2024 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计师事务有限责任公司主任会计师董事长、沃思财务顾问（武汉）股份有限公司 总经理，兼任武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长、武汉•同心注册会计师服务团 执行团长。先后荣获中国注册会计师协会"资深会员（执业）"、武汉市"黄鹤英才 计划"入选者、"武汉市高级会计人才"、"湖北省先进会计工作者"等荣誉。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有 ...

一、独立董事的基本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜耀文） 本人杜耀文作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜耀文，男，1976 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2020 年 8 月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020 年 10 月至 2021 年 7 月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021 年 7 月至今在湖北倬扬律师 事务所任律师。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东及其配偶、父母、 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何国华） 本人何国华作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 何国华，男，1963 年 6 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。 2005 年 7 月至今，在武汉大学任教授、博士生导师。2017 年 5 月至今，任湖北省人 民政府参事。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为战略委员会成员，2024 年度在任职期间，参与战略委员会 1 次，审议并 通过了《关于 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-022 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购标的 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 经核查公司在任独立董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何 国华先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立 董事田玲女士、梅佑轩先生、孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 0100802号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 an States of the British of the States of Children of Children and Children a 干湖北盛天网络技术股份有限公司 各会占用及其他关联资金往来情况汇总表的 EE 公营性 项目核报告 众环专字(2025)0100802 号 我们接受委托,在审计了湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络")2024 年 12月 31 目合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-018 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第 八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责 任公司）于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股（A 股）股 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 1.公司规范运作情况 公司监事会列席了公司 2024 年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按 照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依 据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2.公司财务情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股 东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 7 次监事会会议；监事 会成员列席或出席了 2024 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方 案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监 督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、2024 年度监事会工作情况 | 次会议，具体情况如下： | | --- | | 2024 年度，公司监事会召开了 7 | ...

本期实现营业收入 113,570.66 万元，较上年同期减少 19,348.15 万元，下降 14.56%， 主要是因为本期 IP 运营业务收入减少 16,252.35 万元，下降 65.30%，游戏运营业务减少 1,997.47 万元，下降 11.73%所致。 本期归属于母公司净利润-26,051.66 万元，较上年同期下降 253.84%，主要是因为本期 计提资产减值和 IP 运营业务利润下降所致。 本期每股经营活动产生的现金流量较上年同期下降 149.09%，主要是因为收入和利润下 降，相应的经营性现金流入下降所致。 本期每股净现金流量较去年同期下降 376.19%，主要是因为本期分配现金股利及经营性 现金流入减少所致。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报 告如下： 一、主要财务数据和指标 | 指标\日期 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络技 | 湖北众联资产评 | 杨涛、宋慧 | 众联评报字 | 持续经营前提下的预 | 可回收金额为 | | 术有限公司资产组 | 估有限公司 | 敏 | [2025]第 1077 号 | 计未来现金流量现值 | 18,343 万元 | 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-015 三、是否存在减值迹象 | 上海天戏互娱网络技 | 是 | | 是 | | 专项评估报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 术有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减 ...