湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赖春临、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司报告期内业绩下滑的具体原因、相关影响及应对措施，请投资者注意阅读本报告第三 节管理层讨论与分析之第二条报告期内公司从事的主要业务和第三条核心竞争力分析。请投资者注 意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中"（二）公司面临的风险和 应对措施"对公司风险提示的相关内容。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 1 / 212 | | | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-013 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为，《2024 年年度报告 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-014 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会审计委员会第八次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟不 进行利润分配的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司将严格按照《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2025-2027）》以及 创业板上市公司规范运作指引中的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的 角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资 价值。 四、公司已履行的相关 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-008 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日收到公司副总经理严柯先生提交的书面辞职报告，严柯先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，严柯先生的辞职申请自辞职报告送达董事 会时生效，辞职后，严柯先生将不再担任公司任何职务。 严柯先生原定任期届满日为 2027 年 1 月 31 日第五届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，严柯先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。严柯先生辞职后，其将继续遵守《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证 ...

盛天网络4月10日晚间发布公告称，湖北盛天网络技术股份有限公司于2025年4月7日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。现将公司2025年4月3日前十大无限售条件 股东披露如下：赖春临持约2995万股，占比7.52%；中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金持约1466万股，占比3.68%；中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开 放式指数证券投资基金持约778万股，占比1.95%；中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型 证券投资基金持约482万股，占比1.21%；中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资 基金持约418万股，占比1.05%；中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证 券投资基金持约367万股，占比0.92%；上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投 资基金持350万股，占比0.88%；香港中央结算有限公司持约345万股，占比0.87%；中国建设银行股份 有限公司－富国优化增强债券型证券投资 ...

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等规定，上市公司在首次回购股份事实发 生的次一交易日应当及时披露回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2025 年 4 月 9 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 354,560 股，占公司当前总股本的 0.07%，最高成交价为 9.82 元/股，最低成交 价为 9.52 元/股，成交总金额为人民币 3,425,314.80 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-007 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使 用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购 ...

| | 航混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创 | 4,177,040 | 0.85% | | | 新股票型证券投资基金 | | | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深 | 3,667,100 | 0.75% | | | 外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金 | 3,500,000 | 0.71% | | | 利趋势混合型证券投资基金 | | | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 3,453,710 | 0.70% | | 9 | 中国建设银行股份有限公司－富国优化增 | 2,963,460 | 0.60% | | | 强债券型证券投资基金 | | | | 10 | 邝耀华 | 2,880,000 | 0.59% | 二、前十名无限售条件股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户） 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-005 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-006 湖北盛天网络技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份。本次用于回购的资金总额不低于 人民币 3,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），本次具体回购资金总额 以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的用途为实施股权激励或员工持股计划， 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 2.本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限人民币 20 元/股，回 购金额下限人民币 3,500 万元测算，预计回购数量为 175 万股，占公司当前总股本的 0.3568%；按照回购价格上限人民币 20 元/股，回购金额上限人民币 5,000 万元测算， 预计回购数量为 250 万股，占公司当前总股本的 0.5097%。 3.公司于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司回购股份方案的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股[3] - 回购资金不低于3500万元且不超过5000万元[3] - 回购股份价格不超过20元/股[3]