湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董 事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北 盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称 "专门会议"）并制定本议事规则。 湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审 ...

（2023年12月） 第一章 总则 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则， ...

湖北盛天网络技术股份有限公司章程 （2023年12月） 第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。 1 / 43 第四条 公司注册名称：湖北盛天网络技术股份有限公司 英文名称：Hubei Century Network Technology Inc. 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼邮政 编码：430079 第六条 公司注册资本为人民币489,758,576.00元。 第七条 公司是永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员；股东可以 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东依法行 使职权，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上市公司股东大会规则》以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临时股东大会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人，或者少于公司章程所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-061 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司治理相关制 度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 一、《公司章程》修订情况 为强化独立董事任职管理、改善独立董事选任制度、优化独立董事履职方 式，根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情 况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 7 | | 名董事组成，其 | | 成，其中独立董事 2 名。 | 中 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制订本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

参与单位 - 大成基金、海富通基金等众多基金、资管、保险、投资公司及长江证券、广发证券等多家证券公司参与 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2023 年 11 月 14 日 - 2023 年 11 月 23 日，地点在湖北武汉、上海、广东深圳 [3] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书高维、投资者关系专员王龙辉 [3] 游戏发行与储备 - 手游储备有《潮灵王国》《星之翼》等已获版号待上线，多款游戏在申请版号；IP 大作《大航海时代：海上霸主》在测试，将在大陆上线；独立游戏《活侠传》将上线 Steam 平台 [4] - 公司 2021 年成立独立游戏发行工作室 Paras，2022 年上线《神州志：西游》，2023 年在 Steam 平台推出《轮回修仙路》等多款游戏 [4][5] 真人互动影视游戏布局 - 公司关注短剧与真人互动内容发展，有开发、发行、运营剧本类娱乐游戏经验和渠道平台资源 [4] - 已就恋爱主题短剧作品版权合作，开发多结局真人互动类娱乐游戏，预计 12 月上线，后续计划针对 A/VR 平台改编 [4] 音乐社交产品 - 音乐是语音社交主流场景，七成年轻人坚持每天听音乐，日均听歌 71.7 分钟，年轻人通过音乐交友诉求为“认识朋友”“获得陪伴”“交流感受” [5] - 公司“给麦”APP 定位为 AI 音乐向探索的音乐社交 + 音乐创作平台，在多个应用市场细分品类搜索热度排名靠前 [5] 线下娱乐场景（电竞酒店） - 电竞酒店是网吧业态升级，符合年轻人需求，截至 2022 年底，全国专业电竞酒店数量突破 1.6 万家，含电竞房业态的酒店主体总量达 2.2 万家 [6] - 公司 2020 年提前布局电竞酒店赛道，旗下易乐途平台全面覆盖电竞酒店管理等多方面，已覆盖超 4000 家电竞酒店，与多家连锁酒店深度合作 [6] - 公司将利用优势资源构建行业内容和服务生态，为电竞酒店提供优质内容，提高非房收入 [6]

游戏产品储备与战略规划 - 公司储备的手游产品包括《潮灵王国》、《星之翼》、《零域幻想》、《遇见梦幻岛》等，多款游戏正在申请版号 [3] - 引入的IP大作《大航海时代：海上霸主》已进入测试阶段，即将上线 [3] - 独立游戏《活侠传》即将上线Steam平台，主打武侠题材RPG [3] - 未来公司将强化游戏发行能力，深耕游戏与社交业务，以优质作品和互动社区驱动市场口碑与财务表现 [3] AIGC技术应用与创新 - 公司产品“给麦”应用AIGC技术，主打AI翻唱和音色合成功能，提供跨语言、跨曲风的个性化音乐创作体验 [3] - 海外产品在Q3搭载AI歌声进化功能，10月美国地区IOS平台下载榜音乐细分品类中进入前十 [4] - 公司将持续探索AI模型在音乐社交领域的创新，优化用户体验，拓展社交产品边际 [4] 投资与并购策略 - 公司以2,500万元增资武汉长江泓鑫投资基金，定向投资于数字经济、数字文化等新兴科技产业 [4] - 投资方向包括新一代互联网技术、AIGC和MR元宇宙，旨在引入新游戏资源，强化游戏和社交业务 [4] - 公司账面资金充沛，将持续关注与主营业务有协同效应的并购机会，寻求外生增长动力 [4] 游戏生命周期与运营策略 - 《三国志2017》上线7年，2022年全年流水7.5亿元，2023年前三季度流水稳定，具备长期运营潜力 [5] - 《三国志战略版》自2019年上线以来持续贡献收入和利润，2021年扩展至港澳台及日韩地区 [5] - 两款游戏通过持续版本更新和运营活动延长生命周期，《三国志战略版》预期生命周期将超过《三国志2017》 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，盛天网络营业收入为270,614,618.87元，同比下降39.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,186,456.66元，同比下降55.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为193,613,210.44元，较上年同期增长31.25%[4] - 盛天网络2023年第三季度营业收入主要受新游戏上线影响，收入和利润逐步下降[5] - 盛天网络2023年第三季度销售费用、管理费用和研发费用主要受员工人数增长和股份支付影响增加[5] - 盛天网络2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为178,961,644.02元，同比下降5.92%[5] - 2023年第三季度，湖北盛天网络技术股份有限公司营业总收入为108.27亿元，较上期略有下降[15] - 净利润为17.90亿元，较上期略有下降[16] - 经营活动现金流入小计为128.63亿元，较上期略有下降[17] - 投资活动现金流出小计为175.05亿元，较上期有所增加[17] - 筹资活动现金流出小计为12.77亿元，较上期有所增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为-36.35亿元，较上期有所下降[17] 股东情况 - 赖春临持有盛天网络24.46%的股份，为最大股东[6] - 香港中央结算有限公司持有3.18%的股份，为第二大股东[6] - 中国民生银行股份有限公司持有1.61%的股份，为第三大股东[6] 公司发展 - 公司与武汉长江日报创业投资基金管理有限公司等签署了增资合伙协议，拟增资至7600万元人民币[9] - 公司聘任邝耀华为副总经理兼首席架构师，负责基础研发与平台研发，同时聘任严柯为副总经理，负责社交服务和互动娱乐产品运营[10] - 公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁，可减持股票数量为3047130股，占公司总股本的0.62%[13]