证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-020 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会审计委员会第八次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公 司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果， 较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2024 年度审计业务。为更 好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审 计费用由管理层与其协商确定。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-022 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 1.公司规范运作情况 公司监事会列席了公司 2024 年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按 照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依 据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2.公司财务情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股 东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 7 次监事会会议；监事 会成员列席或出席了 2024 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方 案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监 督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、2024 年度监事会工作情况 | 次会议，具体情况如下： | | --- | | 2024 年度，公司监事会召开了 7 | ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 经核查公司在任独立董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何 国华先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立 董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 财务报表 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北盛天网络技术股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,019,637,666.93 | 1,305,072,967.09 | | 交易性金融资产 | 20,035,063.32 | | | 应收账款 | 152,747,951.02 | 90,303,837.37 | | 预付款项 | 42,613,050.06 | 35,387,950.83 | | 其他应收款 | 15,837,945.36 | 2,744,847.18 | | 存货 | 1,001,169.61 | 878,823.48 | | 一年内到期的非流动资产 | 229,050.17 | | | 其他流动资产 | 8,656,338.80 | 9,041,957.59 | | 流动资产合计 | 1,260,758,235.27 | ...

本期实现营业收入 113,570.66 万元，较上年同期减少 19,348.15 万元，下降 14.56%， 主要是因为本期 IP 运营业务收入减少 16,252.35 万元，下降 65.30%，游戏运营业务减少 1,997.47 万元，下降 11.73%所致。 本期归属于母公司净利润-26,051.66 万元，较上年同期下降 253.84%，主要是因为本期 计提资产减值和 IP 运营业务利润下降所致。 本期每股经营活动产生的现金流量较上年同期下降 149.09%，主要是因为收入和利润下 降，相应的经营性现金流入下降所致。 本期每股净现金流量较去年同期下降 376.19%，主要是因为本期分配现金股利及经营性 现金流入减少所致。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报 告如下： 一、主要财务数据和指标 | 指标\日期 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- ...

2024 年度内部控制自我评价的报告 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-021 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于持续督导机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 华英证券有限责任公司（下称"华英证券"）是湖北盛天网络技术股份有限公司 （下称"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，其持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。目前，华英证券正继续就公司未使用完毕的募集资金相关情况 履行持续督导责任。 近日，公司收到华英证券关于更名的通知，其名称"华英证券有限责任公司" 变更为"国联民生证券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司 名义开展业务与管理活动。 本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 公司与原"华英证券有限责任公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件继续 有效，由"国联民生证券承销保荐有限公司"继续履行。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络技 | 湖北众联资产评 | 杨涛、宋慧 | 众联评报字 | 持续经营前提下的预 | 可回收金额为 | | 术有限公司资产组 | 估有限公司 | 敏 | [2025]第 1077 号 | 计未来现金流量现值 | 18,343 万元 | 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-015 三、是否存在减值迹象 | 上海天戏互娱网络技 | 是 | | 是 | | 专项评估报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 术有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-016 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会审计委员会第八次会议，于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值 准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1.本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表 范围内各公司所属资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净 值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关资产减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，2024 年全年计提资产减值准备金额合计为 27,343.47 万元，具 体明细如下： 单 ...