关于上海天戏互娱网络技术有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2025）0100947 号 目 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 d and the 2017 and the first of the first of the state for the first and the real 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的 专项官核报告 众环专字(2025)0100947 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北盛天网络技术股份有限公司编制的(以下简称"盛天网络") 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 目止期间/2024 年度的《关于上海天戏互娱网络技 术有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于上海天戏互娱网络技 术有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是盛天网 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行31,665,598股A股，募集资金总额486,383,585.28元，净额476,087,831.50元[1] - 募集资金投资项目总投资额59,900.00万元，拟使用募集资金投入48,638.36万元[4] 资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超25,000万元募集资金和不超50,000万元自有资金买理财产品[5] - 本次募集资金投资最高额度不超20,000万元，自有资金不超50,000万元，额度内可滚动使用[6][7] 资金收益与风险 - 截止2025年3月31日，闲置资金现金管理未到期余额27,500万元，收益92.64万元[5] - 闲置募集资金现金管理可能受市场波动等风险影响[8][9] 风险控制与决策 - 风险控制措施包括筛选投资对象等[10][11][12] - 本次决议有效期一年，授权董事长决策，财务部购买[7] 各方意见 - 保荐机构同意公司使用不超20,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金现金管理[15]

湖北盛天网络技术股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0102060 号 m 景 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | | 合并利润表 | | | | 合并现金流量表 | | | | 合并股东权益变动表 | | | | 资产负债表 | | | | 利润表 | | | | 现金流量表 | | 10 | | 股东权益变动表 | | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | | 财务报表附注补充资料 | | 114 | 信 it 报 众环审字(2025)0102060 号 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 2024年度,盛天网络的营业收入为 | (1)了解及评价与收入确认事项有关的内部控制 | | 人民币 113,570.66万元,主要包括互联 | 设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性; | | 网广告及增值服务收入、游戏运营收入、 | (2) 评价收入确认政策是否符合企业会计准则的 | | 游戏 IP 运营收入等。由于评估已充值但 | 要求: | | 尚未消耗的虚拟货币被 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102059 号 ter and the support of the county of the first 1972 in the subject of the state of the program and the fi 一、盛天网络公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛天网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102059 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟军梅） 本人孟军梅作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本 人现场出席董事会 4 次，以通讯方式参加董事会 2 次，出席股东大会 1 次。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年度在任职期间，召集并主持薪酬与考 核委员会 2 次，审议并通过了和高级管理人员 2023 年度薪酬考核和 202 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件信息 。 第三条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、科学应对的整 体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司 的利益和形象。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何国华） 本人何国华作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 何国华，男，1963 年 6 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 2005 年 7 月至今，在武汉大学任教授、博士生导师。2017 年 5 月至今，任湖北省人 民政府参事。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为战略委员会成员，2024 年度在任职期间，参与战略委员会 1 次，审议并 通过了《关于 ...

2024 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计师事务有限责任公司主任会计师董事长、沃思财务顾问（武汉）股份有限公司 总经理，兼任武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长、武汉•同心注册会计师服务团 执行团长。先后荣获中国注册会计师协会"资深会员（执业）"、武汉市"黄鹤英才 计划"入选者、"武汉市高级会计人才"、"湖北省先进会计工作者"等荣誉。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有 ...

一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜耀文） 本人杜耀文作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜耀文，男，1976 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2020 年 8 月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020 年 10 月至 2021 年 7 月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021 年 7 月至今在湖北倬扬律师 事务所任律师。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东及其配偶、父母、 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田玲） 本人田玲作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司 章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 田玲，女，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。 2004 年 11 月起在武汉大学经济与管理学院任教至今。现任武汉大学经济与管理学院 保险与精算系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、 国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾 害评估与风险防范重点实验室副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上 ...