证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2024 年度经营情况、2025 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-014 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会审计委员会第八次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟不 进行利润分配的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司将严格按照《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2025-2027）》以及 创业板上市公司规范运作指引中的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的 角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资 价值。 四、公司已履行的相关 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-008 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日收到公司副总经理严柯先生提交的书面辞职报告，严柯先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，严柯先生的辞职申请自辞职报告送达董事 会时生效，辞职后，严柯先生将不再担任公司任何职务。 严柯先生原定任期届满日为 2027 年 1 月 31 日第五届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，严柯先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。严柯先生辞职后，其将继续遵守《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划 [2] - 该议案已通过第五届董事会第七次会议审议 [2] 前十大无限售条件股东持股情况 - 赖春临持股约2995万股，占比7.52%，为第一大股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股约1466万股，占比3.68% [2] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股约778万股，占比1.95% [2] - 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金持股约482万股，占比1.21% [2] - 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金持股约418万股，占比1.05% [2] - 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金持股约367万股，占比0.92% [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金持股350万股，占比0.88% [2] - 香港中央结算有限公司持股约345万股，占比0.87% [2] - 中国建设银行股份有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金持股约296万股，占比0.74% [2] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股约263万股，占比0.66% [2] - 前十大流通股东合计持股约7759万股，占比19.48% [2]

股份回购 - 公司拟用3500 - 5000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格上限20元/股，用途为股权激励或员工持股[2] - 2025年4月9日首次回购354,560股，占总股本0.07%[3] - 首次回购最高成交价9.82元/股，最低9.52元/股[3] - 首次回购成交总金额3,425,314.80元（不含交易费）[3]

股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[1] 股东持股 - 赖春临持股119,808,000股，占总股本24.43%[1] - 华安媒体互联网混合基金持股14,655,860股，占比2.99%[1] - 华夏中证动漫游戏ETF持股7,775,910股，占比1.59%[1] - 华安景气领航混合基金持股4,815,180股，占总股本0.98%[1] - 金鹰科技创新股票基金持股4,177,040股，占总股本0.85%[3] - 华安沪港深外延增长混合基金持股3,667,100股，占总股本0.75%[3] 无限售股持股 - 赖春临持无限售股29,952,000股，占比7.52%[4] - 华安媒体互联网混合基金持无限售股14,655,860股，占比3.68%[4] - 华夏中证动漫游戏ETF持无限售股7,775,910股，占比1.95%[4]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3500万元且不超过5000万元[3] - 按回购价格上限20元/股、下限金额测算，预计回购175万股，占总股本0.3568%[3] - 按回购价格上限20元/股、上限金额测算，预计回购250万股，占总股本0.5097%[3] - 回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月内注销[3] - 回购采用集中竞价交易方式，价格不超过20元/股[8] - 回购资金来源为自有或自筹资金[10] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产185266.03万元，净资产170392.14万元，货币资金47547.68万元，资产负债率8.03%[14] - 若回购资金上限5000万元用完，约占总资产2.6988%，约占净资产2.9344%[14] 流程与风险 - 2025年4月7日董事会审议通过回购议案，无须股东大会审议[4] - 2025年4月10日披露董事会公告回购决议前一交易日前十大股东和前十大无限售条件股东情况[20] - 公司已开立回购专用证券账户[21] - 回购期间按规定及时披露信息[22][23] - 本次回购存在价格超出上限、重大事项等多种无法实施或调整的风险[24] 股份结构 - 回购前有限售条件股份92162008股，占比18.79%；回购后94662008股，占比19.30%[14][15] - 回购前无限售条件股份398348068股，占比81.21%；回购后395848068股，占比80.70%[14][15]

回购计划 - 回购资金不低于3500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过20元/股[3] - 按3500万元测算预计回购175万股，占总股本0.3568%[4] - 按5000万元测算预计回购250万股，占总股本0.5097%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购采用集中竞价交易方式[11] - 回购股份为A股，用于股权激励或员工持股计划[11] - 回购资金来源为自有或自筹资金[13] - 若回购资金使用达5000万元或董事会决定终止，回购期限提前届满[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产185,266.03万元，净资产170,392.14万元，货币资金47,547.68万元，资产负债率8.03%[17] - 回购资金上限5000万元，约占总资产2.6988%，约占净资产2.9344%[17] 其他要点 - 公司股票于2015年12月31日在深交所创业板上市，上市已满6个月[10] - 公司董事等相关人员在决议前六个月无买卖股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[18] - 回购后股份将在36个月内实施员工持股计划，未使用部分将依法注销[19] - 2025年4月7日第五届董事会第七次会议审议通过回购议案，无需股东大会审议[23] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[21][22] - 回购存在价格、重大事项、激励计划、方案调整等实施风险[24][25] - 备查文件为第五届董事会第七次会议决议[26]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司回购股份方案的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股[3] - 回购资金不低于3500万元且不超过5000万元[3] - 回购股份价格不超过20元/股[3]

文章核心观点 盛天网络与Rokid在XR领域密切合作，基于“内容+硬件”协同模式积累技术，云游戏平台随乐游接入Rokid生态并优化核心模块，正推进研发并探索业务切入点 [1] 合作情况 - 盛天网络与Rokid在XR领域保持密切合作，基于“内容+硬件”协同模式，在游戏频道共建、AR内容适配等领域形成技术积累 [1] 平台接入与优化 - 盛天网络云游戏平台随乐游已接入Rokid生态，为Rokid设备定制专用版本，并完成虚拟手柄操控、游戏存档系统等核心模块优化 [1] 研发与业务探索 - 目前正推进3DoF虚拟操控方案研发，持续探索XR场景交互创新，未来双方将共同探讨游戏和场景娱乐相关的业务切入点 [1]