投资者投诉制度 - 公司2025年10月制定投资者投诉处理工作制度[1] - 投诉受理渠道有电话、信函等[4] - 董事会秘书分管，董事会办公室处理[4] 处理流程与期限 - 每半年排查风险隐患[6] - 15日内决定是否受理投诉[8] - 受理后能现场处理即处理，否则60日内办结，复杂情况延长期不超30日[9] 其他规定 - 工作台账及资料保存不少于两年[13] - 遇非正常上访启动维稳预案并报告[10] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过后实施[14][15]

成员构成 - 独立董事专门会议成员由三名独立董事组成[3] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举并报董事会备案[3] 会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次，提前三天通知，可豁免[8] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[8] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[9] - 议事规则由董事会制定、解释、修订[11] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[11]

董事及高管离职 - 董事辞职自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事及高管离职生效后3个工作日内移交文件[8] 独立董事处理 - 独立董事连续两次未亲赴董事会，30日内董事会提议股东会解职[5] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管辞任或任期届满后，3年内忠实义务有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 异议复核 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

人员管理 - 经理人员每届任期三年，可连聘连任[4] - 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 经理人员不得担任情形包括《公司法》规定及被市场禁入且未解除[4] - 经理人员辞职按劳动合同执行[4] 总经理权限 - 可审议批准与非关联人交易标准为多指标占比10%以下或绝对金额限制[6] - 可审批资产负债比例不超70%、单笔金额占净资产值10%以下贷款事项[7] - 可决定关联交易事项，与关联自然人成交30万元内、与关联法人有金额及占比限制[7] 会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度，由总经理主持[14] - 董事长提议时应立即召开总经理办公会议[14] - 总经理办公会议纪要保存期为五年[26] 报告制度 - 总经理工作报告每年一次，年度结束后六个月内向董事会递交[18] - 重要、重大临时事项发生两日内总经理应向董事会报告[18] - 总经理需向董事会提交多项经营报告并汇报多方面情况[18][20]

子公司定义 - 公司持股百分之五十以上或能实际控制的为子公司[2] 子公司治理 - 子公司应建立治理结构和内控制度并报公司备案[6] - 子公司重大会议通知和议题需报公司审核[6] - 公司向子公司委派董、监事等人员[9] 财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策[13] - 子公司需向公司提交半年度、年度财务报告等[14] - 子公司对外借款需履行相应审批程序[15] - 子公司重大交易事项需经董事会批准[17] - 子公司关联交易需按规定履行审批、报告义务[18] - 子公司对外担保和提供财务资助由公司统一管理[18] 经营报告 - 子公司应每月向董事提供经营情况分析报告并抄送相关管理部门[20] - 子公司需按要求向董事会办公室、财务中心报告重大事项并履行审批程序[31] 审计监督 - 营业收入或营业利润达合并报表20%以上的子公司，公司至少每半年进行一次现场审计[23] - 内部审计内容涵盖法规、制度执行等多方面情况[23] 考核奖惩 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[24] 责任追究 - 子公司违反规定将追究当事人责任并处罚[24] - 子公司董监高履职不当应承担赔偿和法律责任[24] - 子公司越权审批事项将追究责任并要求赔偿[24] - 经营投资越权造成损失将处分责任人并要求赔偿[24] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[26]

制度制定 - 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会于2025年10月制定投资者关系管理制度[28] - 制度生效实施及修改均从公司董事会审议通过之日起，解释权归公司董事会[27] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构等[8] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[8] 沟通方式与机制 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东大会、分析师会议等多种形式[9] - 公司通过多渠道多方式沟通并建立重大事件沟通机制[9] 具体工作要求 - 公司设立投资者联系电话等并由专人负责，变更需及时公布[12] - 公司应按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[10][11] - 年度报告、半年度报告披露前三十日尽量避免安排现场调研等[20] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告并保证渠道畅通[21] 责任与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[17] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等多项素质[19] - 公司应定期对相关人员开展系统培训，活动前负责人进行针对性培训和指导[30][31] 档案与记录 - 公司建立健全投资者关系管理档案，活动记录保存期限不少于三年[20][21] - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[24] 其他 - 投资者依法行权及保护机构维权活动，公司应积极支持配合[21] - 投资者提出诉求，公司承担处理首要责任[22] - 公司董事会保证投资者关系活动相关文件真实、准确、完整[24]

审计部门工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[9] - 审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[13] 审计委员会职责 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[10] - 根据审计部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[10] 审计工作内容 - 对公司业务活动、风险管理等事项进行监督检查[7] - 对公司各内部机构等的内部控制制度进行检查和评估[8] - 对公司各内部机构等的会计资料及经济活动进行审计[9] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围等内容[14] 审计重点关注 - 审计对外投资等事项重点关注审批程序、合同履行等内容[10][11][12] 审计档案管理 - 审计档案应于每年6月30日前完成归档，保管期限为10年[18] 审计工作阶段 - 公司内部审计工作分为审计计划、审计实施、审计报告三个阶段[20] 奖惩措施 - 对违规部门和个人提处罚意见报公司批准执行[23] - 对成绩显著内部审计人员报公司批准予以表扬或奖励[23] - 对违规内部审计人员报公司批准后予以相应处罚[23] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规等规定执行，与规定不一致时以规定为准[26] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效[26] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由审计部负责，出具年度内部控制评价报告[15] 特殊情况处理 - 会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等，公司董事会应作专项说明[23]

担保审议规则 - 董事会权限内担保须经出席董事会三分之二以上董事审议同意[4] - 多项超比例或特定对象担保须经股东会审议[5] 担保额度预计 - 可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] 担保相关要求 - 提供担保可要求被担保对象提供董事会认可的反担保[14] 担保监督与追偿 - 财务部门跟踪监督被担保方情况[16] - 按规定通知清偿债务，不能履约启动追偿程序[16] 制度相关说明 - 制度含数规定、未尽事宜及冲突处理方式[18] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[18]

湖北盛天网络技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，获取股权及其他金融资产的 行为。 对外投资包括对子公司、合营企业、联营企业的投资，包含设立或者增资全资子 公司，以及委托理财、投资股票、债券等金融资产。委托理财适用公司委托理财管理 制度。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家相关法律、法规的规定； （二）符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经 济效益； （三）坚持风险适度原则，规避公司难以承担的风险； （四）坚持效益优先的原则，确保不低于行业平均水平的投资收益率。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，按照《公司章程》规定的权限履行审批程序。 第一条 为规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] 其他报告情形 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[13] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况发生较大变化需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[17] 信息报告责任 - 公司内部信息报告第一责任人包括董事、高管、部门负责人等[25] - 持有公司百分之五以上股份的股东为内部信息报告第一责任人[25] 信息报告流程 - 第一责任人应制定内部信息报告制度并指定联络人报董事会办公室备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和董事会秘书[26] - 总经理及其他高管应敦促各部门做好重大信息收集上报工作[26] 信息保密与培训 - 董事、高管等在信息未公开前负有保密义务[26] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行培训[26] 责任追究与制度执行 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[26] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[28] - 制度自董事会审议通过之日起执行[30]