机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有14个机构投资者持有公司股份，合计持股量达6019.33万股，占公司总股本的12.27% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达11.96%，相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.93个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括香港中央结算有限公司以及多只由华夏基金、东方红资产管理和富国基金等管理的公募基金及指数基金 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，持股增加占比达0.74% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计9个，主要包括东方红京东大数据混合A、东方红新动力混合A等多只东方红系列基金 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计100个，主要包括华安媒体互联网混合A、华安景气领航混合A等多只华安基金及金鹰基金旗下产品 [2] 外资持股变动 - 本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达2.72% [2]

公司治理 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年10月28日召开，审议了关于修订及制定公司治理相关制度的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自互联网行业 [1]

公司治理变动 - 公司于10月29日晚间发布公告，选举邝耀华先生担任第五届董事会职工代表董事 [1]

内幕信息范畴 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 重大事件 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事会办公室负责监管及信息披露[2] 信息披露 - 应在指定报刊或网站披露信息[11] - 重大事件遵循分阶段披露原则[12] 违规处理 - 内幕人员违规造成损失按情节处分[16] - 违规处分包括通报批评等[20] - 违规构成犯罪移交司法机关[30] 制度相关 - 制度由董事会制定并解释[18] - 制度经董事会审议通过生效及修改[19]

投资者投诉制度 - 公司2025年10月制定投资者投诉处理工作制度[1] - 投诉受理渠道有电话、信函等[4] - 董事会秘书分管，董事会办公室处理[4] 处理流程与期限 - 每半年排查风险隐患[6] - 15日内决定是否受理投诉[8] - 受理后能现场处理即处理，否则60日内办结，复杂情况延长期不超30日[9] 其他规定 - 工作台账及资料保存不少于两年[13] - 遇非正常上访启动维稳预案并报告[10] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过后实施[14][15]

湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立独立董事专门会议并制定本议 事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集 人由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能 履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审议 ...

董事及高管离职 - 董事辞职自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事及高管离职生效后3个工作日内移交文件[8] 独立董事处理 - 独立董事连续两次未亲赴董事会，30日内董事会提议股东会解职[5] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管辞任或任期届满后，3年内忠实义务有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 异议复核 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

子公司定义 - 公司持股百分之五十以上或能实际控制的为子公司[2] 子公司治理 - 子公司应建立治理结构和内控制度并报公司备案[6] - 子公司重大会议通知和议题需报公司审核[6] - 公司向子公司委派董、监事等人员[9] 财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策[13] - 子公司需向公司提交半年度、年度财务报告等[14] - 子公司对外借款需履行相应审批程序[15] - 子公司重大交易事项需经董事会批准[17] - 子公司关联交易需按规定履行审批、报告义务[18] - 子公司对外担保和提供财务资助由公司统一管理[18] 经营报告 - 子公司应每月向董事提供经营情况分析报告并抄送相关管理部门[20] - 子公司需按要求向董事会办公室、财务中心报告重大事项并履行审批程序[31] 审计监督 - 营业收入或营业利润达合并报表20%以上的子公司，公司至少每半年进行一次现场审计[23] - 内部审计内容涵盖法规、制度执行等多方面情况[23] 考核奖惩 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[24] 责任追究 - 子公司违反规定将追究当事人责任并处罚[24] - 子公司董监高履职不当应承担赔偿和法律责任[24] - 子公司越权审批事项将追究责任并要求赔偿[24] - 经营投资越权造成损失将处分责任人并要求赔偿[24] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[26]

人员管理 - 经理人员每届任期三年，可连聘连任[4] - 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 经理人员不得担任情形包括《公司法》规定及被市场禁入且未解除[4] - 经理人员辞职按劳动合同执行[4] 总经理权限 - 可审议批准与非关联人交易标准为多指标占比10%以下或绝对金额限制[6] - 可审批资产负债比例不超70%、单笔金额占净资产值10%以下贷款事项[7] - 可决定关联交易事项，与关联自然人成交30万元内、与关联法人有金额及占比限制[7] 会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度，由总经理主持[14] - 董事长提议时应立即召开总经理办公会议[14] - 总经理办公会议纪要保存期为五年[26] 报告制度 - 总经理工作报告每年一次，年度结束后六个月内向董事会递交[18] - 重要、重大临时事项发生两日内总经理应向董事会报告[18] - 总经理需向董事会提交多项经营报告并汇报多方面情况[18][20]

制度制定 - 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会于2025年10月制定投资者关系管理制度[28] - 制度生效实施及修改均从公司董事会审议通过之日起，解释权归公司董事会[27] 工作对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构等[8] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[8] 沟通方式与机制 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东大会、分析师会议等多种形式[9] - 公司通过多渠道多方式沟通并建立重大事件沟通机制[9] 具体工作要求 - 公司设立投资者联系电话等并由专人负责，变更需及时公布[12] - 公司应按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[10][11] - 年度报告、半年度报告披露前三十日尽量避免安排现场调研等[20] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更及时公告并保证渠道畅通[21] 责任与职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[17] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等多项素质[19] - 公司应定期对相关人员开展系统培训，活动前负责人进行针对性培训和指导[30][31] 档案与记录 - 公司建立健全投资者关系管理档案，活动记录保存期限不少于三年[20][21] - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[24] 其他 - 投资者依法行权及保护机构维权活动，公司应积极支持配合[21] - 投资者提出诉求，公司承担处理首要责任[22] - 公司董事会保证投资者关系活动相关文件真实、准确、完整[24]