿元，同比下滑 19.84%，实现归属于母公司的 净利润 1.69 亿元，同比下滑 23.81%。公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比上升 0.12 个百分点。此外， 若剔除股权激励费用的影响，2023 年归属于母公司的净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权激励 费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要是 IP 运营原有的游戏产品流水下滑，而新游戏 产品的发行 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼，注册地址的邮政编码为430079[23] - 公司网址为http://www.shengtian.com，电子信箱为IR@shengtian.com[23] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为郭任刚、张静[23] 公司财务状况 - 湖北盛天网络技术股份有限公司2023年营业收入为1,329,188,117.09元，同比增长9.84%[24] - 公司2023年净利润为169,347,879.54元，同比增长23.81%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为269,552,150.49元，同比增长4.00%[24] - 2023年末公司资产总额为1,992,194,203.33元，同比增长3.24%[24] - 2023年末公司净资产为1,715,413,495.87元，同比增长11.37%[24] - 公司2023年第一季度营业收入为429,377,709.64元，第二季度为382,681,775.71元，第三季度为270,614,618.87元，第四季度为246,514,012.87元[24] - 公司2023年非流动性资产处置损益为210,622.48元，政府补助为3,895,812.28元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为2,916,368.03元[25] 行业发展趋势 - 2023年游戏行业全球移动游戏市场经历轻微调整，中国市场游戏用户规模增至6.68亿，同比上升0.61%[26] - 中国游戏市场2023年实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，其中移动游戏市场销售额为2268.60亿元，同比增长17.51%[27] - 2023年全球移动游戏细分品类中，休闲和混合休闲类移动游戏玩家支出显著提升，混合休闲手游收入同比增长30%[28] 公司业务及产品 - 公司是国内领先的场景化数字娱乐平台，主营业务包括IP运营、游戏运营与发行、互联网广告和增值业务[36] - 公司旗下的随乐游云游戏平台深度融入XR领域，提供多端使用的新一代云游戏平台，具有社交互动功能，为用户提供丰富的社交游戏体验[36] - 公司通过多种形式为用户提供丰富的娱乐内容，包括IP改编游戏、独立发行、联合研发、定制开发等方式[40] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：公司将致力于互联网平台搭建和互联网泛娱乐内容与服务生态构建，探索AI在游戏和社交领域的创新应用，壮大游戏发行业务，巩固并拓展IP游戏业务，继续建设云游戏平台，加强合规管理[98] - 公司持续关注在游戏行业和游戏/音乐社交领域的融合，完善现有产品功能玩法，探索和拓展更丰富的社交场景[101] - 公司通过无盘和VR技术整合，推动电竞和娱乐领域的技术发展，提供更加沉浸式、真实的体验，吸引更多用户[75] 公司治理结构 - 公司已建立独立董事制度，符合监管要求，独立董事人数和专业构成合理[104] - 公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，员工签订劳动合同并按国家规定办理社会保险[106] - 公司设有完整、独立的财务机构，配备专职财务会计人员，独立开设银行账户、纳税、作出财务决策[106] 风险管理与合规 - 公司面临的风险和应对措施：重点产品依赖风险和新技术迭代风险，公司将加大游戏发行投入，推出新产品降低对重点产品依赖，成立AI创新实验室深度挖掘人工智能应用和市场需求[100] - 公司全面加强未成年人保护机制，严格监督平台与产品整合防沉迷系统，确保青少年的健康成长不受侵害，同时引入AI技术提升内容管理智能化和精准度[101] - 公司提供公平的考核激励机制和晋升体系，创造开放、协作的工作环境，加强人才梯队建设，以稳定现有研发、运营和管理团队[101]

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的报告 （一）内部控制评价范围 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况 出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年度（2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见 根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下: 华英证券有限责任公司 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")于 2024年4月 25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目 延期和完工事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为盛天 网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板 上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募集资金投资项目延期及完工的事 项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》〈证监许可(2021 )883 号 )同意注册, ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005399 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.co LL NO W ID I T I 0 01 00.0 0000 L.C. (2010 报告编码:京24K 湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | l | THE THE THE THE THE THE PERFECT THE PERFECT FOR THE FORMIC שנות במש i E E E E E | 品求問題出身分解 2区西四环中路 16 号院 7 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会审计委员会第三次会议，2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会 议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北盛 天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 2023 年度实现净利润 112,549,411.98 元，提取法定盈余公积 11,254,941.20 元，加年初母公司未分配利润 566,056,102.54 元，支付应付普通股股利 23,091,575.44 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 644,258,997.88 元，合并报表未分配利润为 890,315,167.75 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为253,521,197.27元，同比下降40.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,242,085.07元，同比下降80.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,364,421.47元，同比下降812.42%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为253,521,197.27元，较上期减少41.0%[9] - 公司2024年第一季度净利润为14,242,085.07元，较上期减少80.6%[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-84,364,421.47元，较上期减少812.4%[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-380,869,466.37元，较上期减少5.0%[10] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,161,000.75元，较上期减少12.5%[10] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-466,280,544.91元，较上期减少1.4%[10] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为834,126,108.11元，较上期减少31.3%[10] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,552,778.09元，较上期减少33.0%[10] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为260,315,735.32元，较上期增加13.4%[10] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为58,854,874.17元，较上期增加10.8%[10] 资产变动 - 货币资金期末余额为838,792,424.45元，较期初减少35.73%，主要为购买理财产品支出货币资金[5] - 交易性金融资产期末余额为374,710,188.68元，较期初增加100%，主要为本期购买理财产品[5] - 预付款项期末余额为57,028,261.72元，较期初增加61.15%，主要为本期预付游戏分成和网络推广成本增加[5] - 其他应收款期末余额为14,550,826.80元，较期初增加430.11%，主要为本期支付保证金所致[5] - 无形资产期末余额为15,051,146.43元，较期初增加176.89%，主要为本期支付游戏版权费增加[5] - 应交税费期末余额为6,849,969.72元，较期初增加48.71%，主要为年终奖个人所得税增加[5] - 收回投资收到的现金为8,444,487.48元，同比增加1884.71%，主要为本期处置其他权益工具投资[5] - 货币资金期末余额为838,792,424.45元，期初余额为1,305,072,967.09元[8] - 交易性金融资产期末余额为374,710,188.68元[8] - 应收账款期末余额为113,745,610.37元，期初余额为90,303,837.37元[8] - 预付款项期末余额为57,028,261.72元，期初余额为35,387,950.83元[8] - 其他应收款期末余额为14,550,826.80元，期初余额为2,744,847.18元[8] - 流动资产合计期末余额为1,409,130,221.99元，期初余额为1,443,430,383.54元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为67,696股[6] - 赖春临持股比例为24.46%，持股数量为119,808,000股，其中有限售条件的股份数量为89,856,000股[6] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.71%，持股数量为8,356,589股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.81%，持股数量为3,969,510股[6]

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有 资金购买理财产品的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等相关规定,对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)883 号)同意注册,公司本次 向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,665,598 股,每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 15.36元/股,募集资金总额 486,383,585.28元,扣除保荐及承 销费用 10,295,753.78元(不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。 上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...